Il Partito Comunista cinese si è impegnato in azioni di contrasto più rigorose contro la corruzione che coinvolge criptovalute, tecnologia blockchain e trasferimenti finanziari transfrontalieri, con una risoluzione approvata dalla dirigenza del partito. L'impegno arriva mentre le autorità continuano a far rispettare le restrizioni esistenti del paese sui pagamenti in criptovalute, che rimangono pienamente in vigore. Nominando direttamente i canali degli asset digitali in un documento di livello dirigenziale, il partito ha formalmente inserito la corruzione abilitata dalle criptovalute tra le priorità della sua campagna disciplinare.

Il partito ha approvato la risoluzione il 29 ottobre, con l'agenzia di stampa statale Xinhua che ne ha pubblicato il testo completo il 1 novembre. Oltre a individuare i canali finanziari digitali come potenziali vettori di corruzione, il documento delinea piani per un controllo più stretto delle aziende tecnologiche e per un maggiore uso di strumenti digitali nelle indagini per corruzione.

Tangenti in crypto e trasferimenti transfrontalieri sotto esame

La risoluzione identifica le criptovalute come uno dei metodi che i funzionari potrebbero utilizzare per nascondere tangenti o trasferire all'estero fondi ottenuti illegalmente. Sottopone a un esame più stretto le transazioni blockchain, l'attività su internet e i pagamenti transfrontalieri, mentre Pechino punta ad ampliare la sua campagna anticorruzione di lunga data.

Il documento richiede inoltre una maggiore cooperazione nelle indagini per corruzione all'estero e rinnovati sforzi per recuperare gli asset sottratti. Le autorità cinesi hanno già indagato su casi che coinvolgevano valute digitali e trasferimenti finanziari internazionali. In ottobre, la polizia thailandese ha arrestato un sospetto cinese accusato di aver riciclato più di 74 milioni di dollari tramite criptovalute e conti bancari.

La Cina ha vietato i servizi di trading di criptovalute nel 2021, e l'ultima risoluzione non modifica questa posizione; si concentra invece sulle attività finanziarie illegali che coinvolgono gli asset digitali. Le autorità hanno rafforzato le restrizioni esistenti a febbraio 2026, introducendo regole che coprivano le stablecoin e i prodotti finanziari tokenizzati non autorizzati. Le nuove misure stabiliscono come i funzionari devono indagare e prevenire la corruzione che coinvolge tali asset.

Le corti cinesi hanno continuato a esaminare casi riguardanti la proprietà di criptovalute, le controversie finanziarie e i trasferimenti illegali. La Corte Popolare Suprema ha recentemente delineato una ricerca sui casi di valuta virtuale e sulle questioni finanziarie transfrontaliere, un lavoro che fa parte dei più ampi sforzi di applicazione della legge della Cina riguardo agli asset digitali.

Un'indagine precedente riguardava Yao Qian, ex responsabile dell'istituto di ricerca sulla valuta digitale della banca centrale. L'emittente statale CCTV ha riportato a gennaio che Yao aveva ricevuto tangenti in criptovalute e in contanti tramite portafogli controllati da dipendenti. Il caso, che coinvolgeva aziende in cerca di quotazioni sugli exchange, ha dimostrato come gli asset digitali possano comparire nei casi di corruzione ufficiale.

Il Partito Comunista amplia il controllo sulle piattaforme tecnologiche

La risoluzione richiede inoltre un più forte controllo del partito sulle aziende tecnologiche, sulle attività internet e sulle industrie digitali emergenti. Secondo le disposizioni, le imprese private e a proprietà mista devono incorporare le attività di costruzione del partito nella loro governance aziendale e nelle operazioni quotidiane. I regolatori e le autorità locali saranno responsabili del rafforzamento della supervisione in questi settori.

L'account di notizie crypto Wu Blockchain ha evidenziato il testo della risoluzione su X:

China's Communist Party Calls for Crackdown on Corruption Using Crypto and Blockchain

China's Communist Party called for resolutely combating corruption committed via the internet, virtual currency, cross-border capital and blockchain, according to a resolution adopted at the… pic.twitter.com/EhfmEh5p7S

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 1, 2026

Secondo le misure, le agenzie disciplinari amplieranno l'uso di sistemi di ispezione digitale e piattaforme che integrano i dati governativi. Questi strumenti sono destinati ad aiutare gli investigatori a esaminare le transazioni finanziarie sospette e a identificare potenziali legami tra funzionari e imprese.

Le autorità cinesi hanno già introdotto metodi basati sulla tecnologia in diverse indagini per corruzione. A Zhengzhou, gli investigatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per rilevare sospette collusioni e manipolazioni dei prezzi coinvolgenti contratti di imprese statali. I funzionari di Suifenhe hanno combinato i dati governativi con i modelli DeepSeek per indagare sulle frodi nella previdenza sociale.

Le ultime misure arrivano mentre la Cina continua a sviluppare infrastrutture blockchain per applicazioni governative e industriali. Un documento di policy di ottobre richiedeva un ulteriore sviluppo della blockchain insieme all'intelligenza artificiale e al computing quantistico. Tali progetti restano separati dalle restrizioni del paese sui servizi di trading di criptovalute. Questa distinzione tra il sostegno ufficiale allo sviluppo della blockchain e le restrizioni sulle criptovalute delinea la posizione delle nuove direttive anticorruzione nell'ambito della più ampia politica digitale della Cina.

Il tracciamento delle transazioni blockchain è stato coinvolto anche in indagini internazionali su criptovalute rubate. Una recente indagine sul presunto riciclaggio di criptovalute ha esaminato i trasferimenti tra portafogli associati a hacker nordcoreani. La risoluzione cinese identifica in modo simile i canali finanziari digitali come un'area che richiede un più stretto esame anticorruzione.

Il Partito Comunista ha directive agli organi disciplinari di rafforzare le indagini transfrontaliere e di sviluppare sistemi per monitorare le forme emergenti di corruzione. La risoluzione amplia inoltre il controllo del partito sulle piattaforme online, sulle imprese tecnologiche e sui lavoratori dei nuovi settori occupazionali. Il modo in cui le agenzie disciplinari svilupperanno gli strumenti di ispezione digitale e la cooperazione transfrontaliera descritti nel documento mostrerà come tali priorità si tradurranno nella pratica di applicazione della legge nel periodo a venire.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Blockonomi.