Il Ministero della Sicurezza di Stato cinese ha avvertito che le criptovalute non offrono ai criminali un vero anonimato, indicando i record blockchain permanenti e i dati off-chain in grado di collegare l'attività dei wallet a identità nel mondo reale.

In un avviso di sicurezza riportato dai media statali e ripubblicato dal conto WeChat ufficiale del ministero il 28 settembre, l'agenzia ha dichiarato che l'anonimato percepito delle criptovalute è solo superficiale. Le transazioni su blockchain pubbliche lasciano una traccia on-chain duratura, e gli indirizzi dei wallet possono essere collegati ai loro utenti combinando l'analisi delle transazioni con i registri degli exchange, gli identificativi dei dispositivi, le informazioni IP e altri dati.

Il ministero ha individuato le frodi telefoniche, il gioco d'azzardo online e il contrabbando transfrontaliero come attività criminali in cui gli asset digitali possono essere usati per suddividere, spostare e convertire proventi al di fuori dei canali bancari convenzionali. Gli operatori di ransomware e gli intrusi informatici richiedono pagamenti in criptovalute per occultare la propria identità, mentre servizi segreti stranieri hannoizzato asset digitali per trasferire fondi destinati allo spionaggio, secondo l'avviso. Lo stesso emittente fornisce un contesto rilevante: l'avviso è arrivato dall'apparato di sicurezza di Stato cinese piuttosto che da un regolatore finanziario, in coerenza con l'inclusione del finanziamento dello spionaggio tra i rischi citati.

Le Tracce Blockchain Possono Sopravvivere al Crimine

Spostare fondi tra indirizzi non cancella la cronologia delle transazioni registrata su una blockchain pubblica. Gli investigatori possono ricostruire i flussi tra i wallet e poi combinare tali movimenti con le informazioni raccolte quando gli asset raggiungono exchange, interfacce di pagamento o altre infrastrutture identificabili.

Il ministero ha descritto l'anonimato dell'indirizzo del wallet come una separazione temporanea tra un indirizzo e il suo utente, anziché una protezione permanente dell'identità. I record blockchain non possono essere semplicemente eliminati dopo un trasferimento, lasciando agli investigatori la possibilità di riesaminare i flussi storici man mano che nuovi indirizzi, controparti o identità vengono resi noti.

Questo modello di tracciamento è diventato sempre più importante nelle indagini sulle reti transfrontaliere di truffe e gioco d'azzardo. Le autorità cinesi hanno anche perseguito presunti operatori collegati alla più ampia rete Huione, tra cui l'ex presidente del Huione Group Li Xiong, trasferito dalla Cambogia in Cina ad aprile mentre affrontava accuse tra cui gioco d'azzardo, frode e occultamento di proventi criminali.

La Cina Ha Sostituito Le Sue Regole Crypto del 2021 Quest'Anno

Le attuali restrizioni cinesi vanno oltre la repressione del 2021. Un nuovo quadro normativo emanato il 6 febbraio 2026 ha ampliato il divieto sulle criptovalute e ha formalmente sostituito l'avviso del 2021, mantenendo la proibizione delle attività commerciali nazi in valuta virtuale.

Bitcoin, Ether, USDT e altre valute virtuali restano fuori dal sistema a corso legale della Cina, mentre i servizi di exchange crypto, l'emissione di token, i prodotti finanziari crypto e i relativi servizi di intermediazione sono vietati a livello nazionale. Le regole del 2026 limitano inoltre l'emissione non autorizzata di stablecoin legate allo yuan e la maggior parte delle attività di tokenizzazione di asset del mondo reale che coinvolgono entità della terraferma.

Gli istituti finanziari non possono fornire conti, trasferimenti e servizi di regolamento per attività crypto vietate, mentre le autorità sono tenute a rafforzare il monitoraggio dei flussi di fondi, della promozione online e del mining illegale. Il quadro di febbraio indirizza inoltre le forze dell'ordine contro frodi legate alle crypto, riciclaggio di denaro, raccolta illecita di fondi e operazioni finanziarie non autorizzate. Letti insieme, il quadro di febbraio e l'avviso di settembre mostrano due binari che procedono in parallelo: un divieto delle attività commerciali nazionali in valuta virtuale, insieme a mandati attivi di contrasto contro frodi e riciclaggio legati alle crypto.

L'avviso del 28 settembre ha invitato in modo specifico chiunque fosse stato contattato con pagamenti in criptovalute in cambio di informazioni riservate, trasferimenti di fondi sospetti o compiti legati all'intelligence a segnalare l'attività tramite la linea nazionale di sicurezza 12339 della Cina o la sua piattaforma di segnalazione per la sicurezza nazionale.

Fonte: Crypto Adventure