Le autorità cinesi stanno procedendo alla confisca di quasi 62.000 bitcoin — del valore di circa 5 miliardi di dollari ai prezzi attuali — nell'ambito di una delle più grandi frodi nella storia del Paese, secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dall'agenzia stampa con sede a Shanghai The Paper.

I pubblici ministeri sostengono che Qian Zhimin, presunto controller di Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, abbia reclutato collaboratori per vendere finti prodotti di risparmio gestito in tutto il Paese dal 2014 al 2017. I prodotti sono stati commercializzati senza l'approvazione delle autorità di regolamentazione finanziaria e promettevano agli investitori rendimenti garantiti, raccogliendo in totale circa 40,3 miliardi di RMB (2,8 miliardi di dollari).

Invece di finanziare attività commerciali legittime — poco dei soldi è stato destinato ad esse, secondo i pubblici ministeri — il denaro degli investitori sarebbe stato utilizzato per ripagare i partecipanti precedenti in stile Ponzi, mentre somme cospicue sarebbero state convogliate in posizioni in bitcoin, immobili, automobili e gioielli.

Nel luglio 2017, mentre lo schema andava in frantumi, Qian è fuggito nel Regno Unito portando con sé computer che contenevano i portafogli bitcoin. Le autorità britanniche hanno successivamente sequestrato gli asset crittografici e altre proprietà, inclusi circa 61.900 BTC oltre a contanti, gioielli e altre criptovalute. Un bottino di queste dimensioni figura tra le maggiori quantità di bitcoin mai poste sotto custodia governativa, pari a circa lo 0,3% dell'offerta fissa di 21 milioni di monete di bitcoin.

Il caso ha preso una svolta significativa quando l'Alta Corte del Regno Unito ha stabilito che la legge cinese — e non quella britannica — si applica alle controversie sulla proprietà dei bitcoin sequestrati. Le monete si sono enormemente apprezzate dal 2017, e la legge applicabile determinerà se le vittime abbiano diritto a partecipare a tali guadagni. La controversia evidenzia una sfida ricorrente nell'applicazione transfrontaliera delle norme sulla cripto: i portafogli possono viaggiare con un sospetto oltre conf, lasciando ai tribunali di diverse giurisdizioni il compito di valutare rivendicazioni concorrenti sugli stessi asset.

Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha dichiarato che le vittime possono recuperare le proprie perdite attraverso il meccanismo di risarcimento cinese. I rappresentanti di Fieldfisher, lo studio legale che rappresenta alcune delle vittime, stanno valutando un appello. Le prossime udienze determineranno se le vittime potranno dimostrare il proprio diritto sugli asset, e la questione dell'appello rappresenta uno degli sviluppi chiave del caso da seguire.

Nel frattempo, la Seconda Corte Intermedia del Popolo di Tianjin ha annunciato di aver accettato il 28 settembre l'istanza dei pubblici ministeri per confiscare gli asset illeciti di Qian. Le vittime possono registrarsi per partecipare alle procedure di recupero degli asset attraverso una piattaforma WeChat, con un periodo di preavviso di sei mesi prima dell'inizio del processo formale.

La Cina mantiene alcune delle normative sulla cripto più severe al mondo. Il suo governo ha vietato il trading di asset digitali e il mining di bitcoin nel 2021, consolidando le restrizioni precedenti del 2017, quando le autorità di regolamentazione hanno interrotto le operazioni degli exchange di criptovalute nazionali e le vendite di token. La frode al centro di questo caso si è svolta negli anni prima che tali restrizioni entrassero in vigore, quando il trading di bitcoin era ancora legale nel Paese.

Questo articolo è basato su una ricostruzione di Bitcoin Magazine.