I procuratori della città cinese di Tianjin hanno chiesto la confisca di 61.896 BTC e di altri asset collegati alla sospettata di frode Zhimin Qian, e un tribunale locale ha accettato il caso. Secondo l'accusa, Qian ha raccolto dal pubblico più di 40 miliardi di yuan tra il 2014 e il 2017, lasciando più di 102.000 investitori in perdita. Gli asset sono detenuti nel Regno Unito, dove la High Court ha stabilito all'inizio di questo mese che la legge cinese deve disciplinare le rivendicazioni delle vittime sui Bitcoin. L'istanza dà avvio a procedimenti paralleli in due paesi su chi controlli infine le monete, con i procuratori cinesi che chiedono la confisca, le autorità britanniche che valutano il destino degli asset e le vittime che perseguono un risarcimento.

Secondo un avviso del tribunale riportato dal media cinese The Paper, la Corte Intermedia Popolare N. 2 di Tianjin ha accettato l'istanza dei procuratori della città il 28 settembre e ha pubblicato l'avviso il 13 ottobre. Il tribunale ha dichiarato che vi sono prove che Qian abbia commesso frode di raccolta di capitali, principalmente nel distretto di Hedong di Tianjin. I Bitcoin valgono circa 5,1 miliardi di dollari al prezzo attuale di circa 82.000 dollari.

Oltre ai Bitcoin, i procuratori chiedono circa 72.746 unità ciascuna di Bitcoin Cash, Bitcoin Gold e Bitcoin SV, circa 3,6 milioni di XRP e circa 70 milioni di Dogecoin, che le autorità britanniche hanno già convertito e depositato in un conto fruttifero. L'istanza copre anche contanti in dollari statunitensi, euro e sterline, oltre a gioielli, saldi bancari e portafogli di investimento.

Lo schema presunto

Secondo l'istanza dei procuratori, Qian controllava Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology e, tra aprile 2014 e agosto 2017, ha venduto in tutta Cina falsi prodotti di gestione patrimoniale senza licenza, promettendo rendimenti garantiti. Lo schema ha raccolto più di 40,38 miliardi di yuan, in gran parte non utilizzati per alcuna attività reale, e ha lasciato più di 102.000 investitori con perdite complessive di circa 19,98 miliardi di yuan, hanno dichiarato i procuratori.

Qian è fuggita dalla Cina a luglio 2017 con computer contenenti wallet Bitcoin ed è infine giunta nel Regno Unito, dove ha convertito alcune monete in altri asset. I procuratori sostengono che gli asset sequestrati siano proventi di reato che devono essere recuperati, restituiti alle vittime e comunque confiscati. Poiché Qian è ricercata da più di un anno, il caso rientra nelle norme cinesi che consentono la confisca in assenza dell'imputata.

Le vittime possono chiedere di aderire al procedimento tramite una mini-app WeChat, ma chi non lo farà potrà comunque ricevere rimborsi dagli asset recuperati. Il periodo di preavviso dura sei mesi, dopodiché il tribunale esaminerà il caso.

Il caso nel Regno Unito

Qian è stata condannata nel Regno Unito a 11 anni e otto mesi di carcere a novembre 2025 dopo essersi dichiarata colpevole di acquisizione e detenzione di beni criminali. All'epoca, il Financial Times aveva riportato che funzionari anonimi del Tesoro avevano sollevato privatamente la questione se i Bitcoin sequestrati potessero contribuire a colmare un deficit delle finanze pubbliche britanniche, mentre esperti legali sostenevano che le vittime potrebbero avere diritto a un risarcimento se avessero dimostrato un legame sufficiente con le monete.

Pochi settimane dopo la dichiarazione di colpevolezza di Qian, i procuratori britannici hanno comunicato alla High Court di star pianificando uno schema di risarcimento per le vittime, senza fornire dettagli. Hanno poi dichiarato che le vittime potrebbero essere risarcite tramite un programma di riparazione gestito dalla Cina.

Il 12 ottobre, la High Court ha stabilito che la legge cinese deve disciplinare le rivendicazioni di migliaia di vittime sulle monete, una decisione considerata favorevole alle possibilità del governo britannico di trattenere gli asset. Lo studio legale Fieldfisher, che rappresenta i querelanti, ha dichiarato di voler fare appello. Quello che accadrà dopo — l'appello a Londra e l'udienza a Tianjin allo scadere del periodo di preavviso di sei mesi — definirà visioni concorrenti sul tesoro: la confisca richiesta dai procuratori cinesi, il risarcimento perseguito dalle vittime e l'interesse del governo britannico a mantenere gli asset.

La sentenza non decide se le vittime siano proprietarie dei Bitcoin, poiché non è ancora stata acquisita alcuna prova sul contenuto della legge cinese, ha scritto mercoledì David Phillips, partner per la risoluzione delle controversie dello studio legale londinese SMB, in un articolo. Ma dimostra che "una vittima non può necessariamente recuperare criptovalute semplicemente dimostrando: 'Quei Bitcoin sono stati acquistati con denaro sottratto a me'," ha scritto.

"I cripto-asset possono operare senza confini, ma i diritti di proprietà su di essi restano in grado di sollevare questioni fortemente territoriali sulla legge applicabile," ha aggiunto Phillips.