La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) ha presentato una causa civile contro Goliath Ventures Inc., società di trading di criptovalute con sede in Florida, e il suo amministratore delegato Christopher Delgado, accusandoli di aver gestito uno schema Ponzi che ha raccolto almeno 397 milioni di dollari da circa 1.600 clienti.

La denuncia è stata depositata presso il U.S. District Court for the Middle District of Florida. Secondo la CFTC, Delgado e la sua società hanno raccolto fondi dal pubblico per il trading di asset crittografici, principalmente in Bitcoin e altre criptovalute, per poi appropriarsi indebitamente dell'intero ammontare dei depositi.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Invece di eseguire le operazioni di trading come promesso, gli accusati avrebbero presumibilmente reindirizzato i depositi in entrata per pagare profitti fittizi agli investitori precedenti e per finanziare quello che la denuncia descrive come lo stile di vita lussuoso di Delgado. La CFTC sostiene inoltre che gli accusati hanno garantito ai clienti la restituzione del capitale, dei profitti o di entrambi, e hanno emesso estratti conto fittizi che riportavano guadagni inesistenti.

Delgado ha già riconosciuto la propria responsabilità penale in un procedimento parallelo. Nel giugno 2026 si è dichiarato colpevole di accuse federali legate alla stessa frode in un caso portato avanti dall'U.S. Attorney's Office for the Middle District of Florida.

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato la propria azione civile per l'applicazione della legge contro Delgado e Goliath Ventures lo stesso giorno della denuncia della CFTC. I doppi depositi riflettono la giurisdizione sovrapposta che entrambe le agenzie esercitano sui mercati degli asset digitali, con la CFTC che tratta Bitcoin e altre criptovalute come materie prime ai sensi del Commodity Exchange Act, mentre la SEC persegue accuse relative a frode in materia di valori mobiliari.

Il presidente della CFTC Michael S. Selig ha caratterizzato l'azione di applicazione della legge come parte dell'approccio più ampio dell'agenzia ai mercati degli asset digitali, affermando che la commissione continuerà a reprimere frodi e manipolazioni mentre lavora per sviluppare quadri normativi più chiari che consentano alle imprese legittime di operare a livello nazionale. David I. Miller, direttore dell'applicazione della legge dell'agenzia, ha descritto la divisione come un importante «poliziotto sul territorio» per quanto riguarda la frode sulle materie prime digitali. Il caso è uno delle diverse azioni della CFTC contro frodi crittografiche su larga scala intraprese negli ultimi anni, parte di una più ampia repressione normativa contro schemi di tipo Ponzi che si sono diffusi alongside la crescita degli investimenti retail nelle criptovalute.

La CFTC richiede il risarcimento per i clienti danneggiati, la confisca degli illeciti profitti, sanzioni pecuniarie civili, divieti di trading e di registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti dell'agenzia.

Le accuse contenute nella denuncia civile restano non provate. Il legale代表 di Delgado e Goliath Ventures non è stato identificato nell'annuncio della CFTC. L'agenzia nota abitualmente che gli ordini di risarcimento in casi di questo tipo sono frequentemente difficili da riscuotere, poiché i trasgressori potrebbero non conservare fondi sufficienti per ripagare gli importi persi dalle vittime.

Fonte: Comunicato stampa CFTC