La CFTC accusa Goliath Ventures e il suo CEO per un presunto schema fraudolento crypto da 397 milioni di dollari

La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia contro Goliath Ventures Inc. e il suo CEO, Christopher Delgado, accusandoli di aver gestito uno schema fraudolento legato alle criptovalute che avrebbe raccolto circa 397 milioni di dollari da circa 1.600 clienti. La denuncia è stata presentata in Florida. L'esposizione media per cliente di quasi 248.000 dollari colloca lo schema tra i più grandi casi di frode crypto perseguiti dalle autorità di regolamentazione statunitensi negli ultimi anni.

Secondo la CFTC, i convenuti hanno sollecitato fondi dai clienti con il pretesto di scambiare Bitcoin ed Ether per loro conto. L'agenzia di regolamentazione sostiene che Goliath Ventures si sia appropriata indebitamente di tali fondi e abbia utilizzato il denaro dei nuovi clienti per fabbricare l'apparenza di profitti di trading, una struttura coerente con uno schema di tipo Ponzi.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Presunto uso improprio dei fondi dei clienti

La denuncia accusa inoltre Delgado di aver deviato fondi dei clienti per finanziare il proprio stile di vita personale. La CFTC afferma che i convenuti hanno promesso rendimenti ai clienti e distribuito estratti conto che mostravano profitti in realtà inesistenti.

L'agenzia richiede il risarcimento, la restituzione dei fondi presuntivamente appropriati indebitamente, sanzioni finanziarie, divieti di trading e un'ingiunzione permanente che impedisca ai convenuti di commettere ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act.

"Continueremo a combattere con decisione le frodi, gli abusi e le manipolazioni nei mercati degli asset crypto per garantire che i malintenzionati vengano puniti", ha dichiarato la CFTC in una nota.

La CFTC è il principale ente federale statunitense di regolamentazione dei mercati dei derivati, inclusi i futures sulle materie prime e le opzioni. Negli ultimi anni, l'agenzia ha affermato la propria giurisdizione su alcuni derivati legati alle criptovalute e ha avviato numerose azioni di enforcement relative a frodi e manipolazioni di asset digitali. Il caso Goliath Ventures si aggiunge a una serie crescente di azioni della CFTC contro presunti schemi di tipo Ponzi nel settore degli asset digitali, in cui i regolatori hanno ripetutamente segnalato l'uso improprio dei fondi dei clienti e la falsificazione dei rendimenti di trading come pattern ricorrenti.

Procedimenti penali e della SEC in parallelo

Delgado si è dichiarato colpevole di accuse federali nel giugno 2026 in un caso penale separato perseguito dall'U.S. Attorney's Office. Il patteggiamento ha preceduto le denunce civili, il che indica che il percorso penale è più avanzato. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato la propria causa civile contro Delgado e Goliath Ventures l'11 agosto 2026, intensificando la pressione legale sia sull'azienda che sul suo amministratore delegato.

Le azioni combinate di CFTC, SEC e pubblici ministeri federali rappresentano uno sforzo coordinato di enforcement da parte di diverse agenzie contro il presunto schema. Tali procedimenti paralleoli, in cui azioni penali, accuse di frode su materie prime e reclami di frode finanziaria procedono simultaneamente, sono diventati un tratto distintivo dei principali casi di enforcement crypto statunitensi, consentendo ai regolatori di perseguire distinte teorie giuridiche massimizzando al contempo le prospettive di risarcimento e sanzioni.

Fonte: La CFTC accusa Goliath Ventures Inc. e il CEO di uno schema fraudolento da 400 milioni di dollari