Il curatore fallimentare di Celsius ha citato in giudizio cinque società collegate a BitMEX, accusandole di frode, manipolazione del mercato e liquidazioni illegittime durante il crollo del mercato di marzo 2020.

Il ricorso è stato depositato il 12 settembre presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York dalle entità di Celsius, agendo attraverso il rappresentante del curatore Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Gli imputati sono HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services. Celsius ha congelato i prelievi dei clienti a giugno 2022 e nel mese successivo ha presentato istanza di fallimento secondo il Chapter 11; il suo curatore persegue il recupero di attivi per i creditori.

Secondo il deposito, BitMEX avrebbe liquidato e sequestrato illegittimamente 1.325,84 BTC in garanzia il 12 marzo 2020 e 5.034,33 BTC dal fondo di investimento JST il giorno successivo. JST ha successivamente ceduto le relative pretese al curatore. Le liquidazioni sono avvenute durante il ribasso trainato dal COVID-19 del 12 e 13 marzo 2020, noto nel settore come “Black Thursday”.

La causa chiede il recupero di Bitcoin per un valore di quasi 490 milioni di dollari al momento della scrittura. È stata depositata 11 giorni prima della data prevista in cui BitMEX sospenderà i servizi di cambio il 23 settembre.

Cointelegraph ha contattato sia il curatore fallimentare di Celsius sia BitMEX per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Celsius sostiene che BitMEX abbia intensificato il ribasso del 2020

Il curatore sostiene che BitMEX controllasse i prezzi utilizzati per attivare le liquidazioni, il motore che le eseguiva e il fondo assicurativo che riceveva i proventi di alcune posizioni liquidate.

Secondo il ricorso, alcuni ordini di vendita da liquidazione sono stati piazzati a prezzi superiore al 24 sotto la migliore domanda disponibile sulla piattaforma. Il deposito sostiene inoltre che Bitcoin veniva scambiato a un prezzo inferiore su BitMEX rispetto alle piattaforme concorrenti man mano che il ciclo di liquidazioni si intensificava.

Il curatore cita la tempistica dell'interruzione del servizio di BitMEX del 13 marzo 2020 come prova che il motore di liquidazione della piattaforma abbia intensificato il ribasso. Secondo l'accusa, gli ordini di liquidazione si sono fermati quando la piattaforma è diventata non disponibile e il prezzo di Bitcoin si è poi ripreso — a indicare, secondo il curatore, che le vendite forzate su BitMEX avevano depressione il prezzo.

Il 16 marzo 2020, BitMEX [ha dichiarato di aver subito due attacchi distribuiti di tipo denial-of-servicehttps://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks) il 13 marzo, alle 02:16 UTC e alle 12:56 UTC.

Il curatore chiede risarcimenti effettivi di almeno 6.360,16 BTC o il loro valore attuale, insieme alla restituzione dei Bitcoin in natura o del loro equivalente valore di mercato. Il ricorso richiede inoltre danni statutory, danni punitivi ed eventuali danni triplificabili, i profitti che BitMEX avrebbe presumibilmente ottenuto dalle liquidazioni, nonché spese e costi legali. Il deposito non quantifica le pretese aggiuntive, indicando che gli importi dovranno essere determinati in giudizio.

Contenziosi correlati e chiusura di BitMEX

Il ricorso di Celsius è la seconda pretesa legale incentrata sulle liquidazioni contro BitMEX negli ultimi mesi. A inizio luglio, BitMEX ha delistato 65 coppie di trading e derivati nell'ambito del processo di chiusura della piattaforma.

Il 23 luglio, BKX Services e David Namdar hanno depositato una separata azione collettiva proposta, sostenendo di aver perso complessivamente 622,66 BTC a causa di liquidazioni forzate. Quel ricorso sosteneva che un desk di trading interno potesse accedere a informazioni riservate dei clienti e continuare a operare durante i blocchi dei server.

Rispondendo al caso di luglio, un portavoce di BitMEX ha dichiarato a Cointelegraph che si tratta di una «pretesa opportunista priva di fondamento» e ha affermato che la società si difenderà con decisione. La dichiarazione riguardava la causa di luglio e non costituiva una risposta al ricorso di Celsius.

Fonte: Cointelegraph