Le cause legali del Presidente Donald Trump tendono sistematicamente a collassare durante la fase di discovery — uno schema così ricorrente che il commentatore conservatore Rick Wilson lo ha proposto come una delle sue "regole" politiche distintive. Le ultime rivelazioni di Capital One, divulgate questa settimana, illustrano esattamente il perché.

Wilson, critico conservatore di lunga data di Trump, è intervenuto al podcast della commentatrice Molly Jong-Fast, "Fast Politics," dove i due hanno discusso le sorprendenti nuove rivelazioni emerse dalla causa legale di Trump contro Capital One.

Capital One Financial è una delle diverse istituzioni che Trump ha citato in giudizio, accusandole di averlo escluso dal sistema bancario insieme alle sue aziende per motivi politici nel 2021, in seguito al suo coinvolgimento nei moti del 6 gennaio. Le accuse di esclusione bancaria sono state un tema ricorrente nella strategia legale post-presidenziale di Trump, con l'ex presidente che ha preso di mira anche altre entità finanziarie, inquadrando le chiusure come ritorsioni politicamente coordinate piuttosto che come normale gestione del rischio istituzionale. Questa settimana, tuttavia, Capital One ha rivelato di aver chiuso circa 300 conti della Trump Organization dopo un'indagine della durata di mesi su indicatori che suggerivano connessioni con il riciclaggio di denaro. L'azienda sta ora chiedendo a un giudice federale in Florida di archiviare il caso, sostenendo che le nuove dichiarazioni "rendono chiaro che Capital One ha chiuso i conti dei ricorrenti per motivi di antiriciclaggio ('AML')."

Le banche operanti negli Stati Uniti sono legalmente obbligate, ai sensi del Bank Secrecy Act e delle relative normative antiriciclaggio, a monitorare i conti per attività sospette e a chiuderli quando vengono identificati indicatori di rischio. Le istituzioni finanziarie che non agiscono in presenza di segnali di allarme AML possono affrontare sostanziali sanzioni civili e penali da parte di autorità di regolamentazione tra cui la Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro e l'Office of the Comptroller of the Currency, rendendo le chiusure dei conti una normale funzione di conformità piuttosto che un atto intrinsecamente politico.

Secondo NPR, l'azienda ha dichiarato che la decisione di chiudere i conti è seguita a "mesi di analisi e un'attenta revisione." Non è chiaro se alla Trump Organization sia stata data notizia e l'opportunità di spiegare gli indicatori di riciclaggio di denaro. Non è noto nemmeno se altre istituzioni finanziarie abbiano sollevato simili allarmi. La Trump Organization non ha finora risposto alle richieste di commento dei media.

Discutendo la questione a "Fast Politics," Wilson ha detto che il caso riassumeva "la natura performativa di tutte le cause legali di Trump." Ha proposto di aggiungere una "terza regola di Wilson" ai suoi due esistenti massime politiche: "Tutto ciò che Trump tocca muore" e "Tutti odiano Ted Cruz."

"E la terza è che nessuna causa legale di Trump sopravvive al discovery," ha spiegato Wilson. "Perché ora la banca dirà: OK, bene, se volete che mostriamo perché pensiamo che stavate riciclando denaro, riveleremo in tribunale perché pensiamo che stavate riciclando denaro. E la gente di Trump, vi prometto, farà... 'lasciate stare.'"

Wilson ha continuato: "È come tutti questi casi... quando le cose si fanno serie, quando i fatti contano, quando il discovery sta per metterli in grave imbarazzo, vero? Sapete, è per questo che hanno ritirato le accuse contro l'olimpionico questa settimana dopo che avrebbe personalmente distrutto il Reflecting Pool. È per questo che non riescono a reggere in questi assurdi casi di diffamazione, come quelli contro la BBC e altre cose. C'è solo la sensazione che queste cause legali siano per lui come un biglietto della lotteria. Forse a volte qualcuno cederà e dirà: ok, vi daremo i soldi."