BTCC, il più antico exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato di essere stato protagonista di un nuovo caso studio pubblicato da Sumsub, la piattaforma globale di verifica e prevenzione delle frodi. Lo studio analizza l'infrastruttura di conformità alla base della sicurezza della piattaforma BTCC e come la verifica automatizzata abbia rafforzato la protezione degli utenti nelle sue operazioni globali.

Conformità automatizzata su larga scala

BTCC collabora con Sumsub come uno dei suoi fornitori di servizi di verifica dell'identità e AML. Secondo il caso studio di Sumsub, l'integrazione supporta l'onboarding degli utenti in oltre 100 paesi, raggiunge un tempo di verifica mediano di circa 3 secondi e fa risparmiare al team di conformità più di 40 ore a settimana nelle revisioni manuali.

I flussi di lavoro automatizzati coprono KYC, screening AML, monitoraggio delle transazioni, conformità alla Travel Rule e monitoraggio delle criptovalute. La Travel Rule si riferisce al requisito raccomandato dal FATF secondo cui i fornitori di servizi di attività virtuali devono condividere le informazioni su mittente e beneficiario per i trasferimenti qualificanti, uno standard che è diventato un punto centrale di conformità per gli exchange di tutto il mondo, mentre i regolatori rafforzano la supervisione del settore crypto. Il sistema identifica le attività ad alto rischio in tempo reale, mentre gli utenti legittimi possono accedere alla piattaforma senza attriti.

Un percorso di sicurezza costruito in 15 anni

Il caso studio riflette l'approccio security-first che BTCC mantiene dalla sua fondazione nel 2011. Quest'anno, in occasione del suo 15° anniversario, l'exchange conserva un historico di sicurezza impeccabile, sostenuto da rapport mensili di Proof of Reserves e da un fondo di riserva per i rischi di 25,5 milioni di dollari a tutela degli asset degli utenti. La rendicontazione del Proof of Reserves è diventata una pratica di trasparenza ampiamente adottata dagli exchange dopo il collasso di FTX nel 2022, che ha intensificato i controlli su come le piattaforme detengono e verificano i fondi dei clienti.

Nell'ambito del nuovo tema "0-Barrier Trading" dell'exchange, "0 Panic" è la garanzia che gli utenti possano fare trading su BTCC con piena fiducia. La rigorosa verifica dell'identità e i controlli AML sono al centro di questa promessa, mantenendo l'exchange conforme e fondato sulla fiducia.

Ulteriori informazioni su BTCC sono disponibili sul suo sito ufficiale: