Un caso di frode Medicaid che coinvolge circa 65 milioni di dollari di richieste di rimborso ha prodotto un'altra dichiarazione di colpevolezza a Brooklyn. Ahsan Ijaz, 29 anni, si è dichiarato colpevole il 2 ottobre di cospirazione per commettere frode sanitaria, secondo i procuratori federali.

Ijaz era proprietario di due centri diurni sociali per adulti e di un intermediario fiscale per l'assistenza sanitaria domiciliare. I procuratori hanno affermato che le attività hanno fatturato a Medicaid — il programma di assicurazione sanitaria finanziato congiuntamente dal governo federale e dagli stati che copre i servizi medici per gli americani a basso reddito idonei — servizi non erogati, versando al contempo ai beneficiari incentivi in contanti per iscriversi.

Secondo il servizio di STL.News sulla dichiarazione, Ijaz è il decimo imputato a dichiararsi colpevole nell'indagine. La condanna è fissata per il 10 marzo 2027 e l'accusa prevede un massimo legale di 10 anni di prigione federale.

Tangenti in contanti per il reclutamento

Ijaz era proprietario di Happy Family Social Adult Day Care Center Inc. e Family Social Adult Day Care Center Inc., entrambi con sede a Brooklyn, insieme a Responsible Care Staffing Inc., l'intermediario fiscale per l'assistenza sanitaria domiciliare. I centri diurni sociali per adulti offrono agli anziani programmi non medici come attività sociali, ricreative e di supervisione.

I procuratori hanno affermato che tangenti e tangenti in contanti hanno spinto i beneficiari di Medicaid a iscriversi presso le attività. Le richieste di rimborso richiedevano poi il pagamento per servizi di assistenza diurna per adulti e assistenza sanitaria domiciliare mai erogati. In alcuni casi, i beneficiari si trovavano fuori dagli Stati Uniti quando i documenti indicavano che stavano ricevendo servizi a New York.

I procuratori federali hanno sostenuto che l'operazione più ampia è iniziata intorno a ottobre 2017. Responsible Care partecipava al Consumer Directed Personal Assistance Program di Medicaid New York, che consentiva ai beneficiari idonei di ottenere assistenza nelle attività quotidiane e di esercitare un maggiore controllo sui propri operatori sanitari. In tale programma, intermediari fiscali come Responsible Care gestiscono fatturazione e adempimenti amministrativi per i partecipanti che reclutano e gestiscono in autonomia la propria assistenza.

I promoter hanno reclutato beneficiari in cambio di tangenti, hanno sostenuto i procuratori. Le entità aziendali avrebbero poi riciclato i proventi e generato contanti utilizzati per finanziare i pagamenti che sostenevano l'oper di reclutamento.

La condanna precedente copriva importi diversi

Zakia Khan ha ricevuto una condanna a 76 mesi di carcere a settembre, inflitta dalla giudice distrettuale federale Natasha C. Merle. Khan si era dichiarata colpevole nell'agosto 2025 di cospirazione per frode sanitaria e in un separato caso di cospirazione per tangenti sanitarie.

Nel caso di Khan, i procuratori hanno accertato circa 64 milioni di dollari di fatturazione fraudolenta da parte di Happy Family e Family Social tra il 2017 e il 2024. Medicaid ha pagato circa 56 milioni di dollari su tali richieste. Khan è stata condannata a pagare oltre 56 milioni di dollari di risarcimento e a confiscare 5 milioni di dollari di proventi, tra cui due immobili, contanti e gioielli in oro sequestrati durante una perquisizione.

L'atto di accusa originale alegava circa 68 milioni di dollari di fatturazione Medicaid nell'operazione più ampia. Tale cifra, gli importi di Khan e i circa 65 milioni di dollari citati con la dichiarazione di Ijaz descrivono aspetti diversi del caso.

Gli investigatori hanno anche ottenuto immagini sotto copertura che mostrano Khan nel pagare tangenti illegali all'interno dell'ufficio di Happy Family. Altre immagini diffuse mostravano beneficiari che ricevevano contanti in cambio della compilazione di fogli di presenza falsi.

I reclutatori Elaine Antao, nota anche come Aleena, e Manal Wasef si sono dichiarati colpevoli a gennaio di cospirazione per frode sanitaria. Secondo i procuratori, i loro accordi di patteggiamento prevedevano una confisca complessiva di circa 1 milione di dollari. I procuratori hanno affermato che i reclutatori hanno indirizzato beneficiari tra approssimativamente ottobre 2017 e luglio 2024 in cambio di pagamenti illegali, e hanno inoltre versato ai beneficiari tangenti legate a servizi finanziati da Medicaid non erogati.

Il caso procede verso la condanna

L'indagine ha coinvolto l'ispettore generale del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, Homeland Security Investigations New York e il New York City Police Department. Il caso resta pendente nel distretto orientale di New York.

La dichiarazione di colpevolezza di Ijaz non stabilisce la colpevolezza degli imputati che non si sono dichiarati colpevoli o non sono stati condannati. Alla condanna del 10 marzo 2027, il giudice terrà conto delle linee guida sulla sentenza e di altri fattori normativi.