I procuratori di Brooklyn hanno smantellato l'infrastruttura online di una truffa internazionale di investimenti in criptovalute mirata ai russofoni negli Stati Uniti, sequestrando e interrompendo 241 domini web e 112 server, come ha annunciato mercoledì il procuratore distrettuale Eric Gonzalez.

Le azioni di contrasto, condotte dalla Virtual Currency Unit della procura insieme all'FBI, hanno comportato perquisizioni e altre misure eseguite la scorsa settimana in tre fusi orari. I procuratori stima che lo schema abbia sottratto decine di milioni di dollari ad americani di lingua russa—in parte risparmi di una vita intera—e finora sono stati sequestrati circa 300.000 dollari di fondi rubati, con lavori in corso per recuperare altri importi.

I server erano ospitati da aziende dell'Europa orientale e statunitensi, e i truffatori si affidavano a infrastrutture e indirizzi IP in Ucraina e in altri Paesi dell'Europa orientale, secondo l'annuncio.

"Questi criminali hanno rubato molti milioni di dollari a vittime di lingua russa attraverso un elaborato schema di investimento, poi hanno tentato di sfrettarle di nuovo con false promesse di recuperare il loro denaro", ha dichiarato Gonzalez.

Come funzionava la truffa

Un numeroso gruppo di vittime a Brooklyn aveva risposto a un annuncio Facebook in lingua russa su opportunità di investimento e aveva poi ricevuto una telefonata da un "consulente finanziario" che le induceva ad aprire un conto su un sito web di investimenti in criptovalute, ha reso noto la procura.

Con l'aiuto del consulente, le vittime acquistavano criptovalute e le inviavano a indirizzi collegati alle piattaforme. Quando tentavano di prelevare i fondi dopo settimane o mesi di "investimenti", venivano bloccati fuori dai loro conti o gli veniva chiesto di pagare commissioni e tasse aggiuntive.

I dati dei server sequestrati hanno mostrato che i truffatori gestivano anche una truffa di recupero, contattando le vittime poche settimane dopo la frode iniziale e promettendo di recuperare i loro beni sottratti, ha dichiarato la procura.

La Virtual Currency Unit di Brooklyn

L'unità indagava sull'operazione da tre anni. La numerosa popolazione di lingua russa di Brooklyn ha fatto sì che la truffa colpisse in modo sproporzionato i residenti del distretto, secondo il comunicato.

Prima della scorsa settimana, l'unità aveva già sequestrato o interrotto 400 domini collegati alla frode, ma nuovi siti truffa continuavano a comparire. Lo smantellamento dei server elimina la capacità dei truffatori di creare rapidamente nuovi siti e di contattare le vittime esistenti, ha detto la procura—un cambio di strategia, poiché la precedente ondata di sequestri domini non aveva impedito la comparsa di nuovi siti. Contando i 241 domini sequestrati nell'ultima azione, l'indagine ha ormai tolto dalla circolazione 641 domini truffa.

Lo smantellamento non è l'unico recente caso di frode crypto della procura di Brooklyn. I suoi procuratori avevano in precedenza accusato un uomo del luogo di aver rubato 16 milioni di dollari a quasi 100 utenti di Coinbase tramite uno schema di phishing; è stato poi condannato fino a 12 anni di prigione.