L'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha smantellato l'ossatura online di una truffa multinazionale in criptovalute che ha prosciugato decine di milioni di dollari da vittime di lingua russa negli Stati Uniti.

Lavorando al fianco dell'FBI, gli investigatori hanno eseguito mandati di perquisizione in tre fusi orari nel giro di poche ore, sequestrando o interrompendo 241 domini truffaldini e oltre 100 server cloud ospitati da aziende dell'Europa orientale e statunitensi. Secondo un comunicato diffuso mercoledì, i server contenevano i dati delle vittime, i contenuti dei siti e il software operativo dei truffatori.

L'operazione è andata un passo oltre i sequestri di domini, che sono uno strumento comune contro le frodi online. Un indirizzo web bloccato può essere sostituito in pochi minuti, ma le piattaforme, i dati delle vittime e il software operativo conservati sui server sequestrati sono molto più difficili da ricreare — e la perdita di tali dati limita anche la capacità degli operatori di ricontattare le persone già prese di mira.

"La nostra rivoluzionaria Unità Valute Virtuali ha identificato la frode, tracciato le criptovalute rubate, aperto la strada alla scoperta dell'infrastruttura dietro l'operazione e lavorato con l'FBI per smantellarla", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez.

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"Interrompendo più di 100 server e centinaia di siti web fraudolenti, abbiamo colpito al cuore questa impresa criminale e reso molto più difficile per questi truffatori colpire altre vittime", ha aggiunto Gonzalez. "Complimento con i nostri investigatori e ringrazio l'FBI per la collaborazione in questa straordinaria operazione."

Lo schema è iniziato con annunci pubblicitari di investimento in lingua russa su Facebook che attiravano le vittime verso falsi "consulenti" di lingua russa. I consulenti chiamavano poi gli obiettivi e li guidavano nell'apertura di un conto su una falsa piattaforma crypto e nell'acquisto di asset digitali.

Settimane o mesi dopo, quando le vittime tentavano di prelevare i loro fondi, venivano bloccate o colpite da false "commissioni" e "tasse". Alcune hanno perso i risparmi di una vita. I truffatori sono poi tornati all'attacco: fingendosi servizi di recupero, hanno contattato le vittime settimane dopo promettendo di recuperare il denaro rubato. Tale frode successiva di "recupero", che prende di mira persone già vittimizzate una prima volta è una tattica ampiamente documentata nelle truffe di investimento.

L'Unità Valute Virtuali aveva già chiuso 400 domini truffaldini, ma nuovi continuavano a comparire. Colpire i server alle spalle interrompe la capacità dei truffatori di lanciare rapidamente nuovi siti o raggiungere le vittime precedenti.

L'indagine triennale ha recuperato finora circa 300.000 dollari — una piccola frazione delle perdite dichiarate — e i pubblici ministeri dichiarano di lavorare per recuperare altri fondi.

Questo articolo è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Mathew Di Salvo.