Una giuria federale ha riconosciuto colpevole Brent C. Kovar, imprenditore di Las Vegas, di aver ottenuto fraudolentemente 24 milioni di dollari da almeno 400 investitori attraverso uno schema di investimento in criptovalute, secondo i procuratori federali.

Kovar è stato proprietario di Profit Connect dalla fine del 2017 fino a luglio 2021. L'azienda sosteneva di utilizzare software di intelligenza artificiale e un supercomputer per estrarre criptovalute e verificare le transazioni. Secondo i procuratori, tali affermazioni erano false e l'attività non possedeva le riserve di criptovalute che dichiarava di detenere.

Al termine di un processo durato nove giorni, la giuria ha riconosciuto Kovar colpevole di 11 capi di imputazione per frode telematica, due capi di imputazione per frode postale e due per riciclaggio di denaro. La sentenza è prevista per il 30 novembre 2026.

Come Profit Connect ha attratto gli investitori

Secondo i procuratori, Kovar prometteva agli investitori rendimenti annuali fissi compresi tra il 15% e il 30%, offriva una garanzia di rimborso del 100% e sosteneva che l'azienda disponesse di centinaia di milioni di dollari in riserve di criptovalute.

Le autorità hanno dichiarato che Kovar sapeva che Profit Connect non era redditizia e non era in grado di onorare tali garanzie. Gli investigatori hanno invece accertato che ha utilizzato i fondi degli investitori per gestire l'azienda, acquistare regali per i dipendenti e comprare una casa.

Il denaro dei nuovi investitori è stato inoltre utilizzato per effettuare pagamenti agli investitori precedenti, e tali pagamenti venivano presentati come provenienti dall'estrazione di criptovalute e dalla verifica delle transazioni.

Le affermazioni tecnologiche dello schema hanno conferito all'operazione di investimento un'apparenza di legittimità, ma secondo i procuratori l'infrastruttura crittografica e le riserve promesse non esistevano. Per gli investitori questa distinzione era rilevante, perché l'attività era presentata come una fonte di rendimenti basata sulla tecnologia anziché come un programma di investimento convenzionale, una struttura che può rendere più difficile esaminare tali offerte prima che emergano le perdite.

La sentenza potrebbe comportare una lunga pena detentiva

Kovar rischia un massimo previsto per legge di 280 anni di reclusione. Questa cifra rappresenta le pene massime consentite dall'insieme dei capi di imputazione federali e non significa che riceverà una condanna a 280 anni. Un giudice federale determinerà la punizione effettiva dopo aver valutato le U.S. Sentencing Guidelines e altri fattori previsti dalla legge.

Il caso è stato indagato da investigatori criminali federali dell'FBI, dell'IRS e dell'ispettore generale della FDIC. La condanna si aggiunge come un'ulteriore importante azione di enforcement a un numero crescente di casi di frode legata alle criptovalute che coinvolgono rendimenti inventati, asset inesistenti e uso improprio dei fondi degli investitori, a sottolineare come regolatori e procuratori continuino a concentrarsi su affermazioni che combinano rendimenti promessi elevati con un linguaggio tecnico non verificabile.