Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha rinnovato le sue richieste di documenti nei confronti di quattro società di criptovalute — Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC — stabilendo un calendario di conformità graduale che culmina il 4 gennaio 2027.

Un annuncio del 5 novembre del senatore ha indicato le quattro società come destinatarie di nuove richieste di documenti e informazioni. Le richieste riguardano diverse aree, tra cui presunte transazioni che coinvolgono entità sanzionate, l'uso di stablecoin nelle reti finanziarie iraniane, investimenti esteri e potenziali conflitti di interesse che coinvolgono attività legate alla famiglia Trump. Richieste di documenti di questo tipo sono tra i primi strumenti formali della supervisione del Congresso, e il calendario graduale fissa punti di controllo definiti prima che possano essere prese in considerazione ulteriori misure.

Binance e Tether sotto esame per le transazioni con entità sanzionate

In qualità di due dei maggiori operatori del settore degli asset digitali, Binance e Tether sostengono gran parte dell'attività di trading e regolamento del mercato, una posizione che ha mantenuto le loro pratiche di conformità sotto costante attenzione normativa e del Congresso.

L'indagine su Binance si concentra in parte sulle accuse secondo cui l'exchange di criptovalute avrebbe agevolato transazioni che coinvolgono reti sanzionate associate a Iran e Russia. A febbraio, Blumenthal ha richiesto informazioni su circa 1,7 miliardi di dollari di presunte transazioni legate a entità sanzionate. Tale richiesta si è aggiunta alle già esistenti verifiche sui controlli antiriciclaggio dell'exchange e sui suoi obblighi di conformità a seguito di precedenti accordi con i regolatori statunitensi, e il senatore ha successivamente messo in dubbio che Binance avesse pienamente soddisfatto i requisiti stabiliti da tali accordi.

Tether, nel frattempo, fronteggia un'indagine separata riguardante l'uso della sua stablecoin USDT in reti finanziarie collegate all'Iran. Un rapporto di settembre di Blumenthal sosteneva che USDT fosse diventato una componente importante dell'infrastruttura bancaria informale iraniana. Un ulteriore esame a ottobre ha sollevato domande su pagamenti che coinvolgono una società di consulenza associata a un ex funzionario della Casa Bianca per le criptovalute.

Questi questioni restano accuse e risultanze di indagini del Congresso. Non hanno accertato violazioni penali da parte di Binance o Tether.

World Liberty Financial e Fight Fight Fight sotto esame finanziario

Le rinnovate richieste del Congresso prendono di mira anche World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC, due attività associate alla famiglia Trump e ai suoi interessi nel settore delle criptovalute. Blumenthal aveva aperto l'indagine a maggio 2025 sui potenziali conflitti di interesse che coinvolgono World Liberty Financial e la criptovaluta TRUMP. Essa esamina gli assetti proprietari, i rapporti di investimento esteri e se interessi finanziari privati potrebbero trarre vantaggio da decisioni governative.

Le preoccupazioni si sono intensificate dopo un riportato investimento di 500 milioni di dollari in World Liberty Financial collegato agli Emirati Arabi Uniti. L'operazione ha sollevato questioni tra i legislatori su una potenziale influenza straniera e considerazioni di sicurezza nazionale, e altri membri del Congresso hanno chiesto separatamente indagini federali sulle potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale dell'investimento.

World Liberty Financial ha anche attirato l'attenzione per le sue ambizioni bancarie, in particolare per quanto riguarda possibili conflitti di interesse e la supervisione normativa attorno alle sue attività commerciali.

Nell'ultima corrispondenza, Blumenthal ha istruito World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC affinché iniziassero a presentare i documenti richiesti entro il 30 novembre. Entrambe le società devono far fronte al 4 gennaio 2027 come scadenza più ampia prima che possano essere prese in considerazione ulteriori misure investigative.

Gennaio 2027 potrebbe portare un'indagine del Senato ampliata

La scadenza assume un significato aggiuntivo poiché Blumenthal si prepara ad assumere la guida della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato. L'organo del Congresso dispone di poteri investigativi che includono lo svolgimento di audizioni, la richiesta di documenti e il ricorso a procedure vincolanti ai sensi delle norme applicabili del Senato. In qualità di presidente, Blumenthal contribuirebbe in genere a determinare quali indagini avanzano verso audizioni o procedure vincolanti.

Tuttavia, l'avvertimento del 5 novembre del senatore non autorizza automaticamente citazioni in giudizio né impone sanzioni alle società destinatarie delle richieste. Ogni azione aggiuntiva dipenderebbe dalle procedure congressuali pertinenti. Le consegne del 30 novembre delle società legate a Trump rappresentano ora il primo punto di controllo in tale processo, in vista della scadenza del 4 gennaio 2027.

Le rinnovate richieste giungono inoltre nel contesto di più ampi dibattiti a Washington sulla regolamentazione delle criptovalute, compresi i disaccordi sull'attività di enforcement della Securities and Exchange Commission nei confronti delle principali imprese di asset digitali. La supervisione del Congresso si è progressivamente estesa oltre la regolamentazione del mercato delle criptovalute fino a comprendere questioni su collegamenti politici, investimenti esteri e potenziali conflitti di interesse che coinvolgono attività associate al presidente Trump.

Con il 4 gennaio 2027 fissato come scadenza chiave, Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC affrontano un rinnovato pressione per dare risposte alle richieste di documenti ancora pendenti del senatore.

Fonte: coinpaper