Igor Runets, fondatore di BitRiver — la più grande azienda di mining di criptovalute della Russia — è stato trasferito dagli arresti domiciliari a una struttura di detenzione preventiva mentre gli inquirenti perseguono un caso di frode su larga scala legato a una fornitura di attrezzature per il mining di criptovalute mai consegnata.

Il tribunale di Mosca approva misure di custodia più severe

Il 29 luglio, il tribunale distrettuale di Zamoskvoretsky di Mosca ha approvato il trasferimento di Runets in un centro di detenzione preventiva. In base alla decisione, dovrà rimanere in custodia per almeno due mesi mentre le indagini continuano.

Runets si trovava precedentemente agli arresti domiciliari mentre le autorità esaminavano accuse legate a un contratto di fornitura di attrezzature per il mining. I pubblici ministeri stanno perseguendo imputazioni ai sensi della Parte 4 dell'Articolo 159 del Codice Penale russo, che riguarda la frode su larga scala presuntamente commessa da un gruppo organizzato.

Gli inquirenti affermano che il caso ha causato danni per quasi 1 miliardo di rubli, circa 12,5 milioni di dollari, a En+, un conglomerato energetico e metallurgico russo controllato dall'oligarca Oleg Deripaska. La controversia riguarda un contratto di fornitura di attrezzature tra una società controllata da Runets e una controllata di En+.

Le autorità sostengono che l'azienda di Runets abbia ricevuto il pagamento anticipato integrale per le attrezzature di mining di criptovalute senza però consegnare mai le macchine. Secondo gli inquirenti, i fondi non sono stati nemmeno restituiti dopo che il contratto non è stato adempiuto.

Il contratto di fornitura al centro del caso

Le forze dell'ordine hanno richiesto misure di custodia più severe a causa dell'entità dei presunti danni. Hanno inoltre sollevato preoccupazioni sul fatto che Runets potesse influenzare i testimoni se fosse rimasto in libertà.

Il tribunale ha accolto la richiesta e lo ha posto in custodia mentre gli inquirenti continuano a raccogliere prove. Si prevede che ulteriori sviluppi del caso dipenderanno dalle perizie sulle attrezzature e dalle testimonianze dei rappresentanti di En+.

Al momento della stesura dell'articolo, i rappresentanti di BitRiver e del team legale di Runets non avevano rilasciato alcuna risposta pubblica alla decisione del tribunale. L'assenza di una dichiarazione lascia poco chiara la posizione ufficiale dell'azienda mentre le procedura proseguono.

Questo ordine di detenzione segue precedenti difficoltà legali per Runets nel 2026. A febbraio, le autorità lo avevano arrestato con l'accusa di aver occultato beni destinati a coprire debiti fiscali.

Fox Group affronta procedure fallimentari

La società controllante di BitRiver, Fox Group, è stata anch'essa sottoposta a una significativa pressione finanziaria. A gennaio, un tribunale russo ha posto l'azienda sotto monitoraggio fallimentare per un debito non risolto di circa 9,2 milioni di dollari.

Anche quel debito era legato a un contratto di fornitura di attrezzature non adempiuto che coinvolgeva una controllata di En+. Le dispute legali sovrapposte hanno sottoposto la struttura societaria, gli accordi di fornitura e le finanze di BitRiver a un maggiore scrutinio.

La pressione finanziaria si aggiunge a precedenti complicazioni internazionali. Nell'aprile 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato BitRiver per aver operato nel settore tecnologico russo, come parte di misure mirate a entità che supportano la catena di approvvigionamento militare-industriale della Russia. All'epoca BitRiver ha contestato la designazione, sostenendo di essere una società commerciale privata che forniva servizi di hosting per data center.

La Russia intensifica la supervisione dei settori crypto e tecnologico

BitRiver è stata una delle imprese di mining di criptovalute più importanti della Russia, agevolata dall'accesso alle risorse idroelettriche siberiane e a siti di data center in climi freddi che rendono commercialmente viables le operazioni di mining su larga scala. L'azienda ha ospitato clienti provenienti da tutto il settore minerario globale, conferendo al caso una rilevanza che va oltre il mercato interno russo.

Il caso di frode si svolge mentre le autorità russe continuano a rafforzare la supervisione nei settori delle criptovalute, della tecnologia e delle comunicazioni digitali. La Duma di Stato russa sta portando avanti una legislazione per regolamentare formalmente il mining di criptovalute, includendo quadri di licenza per gli operatori di mining e restrizioni sulle risorse digitali emesse all'estero. In questo contesto, le procedure penali contro il responsabile della più grande azienda di mining del Paese rappresentano un caso di prova di alto profilo su come il diritto commerciale e penale esistente si applichi alle controversie di fornitura legate alle criptovalute.

In una repressione parallela, la Russia ha incriminato il fondatore di Telegram Pavel Durov per complicità in terrorismo e lo ha inserito in un elenco internazionale di ricercati. Il Federal Security Service ha accusato Telegram di non aver rimosso canali, chat e bot presumibilmente utilizzati dai servizi di intelligence ucraini.

Durov ha respinto le azioni di Mosca, definendole una «triste messinscena di uno Stato che ha paura del proprio popolo». Telegram ha inoltre respinto le accuse tramite i propri canali social.

Le autorità russe hanno inoltre restrizioni parti del servizio di Telegram come parte di una spinta più ampia per indirizzare gli utenti verso piattaforme nazionali sostenute dallo Stato. Queste misure hanno attirato ulteriore attenzione sulla posizione di Mosca riguardo ai servizi tecnologici stranieri e agli strumenti di comunicazione digitale.