È stata presentata una proposta di azione collettiva contro BitMEX, con l'accusa che il sistema di liquidazione dell'exchange di criptovalute gli ha permesso di trattenere 622,66 Bitcoin dai conti dei clienti. BKX Services Inc. e il trader David Namdar hanno presentato il reclamo presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York lo stesso giorno in cui BitMEX ha confermato ufficialmente che la sua piattaforma di trading avrebbe cessato le operazioni a settembre. I ricorrenti chiedono la restituzione dei Bitcoin contestati insieme a un risarcimento finanziario e danni punitivi.

I ricorrenti contestano il sistema di liquidazione di BitMEX

BKX Services e Namdar affermano di aver perso un totale di 622,66 BTC a causa di liquidazioni forzate legate ai contratti perpetual swap di Bitcoin — un prodotto derivato che BitMEX ha contribuito a lanciare e che da allora è diventato uno degli strumenti più scambiati nei mercati delle criptovalute. BKX riferisce perdite di almeno 305,81 BTC, mentre Namdar dichiara che dal suo account è stato confiscato più di 316,85 BTC. La classe proposta copre i clienti statunitensi idonei che hanno scambiato questi prodotti a partire dal 23 luglio 2018.

Secondo il deposito, BitMEX permetteva ai clienti di fare trading con una leva fino a 100 volte rispetto al collateral depositato. I ricorrenti sostengono che l'exchange ha chiuso alcune posizioni prima che i trader avessero completamente esaurito il collateral disponibile, lasciando Bitcoin che superavano il valore delle perdite effettive registrate al momento della liquidazione.

La causa afferma che il collateral in eccesso è stato trasferito nel fondo di assicurazione dell'exchange invece di essere restituito ai clienti, e che BitMEX ha generato entrate dal processo di liquidazione. I fondi di assicurazione sono comunemente utilizzati dagli exchange di derivati per coprire le perdite delle controparti derivanti da posizioni in bancarotta, ma il reclamo sostiene che l'implementazione di BitMEX abbia permesso alla piattaforma di trarre profitto dal collateral in eccesso. Al momento coperto dal deposito, BitMEX non aveva emesso una risposta pubblica dettagliata alle accuse specifiche.

Il reclamo è documentato in documenti giudiziari pubblici disponibili tramite PacerMonitor.

Le operazioni di trading interne sotto esame

I ricorrenti accusano inoltre un desk di trading interno di BitMEX di operare avendo accesso a informazioni non pubbliche sui clienti. Secondo il reclamo, il desk poteva monitorare le posizioni dei clienti e continuare a fare trading durante i periodi in cui gli utenti normali non erano in grado di accedere alla piattaforma. Le accuse si concentrano su interruzioni del server che avrebbero impedito ad alcuni clienti di ridurre o chiudere le proprie posizioni.

Il deposito sostiene che queste interruzioni abbiano dato all'operazione interna un vantaggio sleale durante i periodi di forte volatilità del mercato, lasciando i clienti esposti alla liquidazione mentre non erano in grado di gestire i propri scambi. I ricorrenti contendono che l'exchange ne ha tratto beneficio quando queste posizioni sono state chiuse e il collateral rimanente è stato destinato al fondo di assicurazione.

Accuse simili sono emerse in un'azione collettiva del 2020 intentata dal trader Brett Messieh e altri ricorrenti, che citava presunte violazioni del Commodity Exchange Act. I documenti del tribunale citati nel nuovo reclamo indicano che il caso precedente è stato ritirato volontariamente senza pregiudizio il 30 giugno 2025.

BitMEX conferma la chiusura dell'exchange a settembre

HDR Global Trading, l'azienda che possiede e gestisce BitMEX, ha annunciato che i servizi di exchange termineranno alle 04:00 UTC del 23 settembre. L'operatore ha dichiarato che la decisione è seguita a una revisione strategica della propria attività e del più ampio mercato delle risorse digitali. Le registrazioni di nuovi conti sono già state sospese.

A partire dal 26 agosto, i clienti esistenti non saranno più in grado di aprire nuove posizioni. Ai trader sarà permesso solo di ridurre l'esposizione corrente mentre l'exchange chiude gradualmente i contratti in essere. Qualsiasi posizione rimasta aperta alla scadenza finale sarà liquidata automaticamente secondo le procedure di chiusura della piattaforma.

BitMEX ha precisato che i contratti con liquidità limitata potrebbero essere regolati prima della data di chiusura, con i clienti che riceveranno un preavviso dove è necessario un regolamento anticipato. L'accesso al conto rimarrà disponibile dopo la cessazione del trading, consentendo agli utenti di prelevare fondi e rivedere i saldi e la cronologia delle transazioni.

Come precedentemente riportato, BitMEX ha annunciato la sua chiusura dopo 11 anni di operatività.

La ristrutturazione precede la chiusura di BitMEX

La chiusura segue una serie di cambiamenti manageriali in BitMEX. Stephan Lutz è stato sostituito come amministratore delegato, mentre il chief financial officer Ina Steiner e il chief growth officer Raphael Polansky hanno lasciato l'azienda. L'ex chief operating officer e global general counsel Peter Wilkinson ha successivamente assunto il ruolo di CEO.

In precedenza, alcune segnalazioni avevano indicato che BitMEX stava valutando una possibile vendita, sebbene nessuna transazione si sia concretizzata. L'exchange ha attraversato importanti transizioni a livello normativo e di leadership dal 2020, quando i fondatori Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed si sono dimessi in seguito ad accuse di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Successivamente, BitMEX ha accettato di pagare 100 milioni di dollari nel 2021 per saldare le accuse civili mosse dalla CFTC e da FinCEN in relazione a tali violazioni, e Hayes si è dichiarato colpevole di un'accusa di essersi volontariamente rifiutato di istituire un programma anti-riciclaggio.

Un tempo luogo dominante per il trading di derivati sulle criptovalute, BitMEX ha visto la sua quota di mercato diminuire notevolmente man mano che concorrenti come Binance, Bybit e OKX ampliavano la loro offerta di derivati.

BitMEX ha dichiarato che le sue riserve rimangono superiori alle passività dei clienti e ha indirizzato gli utenti ai propri registri di prova delle riserve e prova delle passività. L'exchange ha inoltre messo in guardia i clienti dai tentativi di phishing legati alla chiusura, sottolineando che non offre un servizio di prelievo prioritario. I fondi rimasti sulla piattaforma dopo la chiusura incorreranno in un addebito mensile di 50 $ o in una tariffa annua dell'1%, a seconda di quale sia maggiore.

Fonte: Coinpaper