BitMEX, l'exchange di derivati cripto accreditato per aver inventato il perpetual swap, è oggetto di una proposta di azione collettiva con accuse di furto di bitcoin e insider trading, depositata lo stesso giorno in cui la piattaforma ha annunciato la cessazione delle attività entro tre mesi.

La denuncia è stata presentata il 23 luglio presso il U.S. District Court for the Southern District of New York da BKX Services, un ex progetto di tokenizzazione, e David Namdar. I ricorrenti sostengono che BitMEX abbia progettato un sistema finalizzato a trattenere il margine dei clienti e trasferire il bitcoin residuo al fondo assicurativo della piattaforma. Affermano inoltre che un desk di trading interno aveva accesso alle informazioni private dei clienti e poteva continuare a operare durante i blocchi dei server che impedivano agli altri utenti di chiudere le proprie posizioni.

BKX Services dichiara di aver perso almeno 305,81 BTC attraverso liquidazioni forzate, mentre Namdar sostiene perdite superiori a 316,85 BTC. Nel complesso, i ricorrenti indicano 622,66 BTC, circa 40,7 milioni di dollari, come l'importo a loro presumibilmente dovuto. BitMEX consentiva ai trader di prendere in prestito fino a 100 volte il proprio margine per levare le posizioni, e i ricorrenti affermano che la piattaforma ha liquidato le loro posizioni mentre il margine valeva ancora circa il doppio delle perdite, trattenendo il saldo.

La causa nomina la società controllante HDR Global Trading, diverse affiliate e i cofondatori Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed come convenuti. Hayes, Delo e Reed si erano precedentemente dichiarati colpevoli nel 2022 di violazione del Bank Secrecy Act per non aver stabilito un adeguato programma antiriciclaggio presso BitMEX, nell'ambito di un accordo con i regolatori statunitensi che includeva anche una sanzione civile di 100 milioni di dollari da parte della CFTC e di FinCEN. I ricorrenti intendono rappresentare tutti i clienti statunitensi che hanno acquistato prodotti swap su bitcoin di BitMEX a partire dal 23 luglio 2018. Chiedono la restituzione del bitcoin, oltre a danni compensativi e punitivi. La causa richiede l'approvazione di un giudice per procedere come azione collettiva. Il fascicolo processuale è disponibile su CourtListener.

Argomentazioni simili erano state sollevate in una causa collettiva del 2020, chiusa nel giugno 2025 senza una sentenza sulle accuse di liquidazione.

Il deposito della causa ha coinciso con l'annuncio di BitMEX che avrebbe chiuso il 23 settembre, ponendo fine a 11 anni di attività come exchange di derivati cripto. Al suo picco nel 2018, BitMEX elaborava regolarmente miliardi di dollari in volume di trading giornaliero ed era la piattaforma dominante per il trading a leva sulle criptovalute, ma la sua quota di mercato si è erosa in modo significativo man mano che competitor come Binance, Bybit e OKX ampliavano le loro offerte di derivati con prodotti simili e maggiore liquidità. La chiusura è seguita a una revisione strategica da parte di HDR e a un più ampio rimpasto aziendale. Il mese scorso, BitMEX ha perso il CEO, il direttore finanziario e il responsabile della crescita, con il consulente generale Peter Wilkinson che ha assunto il ruolo di nuovo CEO.

I tempi della causa contro un exchange in fase di chiusura sollevano questioni pratiche sul recupero degli asset per gli utenti interessati, poiché la certificazione della classe e le tempistiche processuali potrebbero estendersi oltre la data di chiusura prevista per settembre di BitMEX.

CoinDesk ha contattato BitMEX e gli altri convenuti per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Fonte: CoinDesk