[Aggiornamento 07:24 UTC, 24 luglio: Aggiunge la risposta di BitMEX nel quinto paragrafo.]

BitMEX, un tempo tra i principali exchange di derivati su criptovalute per volume di negoziazione e la piattaforma accreditata per aver reso popolare il contratto perpetual swap diventato un pilastro del trading cripto, è oggetto di una proposta azione collettiva che accuse di aver fraudolentemente manipolato le liquidazioni dei clienti per impadronirsi del collateral in Bitcoin dei trader.

Giovedì, BKX Services Inc. e David Namdar hanno presentato la denuncia presso la corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. I ricorrenti dichiarano di aver perso complessivamente 622,66 BTC a causa di liquidazioni forzate su BitMEX. BKX Services rivendica perdite di almeno 305,81 BTC, mentre Namdar dichiara perdite superiori a 316,85 BTC.

La causa fa riesumare accuse di lungo periodo riguardanti le operazioni di trading interne della piattaforma e il motore di liquidazione. Arriva proprio mentre l'exchange si prepara a cessare le operazioni a settembre.

"BitMEX ha deliberatamente sviluppato un sistema che traeva profitto dalle liquidazioni", hanno affermato i ricorrenti. La denuncia sostiene che un desk di trading interno avesse accesso a informazioni private dei clienti e potesse continuare a operare durante i blocchi dei server che impedivano agli utenti ordinari di accedere o chiudere le proprie posizioni.

"BitMEX ha avuto molte di queste accuse contro la piattaforma nella sua storia e ha affrontato con successo ognuna di esse", ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di BitMEX. "Questa è l'ennesima rivendicazione opportunistica senza alcun fondamento; non vediamo l'ora di difenderci con vigore anche questa volta."

I ricorrenti chiedono la restituzione dei Bitcoin nell'ambito delle accuse di frode

Secondo il documento, BitMEX consentiva ai clienti di utilizzare una leva fino a 100 volte il proprio collateral, per poi liquidare automaticamente le posizioni mentre il collateral valeva ancora presuntamente il doppio dell'ammontare delle perdite subite. I BTC residui sono stati trasferiti nel fondo di garanzia della piattaforma, consentendo a BitMEX di trarre profitto dalle liquidazioni forzate, sostengono i ricorrenti.

I ricorrenti chiedono la restituzione dei Bitcoin presumibilmente trattenuti, nonché danni compensativi e punitivi. Mirano a rappresentare i clienti statunitensi che hanno acquistato prodotti swap su BTC in transazioni risalenti al 23 luglio 2018.

La denuncia ha inoltre citato una precedente azione collettiva presentata nel 2020 da Brett Messieh e altri trader con accuse simili. Quel caso, che faceva valere richieste in base al Commodity Exchange Act, è stato ritirato volontariamente senza pregiudizio il 30 giugno 2025. L'anno 2020 ha segnato anche l'avvio di una separata azione legale statunitense contro BitMEX, quando il Dipartimento di Giustizia e la CFTC hanno presentato accuse contro l'exchange e i suoi fondatori per violazioni relative alla conformità al Bank Secrecy Act e alle normative antiriciclaggio.

La causa viene presentata lo stesso giorno dell'annuncio di chiusura

La proposta azione collettiva è stata presentata lo stesso giorno in cui BitMEX ha annunciato la chiusura dopo 11 anni di attività. BitMEX ha dichiarato che avrebbe cessato di fornire servizi il 23 settembre a seguito di una revisione strategica da parte del suo proprietario, HDR Global Trading.

L'exchange ha già smesso di accettare nuove registrazioni e prevede di impedire agli utenti di aprire nuove posizioni a partire dal 26 agosto. L'annuncio della chiusura è stato seguito da un calo di circa il 90% del prezzo del token di utilità BMEX di BitMEX. La chiusura arriva dopo anni di declino della quota di mercato, mentre concorrenti come Binance e Bybit hanno ampliato le proprie offerte di derivati cripto e conquistato volumi un tempo dominati da BitMEX.