K33 Research: multe e perdite da hack di Binance raggiungono i 10,7 miliardi di dollari, il 56% dell'utile quinquennale

Un'analisi pubblicata lunedì da Vetle Lunde, responsabile della ricerca di K33 Research, stima in circa 10,7 miliardi di dollari il costo complessivo delle sanzioni normative e degli episodi di hacking sostenuti da Binance — circa il 56% dell'utile ante imposto stimato dell'exchange per il periodo 2021-2025.

Poiché Binance è una società a capitale privato, non pubblica i bilanci dettagliati richiesti alle società quotate, il che rende stime indipendenti come questa uno dei pochi punti di riferimento pubblici per valutare la redditività dell'exchange — e per quantificare il peso finanziario dei suoi passi indietro normativi e di sicurezza.

Il dato riflette anni di azioni di vigilanza, insieme a diverse violazioni della sicurezza di alto profilo registrate presso il più grande exchange di criptovalute al mondo.

Anni di accordi normativi

La sanzione individuale più onerosa per Binance è arrivata a novembre 2023, quando ha accettato di pagare circa 4,3 miliardi di dollari in un accordo coordinato con il Dipartimento di Giustizia statunitense, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ammettendo violazioni che includevano l'adozione di un programma antiriciclaggio inefficace. Al momento dell'annuncio, il pagamento di 4,3 miliardi di dollari risultava tra le sanzioni aziendali più grandi nella storia degli Stati Uniti. Il fondatore Changpeng Zhao si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato nell'ambito dell'accordo, ha pagato una multa personale di 50 milioni di dollari ed è stato successivamente condannato a quattro mesi di reclusione.

In un accordo parallelo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Binance ha accettato di pagare 2,7 miliardi di dollari, mentre a Zhao è stato irrogato un ulteriore provvedimento da 150 milioni di dollari. La società è stata anche citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission statunitense a giugno 2023.

Episodi di sicurezza

Sul fronte della sicurezza, Binance ha reso noto a maggio 2019 che hacker avevano prelevato circa 7.000 Bitcoin, valutati all'epoca circa 40 milioni di dollari, con le perdite degli utenti coperte dal Secure Asset Fund for Users (SAFU) dell'exchange, una riserva assicurativa di emergenza creata nel 2018 e finanziata tramite una quota delle commissioni di trading. A ottobre 2022, un attaccante ha sfruttato il servizio cross-chain Binance Bridge per coniare circa 2 milioni di BNB, il token nativo dell'exchange, per un valore di circa 570 milioni di dollari; Binance ha temporaneamente sospeso la rete BNB Chain in risposta, e la maggior parte dei token coniati è stata congelata on-chain.

L'analisi di Lunde aggrega costi di questo tipo in relazione agli utili ante imposto stimati dell'exchange per il periodo 2021-2025.

Questo contenuto è stato pubblicato per la prima volta su COINOTAG.