Due dipendenti dell'exchange di criptovalute Binance sarebbero stati detenuti negli Emirati Arabi Uniti (UAE) nelle ultime settimane mentre le autorità indagavano su possibili reati finanziari collegati all'exchange, secondo quanto riportato dal New York Times, che cita quattro persone a conoscenza della vicenda.

Binance ha affermato che i dipendenti sono stati interrogati nell'ambito di verifiche di routine sui flussi di fondi di terze parti attraverso un conto di denaro clienti. La società ha dichiarato che nessuno dei due dipendenti era un obiettivo dell'indagine e che entrambi sono stati prosciolti e rilasciati.

Le detenzioni si aggiungono al controllo regolamentare che Binance deve affrontare mentre espande le proprie operazioni negli UAE, che si sono posizionati come hub per le società globali del settore crypto. L'attività legata agli asset virtuali a Dubai è supervisionata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), istituita nel 2022 come primo regolatore al mondo dedicato agli asset virtuali. Binance detiene una licenza VARA e ha annunciato nel 2025 che Dubai sarebbe stata la sua sede globale, collocando le sue attività principali sotto il regime regolamentare dell'emirato. L'exchange ha affermato di restare impegnato a collaborare con la Dubai Police e altre autorità mentre le regole che disciplinano le criptovalute e i conti dei clienti istituzionali continuano a evolversi.

L'indagine negli UAE segue precedenti frizioni regolamentari per l'exchange in Europa. Nel luglio 2026, il Wall Street Journal ha riportato che la European Securities and Markets Authority (ESMA) aveva consigliato privatamente ai regolatori nazionali di non approvare la domanda di Binance, citando preoccupazioni sulla storia di conformità dell'exchange in materia di reati finanziari, incluso il patteggiamento del 2023 negli Stati Uniti per violazioni antiriciclaggio. Il peso di tale indicazione riflette il funzionamento del Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dell'UE: l'autorizzazione di un singolo Stato membro può essere passaportata in tutto il blocco, e Binance ha presentato domanda di approvazione in Francia, che ha indicato come propria base europea. La stessa ESMA non rilascia licenze crypto; le decisioni di approvazione spettano alle autorità nazionali.

Quel patteggiamento, raggiunto nel novembre 2023 con il Department of Justice e le agenzie del Treasury Department degli Stati Uniti, ha visto Binance dichiararsi colpevole di accuse federali statunitensi per carenze nei controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni, e accettare di pagare circa $4.3 billion e di mantenere monitor indipendenti per la compliance. Anche il fondatore ed ex amministratore delegato, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di un'accusa correlata e si è dimesso dal ruolo; nel 2024 è stato condannato a quattro mesi di prigione. Gli è succeduto come amministratore delegato Richard Teng, un ex regolatore finanziario che in precedenza guidava l'autorità di vigilanza sui mercati di Abu Dhabi.