Binance ha annunciato venerdì a tutti i propri utenti che interromperà l'elaborazione delle transazioni con 16 piattaforme di criptovalute, tra cui i grandi exchange HTX ed EXMO. La sospensione sarà attuata gradualmente entro la fine di agosto e segue le recenti sanzioni contro reti russe e iraniane.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha pubblicato oggi l'annuncio, rivolgendolo all'intera base utente e non ai soli conti di un particolare paese o area geografica. Binance ha dichiarato che non gestirà più transazioni dirette o indirette che coinvolgano i fornitori di servizi indicati, citando «sviluppi normativi recenti» come motivo di questa misura. In pratica, ciò riguarda depositi, prelievi e trasferimenti legati ai servizi elencati per gli utenti Binance di tutto il mondo, non solo quelli in Europa.

Tre date distribuite nel mese di agosto

Shelbit, registrata come Shelbit General Trading LLC, e Aban Tether Exchange hanno subìto le prime interruzioni, efficaci dal 7 agosto. A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd sono state ufficialmente escluse il 13 agosto.

Il gruppo più numeroso entrerà in vigore il 23 agosto. Secondo l'avviso pubblicato dall'exchange, questa interruzione riguarderà Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode ed Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) ed EXMO Ltd.

HTX ed EXMO spiccano in questa lista, poiché figurano tra i nomi di maggiore rilievo interessati dalle restrizioni.

Perché Binance sta limitando le piattaforme cripto?

Binance non ha citato alcun regolatore specifico, ma l'elenco corrisponde strettamente a recenti azioni governative. Le 14 piattaforme delle ondate del 13 e del 23 agosto coincidono, entità per entità, con i servizi cripto indicati nel ventunesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia.

I due nomi restanti, Shelbit e Aban Tether, sono stati designati il 7 agosto dall'Office of Foreign Assets Control del Tesoro statunitense nell'ambito di un'azione contro reti che, secondo il Tesoro, servivano il regime iraniano.

Le designazioni si inseriscono in uno sforzo occidentale più ampio contro i servizi cripto accusati di muovere denaro per interessi russi sanzionati: gli Stati Uniti hanno sanzionato l'exchange Garantex nel 2022, l'UE ha fatto lo stesso nel 2024 e la piattaforma ha annunciato la propria chiusura nel 2025.

Il divieto dell'UE vincola solo le società rientranti nella sua giurisdizione, mentre l'annuncio di Binance non prevede alcun limite giurisdizionale. Agli operatori all'interno del blocco è già richiesto di congelare gli asset dei fornitori elencati, e resta da vedere se anche altri exchange globali imporranno blocchi analoghi di propria iniziativa.

Binance ha avvertito che le transazioni tentate con un'entità elencata a partire dalla data di efficacia potrebbero essere messe in attesa per una revisione di conformità e che il portafoglio associato può essere sottoposto a restrizioni durante la verifica. Tale attività potrebbe inoltre violare i termini d'uso di Binance.

HTX contesta le misure

HTX, in precedenza Huobi, ha contestato la portata del divieto e delle restrizioni. L'exchange ha affermato che l'entità sanzionata, registrata a Panama, è separata dalle proprie attività di trading e che la conformità resta una priorità per le sue operazioni.

Va inoltre sottolineato che le sanzioni restano una misura amministrativa e non equivalgono necessariamente a una condanna penale: nessuna delle piattaforme indicate è stata condannata per un reato in connessione con queste azioni.

Diverse piattaforme erano però già state oggetto di sanzioni in passato. Il Foreign, Commonwealth and Development Office del Regno Unito ha designato il 26 maggio 18 entità e individui, tra cui HTX, EXMO, BitPapa e Rapira, in un'azione che, a suo dire, prendeva di mira la cosiddetta rete A7. EXMO ha annunciato di stare chiudendo le proprie attività.

Binance ha inoltre trascorso mesi a difendere il proprio percorso in materia di sanzioni. L'azienda dichiara che la propria esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025 e che il team di conformità conta attualmente quasi 1.500 dipendenti, equivalenti a circa un quarto del totale dei dipendenti a livello globale.

Questo approccio fa seguito all'accordo del novembre 2023 tra Binance e le autorità statunitensi, in virtù del quale l'exchange si è dichiarato colpevole di violazioni in materia di riciclaggio di denaro e sanzioni e ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari, mentre il suo fondatore e allora amministratore delegato Changpeng Zhao si è dimesso dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa correlata.