Binance è la Prima Entità a Bloccare le Transazioni MEXC Dopo la Designazione Stati Uniti per Riciclaggio di Denaro
Punti chiave
- •Binance è diventata la prima entità a bloccare MEXC dopo la designazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, imponendo restrizioni immediate sulle transazioni che coinvolgono MEXC, MEXC Global e le loro affiliate.
- •I trasferimenti verso indirizzi MEXC tramite Binance vengono rifiutati, mentre le altre transazioni dirette o indirette affrontano ulteriori verifiche di conformità, e i fondi o gli account coinvolti potrebbero essere temporaneamente limitati in attesa delle indagini.
- •Il 6 novembre 2026, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha accusato MEXC di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni collegate a finanziamenti illeciti tra maggio 2021 e maggio 2026.
- •Le presunte attività illecite includono l'evasione delle sanzioni e la criminalità informatica, e la designazione di Primary Money Laundering Concern, autorizzata ai sensi del USA PATRIOT Act, può di fatto tagliare fuori un'entità dal sistema finanziario statunitense.
- •L'attenzione del settore è ora rivolta alla possibilità che altre piattaforme e istituzioni finanziarie impongano restrizioni simili sulle transazioni legate a MEXC e alla risposta di MEXC alla designazione.
Binance ha introdotto restrizioni immediate sulle transazioni che coinvolgono MEXC, MEXC Global e le loro affiliate, diventando la prima entità a bloccare l'exchange a seguito della designazione di MEXC come Primary Money Laundering Concern da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Secondo l'exchange, gli utenti non possono più inviare fondi a, ricevere fondi da, né effettuare in altro modo transazioni tramite Binance quando sono coinvolte le entità identificate. I trasferimenti verso indirizzi MEXC verranno rifiutati, mentre le altre transazioni dirette o indirette saranno soggette a ulteriori verifiche di conformità. I fondi e gli account coinvolti potrebbero essere temporaneamente limitati in attesa delle indagini, ha dichiarato Binance.
La mossa segue un'azione del 6 novembre 2026 della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che accusa MEXC di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni collegate a finanziamenti illeciti — inclusa l'evasione delle sanzioni e la criminalità informatica — tra maggio 2021 e maggio 2026. La designazione di Primary Money Laundering Concern è una misura del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, autorizzata ai sensi del USA PATRIOT Act, che può di fatto tagliare fuori un'entità dal sistema finanziario statunitense. Per gli exchange e gli altri fornitori di servizi con legami finanziari o transazionali diretti con l'entità designata, tale designazione trasforma un ordinario rapporto controparte in una decisione di conformità.
L'azione statunitense si aggiunge alla crescente pressione sulla conformità per gli exchange di criptovalute e evidenzia come l'applicazione delle norme sul riciclaggio di denaro possa innescare restrizioni in tutta l'industria degli asset digitali. Con Binance prima a intervenire, l'attenzione si concentrerà sull'eventuale imposizione di restrizioni simili sulle transazioni legate a MEXC da parte di altre piattaforme e istituzioni finanziarie, e su come MEXC risponderà alla designazione.
Fonte: BitcoinKE
