Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo per volume di negoziazione, interromperà l'elaborazione delle transazioni che coinvolgono HTX, EXMO e altre nove piattaforme di cripto-attività e pagamenti dal 23 agosto, nell'ambito dell'attuazione di nuove restrizioni legate a recenti sviluppi normativi.

Le voci di piattaforma interessate sono Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX sotto Huobi Global SA ed EXMO Ltd. Le stesse entità sono oggetto di restrizioni sulle transazioni dell'Unione Europea che entrano in vigore il 23 agosto nell'ambito delle più recenti misure di sanzioni del blocco contro la Russia.

Le transazioni che coinvolgono le piattaforme elencate oltre le rispettive date di scadenza potrebbero essere trattenute per verifiche di conformità, mentre i wallet collegati a trasferimenti soggetti a restrizioni potrebbero anch'essi andare incontro a limitazioni.

HTX ed EXMO entrano nelle restrizioni del 23 agosto

Il gruppo del 23 agosto fa parte del 21° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, che ha esteso i divieti di transazione ai fornitori di cripto-attività e servizi di pagamento stabiliti al di fuori del blocco che i regolatori hanno individuato come ostacolanti le misure di sanzione. Il pacchetto è l'ultimo della serie di round sanzionatori imposti dall'UE alla Russia dalla sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022 e, includendo fornitori stabiliti al di fuori del blocco, estende l'onere di verifica agli exchange attivi a livello globale i cui utenti effettuano transazioni con essi.

HTX ha già affrontato restrizioni legate alle sanzioni altrove. Il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global S.A. a maggio e ha inserito HTX e HTX Exchange tra i nomi associati, citando presunti legami finanziari che coinvolgono la rete A7 e Garantex, un exchange di criptovalute designato dalle autorità statunitensi nel 2022.

La designazione ha in seguito portato diversi exchange centralizzati a rafforzare i controlli sui trasferimenti e sull'attività dei wallet legati a HTX. HTX ha sostenuto che Huobi Global S.A. è distinta dall'exchange online e che i suoi servizi di trading e prelievo restano operativi.

Le restrizioni su A7 sono entrate in vigore il 13 agosto

Binance aveva già interrotto dal 13 agosto l'elaborazione delle transazioni che coinvolgono A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. Queste tre entità sono anch'esse soggette a divieti di transazione nell'ambito del pacchetto di sanzioni dell'UE.

Le misure prendono di mira parti della più ampia rete di pagamenti A7 e della sua infrastruttura crypto. L'UE ha inoltre introdotto un meccanismo che consente future restrizioni a livello nazionale nei confronti dei fornitori di servizi crypto nelle giurisdizioni che facilitano persistentemente l'elusione delle sanzioni; nessun paese era stato inserito in quel meccanismo più ampio al momento dell'adozione del pacchetto. Se attivato, tale strumento porterebbe il blocco oltre le designazioni entità per entità e applicherebbe restrizioni ai fornitori di servizi crypto in un'intera giurisdizione, un cambiamento di portata con implicazioni per gli exchange e le società di pagamento che servono utenti in mercati non UE.

Shelbit e Aban Tether bloccate dopo le sanzioni statunitensi

Restrizioni separate riguardanti Shelbit e Aban Tether Exchange sono entrate in vigore su Binance il 7 agosto, lo stesso giorno in cui il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto i due exchange agli elenchi delle sanzioni rivolte all'attività finanziaria legata all'Iran. La coincidenza dello stesso giorno illustra la rapidità con cui le designazioni statunitensi possono tradursi in cambiamenti operativi sulle principali piattaforme.

Il Tesoro ha designato entità legate a Shelbit e Aban Tether, citando transazioni connesse a organizzazioni ed exchange iraniani oggetto di sanzioni. OFAC ha inoltre pubblicato gli indirizzi di wallet e le società associate all'azione, sua prassi standard per le designazioni di attività digitali, che consente agli exchange e alle società di analisi blockchain di monitorare l'attività on-chain collegata.

La prossima espansione programmata di Binance entrerà in vigore il 23 agosto, quando le transazioni che coinvolgono Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX ed EXMO Ltd diventeranno soggette alle restrizioni.