Binance ha registrato 4,7 miliardi di dollari di deflussi netti dopo aver ripristinato i prelievi dei clienti a seguito di un hack attribuito alla Corea del Nord, secondo Insurance Journal. L'importo rappresentava circa il 3% degli asset totali under management dell'exchange, ha dichiarato lunedì un portavoce di Binance.

Il portavoce ha affermato che i prelievi sono rimasti nei limiti delle attese e che i depositi erano in costante aumento. Insurance Journal ha riferito che i dati erano cambiati dopo la ripresa dei prelievi. Il totale di 4,7 miliardi di dollari riflette i prelievi al netto dei depositi.

Binance ha ripristinato l'accesso dei clienti in anticipo rispetto ai tempi previsti domenica, secondo il rapporto. L'exchange ha utilizzato una combinazione di profitti propri, fondi di emergenza e fondi assicurativi per risarcire integralmente i clienti dopo il drenaggio di 6,3 miliardi di dollari in asset. Il fondo di emergenza di Binance, noto come Secure Asset Fund for Users (SAFU), è stato istituito nel 2018 ed è finanziato da una parte delle commissioni di trading.

Il portavoce ha dichiarato che Binance deteneva 157 miliardi di dollari in asset ad aware lunedì. Il dato proveniva da stime interne che tenevano conto dell'attacco, dei prelievi successivi e delle fluttuazioni dei prezzi. Il rapporto ha precisato che non tutti i prelievi provenivano necessariamente dai clienti, poiché Binance aveva anche trasferito asset tra i propri wallet.

I deflussi rappresentano circa il 3% degli asset di Binance

Alcuni operatori di mercato hanno affermato che la risposta di Binance sembra aver limitato i disagi immediati. Karl-Martin Ahrend, cofondatore della società di consulenza su asset digitali Areta, ha definito "assolutamente impressionante" il modo in cui l'exchange ha assorbito la perdita. Ha detto che alcuni deflussi e un riequilibrio dei trader erano previsti, ma che non prevedeva un impatto a più lungo termine.

Joshua Lim, co-responsabile dei mercati di FalconX, ha dichiarato che le commissioni e i volumi di trading divulgati pubblicamente da Binance, insieme alle dichiarazioni dei dirigenti, suggerivano un fatturato lordo annuo di circa 10-20 miliardi di dollari. Come termine di confronto, anche il limite inferiore di tale intervallo stimato supererebbe i 6,3 miliardi di dollari drenati nell'attacco. Lim ha detto di ritenere che la società avesse la forza finanziaria per riprendere le operazioni normali, aggiungendo però che il furto aveva danneggiato la reputazione del settore degli asset digitali.

L'articolo ha riferito che il più ampio mercato degli asset digitali è rimasto relativamente stabile dopo l'incidente. Bitcoin era pressoché invariato intorno ai 77.830 dollari lunedì mattina, orario di New York. Il portavoce di Binance ha attribuito la stima di 157 miliardi di dollari di asset a calcoli interni, mentre il rapporto ha descritto il dato sui ricavi come una stima basata su informazioni pubbliche e dichiarazioni dei dirigenti.

Julia Zhou, presidente e cofondatrice del market maker crittografico Caladan, ha citato la perdita di circa 1,5 miliardi di dollari subita da Bybit lo scorso anno in un exploit separato che l'FBI ha collegato alla Corea del Nord. Zhou ha detto che i fondi furono prelevati dopo quell'incidente, prima che i rimborsi si stabilizzassero. Ha spiegato che i market maker monitorano i flussi netti, il ritorno dei depositi e l'andamento della liquidità di trading e della profondità di mercato.

Per un quadro su come gli exchange possono gestire le perdite, Blocktelegraph ha pubblicato un articolo su come funziona l'assicurazione crittografica dopo un hack. Quell'articolo esamina termini delle polizze, esclusioni e circostanze delle violazioni; non stabilisce la copertura assicurativa disponibile per questo incidente.

I market maker monitorano le condizioni di trading

Zhou ha affermato che la prova più grande era se Binance avesse potuto mantenere normali condizioni di trading. Il rapporto ha riferito che le controparti hanno continuato a operare sulla piattaforma perché la consideravano il più grande centro di liquidità al mondo e avevano poca alternativa. Tale osservazione descrive la posizione delle controparti e non garantisce l'attività futura. La comunicazione del portavoce sui depositi in costante aumento corrisponde direttamente all'indicatore del ritorno dei depositi che Zhou ha detto essere monitorato dai market maker.

Il rapporto ha indicato che l'FBI ha attribuito il colpo ai danni di Binance al gruppo nordcoreano noto come "TraderTraitor". L'attribuzione ha collocato il furto subito da Binance accanto all'exploit subito da Bybit lo scorso anno tra i furti agli exchange collegati dall'FBI alla Corea del Nord. Ha inoltre descritto un più ampio aumento della criminalità informatica legata alle criptovalute quest'anno, alimentato in parte dalla crescente sofisticazione e disponibilità degli strumenti di intelligenza artificiale. La fonte non ha quantificato tale aumento.

Altri recenti rapporti su furti offrono esempi separati di incidenti di sicurezza agli exchange. Il furto zero-day riportato da Bitget ha riguardato prelievi non autorizzati da wallet collegati a una vulnerabilità in prodotti di sicurezza di terze parti. In un altro resoconto relativo a Binance, permessi di wallet hanno collegato due account in un sospetto attacco. Quell'analisi esamina i permessi dei wallet e non risolve in modo indipendente l'attribuzione del furto.

Nick Smart, chief intelligence officer della piattaforma di analisi crittografica Crystal Intelligence, ha detto che l'investitore crittografico medio può sentirsi "un po' intrappolato". Ha aggiunto che Binance rimaneva la piattaforma di exchange dominante nonostante i deflussi ed era "tutto fuorché finita". L'attenzione di Zhou ai depositi, alla liquidità e alla profondità di mercato ha individuato gli indicatori che, secondo lei, i market maker stanno osservando mentre il trading continua.

Fonte: Blocktelegraph