L'agenzia di intelligence finanziaria e autorità di vigilanza antiriciclaggio australiana, AUSTRAC, ha sospeso le operazioni dei bancomat Bitcoin di Cryptolink per tre mesi per quelle che ha descritto come persistenti inadempienze nei confronti degli obblighi di antiriciclaggio (AML).

La sospensione, annunciata lunedì dal CEO di AUSTRAC Brendan Thomas, è entrata in vigore domenica. Blocca la registrazione di Cryptolink come fornitore di servizi su asset virtuali (VASP) per un periodo di tre mesi, durante il quale a nessuno dei suoi bancomat di criptovalute è consentito operare.

AUSTRAC ha dichiarato che Cryptolink non ha soddisfatto i requisiti di segnalazione di base, in particolare i rapporti di transazione soglia (TTR), ovvero segnalazioni obbligatorie da presentare quando una transazione supera una determinata soglia monetaria. Ai sensi della legge AML/CTF Act 2006 australiana, tale soglia è pari a 10.000 AUD o più per le transazioni in valuta fisica. Il regolatore ha inoltre segnalato che Cryptolink non ha risposto a una sua richiesta formale di informazioni.

"Nell'ambito della nostra continua attenzione alle valute digitali come rischio di riciclaggio, AUSTRAC nutre preoccupazioni persistenti sulla capacità dell'azienda di gestire transazioni ad alto rischio attraverso i propri CATM", ha dichiarato Thomas in una nota, utilizzando l'abbreviazione per i bancomat di criptovalute.

L'azione coercitiva segue un impegno vincolante che Cryptolink ha stipulato con AUSTRAC nell'ottobre 2025. Tale impegno era scaturito dopo che la taskforce sulle criptovalute di AUSTRAC aveva individuato presunte violazioni, tra cui ritardi nelle segnalazioni delle transazioni e carenze nelle valutazioni dei rischi di Cryptolink. AUSTRAC ha inoltre emesso un avviso di infrazione da 56.340 dollari in relazione a tali riscontri, che Cryptolink ha pagato.

Cryptolink gestisce 96 bancomat Bitcoin in tutta l'Australia, consentendo ai clienti di convertire contanti in Bitcoin. La maggior parte dei suoi dispositivi si trova nelle principali città, tra cui Sydney, Melbourne e Brisbane. I punti di conversione da contanti a criptovalute sono considerati particolarmente attrattivi per i riciclatori di denaro perché consentono di immettere valuta fisica nell'ecosistema degli asset digitali con verifiche d'identità relativamente limitate rispetto ai canali bancari tradizionali.

L'Australia ha il maggior numero di bancomat di criptovalute tra tutti i paesi della regione Asia-Pacifico, secondo Coin ATM Radar. Le autorità australiane stanno intensificando il controllo sull'uso criminale dei bancomat di criptovalute almeno dalla fine del 2024, come parte di un più ampio sforzo normativo per contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi agevolate dai canali delle valute digitali. La sospensione di Cryptolink rappresenta uno dei provvedimenti coercitivi più incisivi adottati da AUSTRAC nei confronti di un VASP registrato, passando da sanzioni finanziarie a un blocco operativo completo.

L'annuncio ufficiale di AUSTRAC è disponibile sul sito web dell'agenzia.

Cointelegraph ha contattato Cryptolink per un commento.