MANILA — Banche e altre istituzioni finanziarie hanno segnalato transazioni riguardanti la Vicepresidente (VP) Sara Duterte-Carpio e il marito per sospetti collegamenti a reati tra cui traffico di droga, corruzione e malversazione, ha riferito lunedì un funzionario dell'Anti-Money Laundering Council (AMLC) alla corte di impeachment del Senato.

La testimonianza ha collocato il regime di rendicontazione finanziaria del paese al centro del processo ed è diventata un punto di contesa tra accusa e difesa.

Il direttore esecutivo dell'AMLC, Ronel U. Buenaventura, ha presentato documenti che coprono 666 segnalazioni di transazioni soggette a obbligo e 55 segnalazioni di transazioni sospese riguardanti la signora Duterte e il marito, Manases R. Carpio, dal 2007 al 2025. Le transazioni segnalate avevano un valore totale di 4,4 miliardi di pesos.

La cifra rappresenta il valore complessivo delle transazioni contenute nelle segnalazioni e non significa che l'intero importo sia stato ritenuto sospetto o collegato ad attività illegali.

Rispondendo alle domande dell'avvocato dell'accusa Mae S. Divinagracia, il signor Buenaventura ha spiegato che l'AMLC riceve segnalazioni da "soggetti obbligati" — banche, casinò, mediatori immobiliari e altre entità tenute per legge a segnalare determinate transazioni. Le transazioni superiori a 500.000 pesos in una singola giornata bancaria sono generalmente segnalate come transazioni soggette a obbligo, mentre le transazioni sospette possono essere segnalate indipendentemente dall'importo quando sorgono dubbi sulla loro legittimità.

Delle segnalazioni di transazioni sospese, 34 riguardavano la signora Duterte e 30 il signor Carpio, con nove che indicavano entrambi, secondo i documenti dell'AMLC. Una tale segnalazione riflette il sospetto dell'istituzione segnalante e non costituisce di per sé prova di un illecito.

Alcune segnalazioni riguardanti la signora Duterte citavano presunte pratiche corruttive, malversazione di fondi pubblic e possibili collegamenti con la droga, basandosi in parte su notizie sfavorevoli dei media. Il signor Buenaventura ha letto da una segnalazione di transazione sospesa presentata da Philippine Savings Bank che citava "traffico di droga e reati correlati" in relazione a un denuncia penale del 2017 riguardante il signor Carpio, Paolo Z. Duterte e altri otto per il contrabbando di 602 chili di crystal meth del valore di 6,4 miliardi di pesos.

Altre segnalazioni citavano presunta corruzione e malversazione di fondi pubblici, e alcune si riferivano alla copertura mediatica riguardante la signora Duterte e la sua famiglia, comprese le controversie sui progetti di controllo delle alluvioni e sui fondi riservati.

L'avvocato della difesa Mark C. Vinluan si è opposto alla presentazione di segnalazioni basate in parte su articoli di stampa. Il signor Buenaventura ha risposto che la soglia per presentare una segnalazione di transazione sospesa è il sospetto, che può basarsi su fattori come il profilo del cliente e informazioni sfavorevoli. La corte di impeachment ha respinto l'opposizione, consentendo all'accusa di continuare a presentare i documenti.

I senatori giudicanti Alan Peter S. Cayetano e Pilar Juliana S. Cayetano hanno messo in dubbio che gli articoli di stampa fornissero una base sufficiente, con il signor Cayetano che ha paragonato l'affidamento esclusivo sui media alle pettegolezzi. Il modo in cui il tribunale valuterà le segnalazioni basate in parte sulla copertura mediatica resta una questione probatoria aperta mentre il processo procede.

La difesa aveva in precedenza chiesto di escludere la testimonianza del signor Buenaventura, invocando le disposizioni sulla riservatezza della Anti-Money Laundering Act. Il senatore e giudice presidente Francis G. Escudero ha negato la richiesta, stabilendo che le tutele sulla riservatezza non impediscono all'AMLC di ottemperare a citazioni giudiziarie legittime, fatte salve le garanzie previste.

"Non saremo distratti né sviati dalle sfuriate o dai capricci di chiunque, dentro o fuori questa aula", ha detto il signor Escudero all'apertura del processo. "Perché alla fine non parla di me. Non parla di te. Non parla di nessuno di noi qui. Piuttosto, parla del paese, del nostro popolo, della responsabilità, della giustizia e dell'equità", ha aggiunto.

Accuse su fondi legati alla Cina

Gli analisti avevano detto in precedenza che le accuse secondo cui fondi legati alla Cina sarebbero fluiti verso entità associate alla signora Duterte e al marito potrebbero sollevare preoccupazioni per la sicurezza nazionale se le prove dimostrassero che il denaro era destinato a influenzare la politica filippina.

L'ex senatore Antonio F. Trillanes IV ha sostenuto che oltre 469 milioni di pesos provenienti da fondi legati alla Cina sarebbero andati a entità associate alla signora Duterte e al marito. Il suo campo ha respinto le accuse come propaganda maliziosa.

Documenti presentati dal signor Trillanes in una conferenza stampa la settimana scorsa indicherebbero che l'ambasciata cinese ha donato 150 milioni di pesos nel 2019 alla Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., una fondazione di cui la signora Duterte è socia fondatrice e fiduciaria. Ha anche sostenuto che 319 milioni di pesos provenienti dal governo cinese e da società con sede in Cina sarebbero fluiti nella Cale88 Foods Corp., in cui il signor Carpio ha detenuto una partecipazione tra il 2021 e il 2024.

Il signor Trillanes ha detto che le transazioni meritavano esame per le loro potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale e la politica estera. Le accuse non sono state ver in modo indipendente.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., portavoce della signora Duterte, ha liquidato le accuse del signor Trillanes come un altro tentativo di screditare la Vicepresidente e la sua famiglia. Il campo della signora Duterte ha sostenuto che le accuse erano motivate politicamente e ha detto che la sua squadra di difesa era pronta a contestare le affermazioni presentate davanti alla corte di impeachment del Senato.

Il signor Trillanes ha confermato le sue accuse, affermando che si basavano su documenti finanziari.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Fonte: BusinessWorld