World Liberty Financial fait l'objet d'un nouvel examen après des informations reliant un important acheteur de tokens à une enquête britannique en cours pour blanchiment d'argent. Guren Bobby Zhou, l'homme d'affaires derrière l'entité Aqua 1, a financé un achat de tokens WLFI d'une valeur de 100 millions de dollars. L'origine de l'achat WLFI de 100 millions de dollars d'Aqua 1 reste entièrement inconnue, tandis qu'une analyse blockchain a relié des achats distincts de 20 millions et 80 millions de dollars à des portefeuilles associés. Ce rapport a ravivé de vastes interrogations sur les acheteurs de tokens crypto, la transparence des fonds et les normes de diligence raisonnable dans l'ensemble du secteur mondial des cryptomonnaies, un secteur déjà soumis à la pression des régulateurs du monde entier pour renforcer les contrôles anti-blanchiment et de connaissance du client.

Les autorités britanniques ont arrêté Zhou en 2021, le soupçonnant de blanchiment d'argent. Toutefois, les procureurs ne l'ont pas formellement inculpé. Des responsables ont indiqué que l'enquête restait active en Grande-Bretagne à la fin du mois de juillet. L'entreprise a déclaré avoir respecté toutes les lois applicables et maintenu des contrôles de conformité stricts.

L'acheteur de World Liberty lié à une enquête active au Royaume-Uni

Selon des dossiers judiciaires examinés par The New York Times, Zhou est lié à une opération présumée de blanchiment remontant à 2019. Le document cite six personnes dans l'enquête. Deux employés de longue date de Zhou ont été formellement inculpés en septembre dernier. Un prévenu a déjà plaidé coupable, et un procès pour les accusés est prévu pour 2028.

Zhou lui-même n'a pas été inculpé. Des responsables britanniques ont indiqué que l'enquête le concernant reste ouverte. Ce statut juridique laisse l'affaire non résolue, tandis que l'examen s'intensifie autour de son réseau d'affaires plus large.

Aqua 1 est devenu l'un des plus gros acheteurs connus de tokens WLFI après avoir acheté pour 100 millions de dollars de tokens. Reuters a identifié Zhou comme la personne derrière Aqua 1. Notamment, le fonds avait très peu de visibilité publique dans les registres avant cette transaction d'envergure.

The Times a également passé en revue les autres activités commerciales de Zhou. Un distributeur britannique de revêtements de sol est entré en restructuration alors qu'il devait environ 5 millions de dollars à la société de son père. Zhou a ensuite lancé Caduceus, un projet crypto décentralisé qui a levé environ 7,6 millions de dollars. Son token natif avait perdu כמעט toute sa valeur en 2024. Caduceus avait mis en avant des liens stratégiques avec China Merchants Securities UK et le Bin Zayed Group. Les deux groupes ont rejeté ces présentations auprès de The Times. Ils ont explicitement décrit l'implication revendiquée comme non autorisée et matériellement fausse.

Après s'être installé à Abou Dhabi en 2024, Zhou a commencé à diriger Web3Port, un fonds de capital-risque crypto. Web3Port a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans World Liberty après l'investiture de Donald Trump en janvier 2025.

World Liberty soulève des questions sur l'origine des 100 millions de dollars

Une entité de Web3Port enregistrée dans les îles Vierges britanniques a ensuite changé de nom pour devenir Aqua 1 GP Limited. Deux semaines plus tard, Aqua 1 a annoncé l'achat WLFI de 100 millions de dollars.

Des analyses blockchain citées par The Times ont retracé deux achats spécifiques liés au réseau. Un portefeuille contrôlé par Web3Port a acheté pour 20 millions de dollars de WLFI en janvier 2025. Un autre portefeuille, probablement contrôlé par Aqua 1, a acheté 80 millions de dollars supplémentaires en juin. Aqua 1 avait précédemment nié tout lien avec Web3Port. Cependant, elle n'a pas précisé quels éléments elle contestait. The Times a indiqué ne pas pouvoir déterminer indépendamment l'origine des 100 millions de dollars.

La structure des revenus de World Liberty a également attiré l'attention. The Times a rapporté qu'environ 75 millions de dollars étaient allés à une société contrôlée par Trump et ses fils. La transaction a également bénéficié à la famille du cofondateur Zach Witkoff.

Comme indiqué, 75 % des produits de vente des tokens WLFI sont versés à DT Marks DEFI LLC. La déclaration financière de Trump faisait état de plus de 65,6 millions de dollars provenant de ventes de participations dans WLF Holdco. Elle mentionnait aussi 236,25 millions de dollars de produits distribués issus de la vente des tokens WLFI.

Le porte-parole de World Liberty, David Wachsman, a déclaré que l'entreprise respectait toutes les lois et réglementations applicables. Il a également affirmé que son programme de conformité répond ou dépasse les normes du secteur. Wachsman a toutefois refusé de dire si l'entreprise connaissait l'origine des fonds de Zhou. La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a déclaré à The Times que Trump n'avait aucun conflit d'intérêts. Zhou n'a pas répondu aux demandes de commentaires du journal.

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