Une opération internationale d'application de la loi visant les réseaux de fraude aux cryptomonnaies en Afrique de l'Ouest a abouti à 28 arrestations, à la suppression de 3,7 millions de comptes de réseaux sociaux frauduleux et à l'identification de plus de 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables liés à des activités criminelles présumées.

Le Département de la Justice américain a annoncé les résultats le 13 octobre, à la suite d'une campagne coordonnée contre les centres de fraude opérant au Ghana et au Nigeria. L'opération a réuni des agences d'application de la loi, des entreprises de cryptomonnaies et des plateformes technologiques afin de démanteler des réseaux de fraude financière qui ciblent des victimes dans le monde entier.

Action d'application de la loi au Ghana et au Nigeria

La campagne, connue sous le nom de Joint Disruption Week, a débuté le 6 octobre et a associé des enquêteurs internationaux à des entreprises technologiques privées.

Au Ghana, les autorités ont arrêté 19 suspects à Sasaabi, près d'Accra, et saisi 303 appareils électroniques. Les enquêteurs ont également identifié 117 victimes de traite des êtres humains qui attendent leur rapatriement vers le Nigeria, un détail qui souligne l'exploitation humaine impliquée dans ces opérations, en plus des préjudices financiers. Les responsables ont par ailleurs identifié 89 victimes de fraude qui ont collectivement perdu environ 8,3 millions de dollars.

Au Nigeria, les autorités ont arrêté neuf suspects et confisqué 53 appareils électroniques.

Les schémas faisant l'objet d'une enquête comprenaient des arnaques à l'investissement en cryptomonnaies, des stratagèmes d'usurpation d'identité et des opérations d'extorsion numérique. Dans de nombreux cas, les criminels ont noué des relations avec les victimes avant de les convaincre de transférer de l'argent vers des investissements en cryptomonnaies frauduleux, la confiance de la victime elle-même constituant le point d'entrée de la fraude.

Les plateformes technologiques démantèlent l'infrastructure numérique des escrocs

Le coup de filet est allé au-delà des perquisitions physiques, en s'attaquant à l'infrastructure numérique sur laquelle les escrocs s'appuyaient pour atteindre des victimes potentielles. Meta a supprimé plus de 3,7 millions de comptes, pages et groupes Facebook et Instagram liés à des activités frauduleuses, tandis que les entreprises participantes ont partagé des renseignements sur plus de 30 centres de fraude présumés. L'ampleur suppressions de comptes témoigne de la portée en ligne que ces réseaux avaient construite pour identifier et cibler leurs cibles.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies Coinbase et Binance se sont jointes à des entreprises d'analyse blockchain et à d'autres fournisseurs technologiques pour soutenir l'opération. Coinbase a par ailleurs identifié plus de 65 victimes actives d'arnaques et évité plus de 415 000 dollars de pertes potentielles, illustrant la manière dont la surveillance côté plateforme peut conduire à des interventions directes auprès des victimes en plus des arrestations physiques. Les enquêteurs du secteur privé ont également signalé plus de 11 millions de dollars de fonds que les autorités pourraient potentiellement geler, bien que l'identification des actifs récupérables ne garantisse ni leur saisie ni leur restitution éventuelle aux victimes.

La hausse des pertes liées à la fraude crypto stimule l'application mondiale de la loi

L'opération intervient alors que les pertes liées à la fraude à l'investissement en cryptomonnaies continuent d'augmenter. Selon les chiffres du FBI, les pertes déclarées liées aux arnaques à l'investissement en cryptomonnaies ont dépassé 7,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse annuelle de 24 %. La fraude liée aux cryptomonnaies représentait 72 % des plaintes pour arnaque à l'investissement déclarées cette année-là.

Les autorités considèrent de plus en plus l'application coordonnée de la loi comme essentielle, car les réseaux criminels opèrent au-delà des frontières nationales et sur plusieurs plateformes numériques. Le coup de filet en Afrique de l'Ouest illustre une stratégie plus large combinant arrestations, enquêtes financières et suppressions de comptes au niveau des plateformes. Les responsables s'attendent à ce que la coopération internationale se poursuive afin de démanteler les réseaux frauduleux et de couper leur accès aux victimes potentielles. Les indicateurs à court terme incluent le gel effectif des plus de 11 millions de dollars de fonds signalés, le rapatriement des 117 victimes de traite identifiées et d'autres actions conjointes menées dans le cadre du même modèle public-privé.