Des procureurs fédéraux ont inculpé Trung Nguyen Van, ressortissant vietnamien âgé de 37 ans, de deux chefs de blanchiment d'argent, alléguant que des portefeuilles de cryptomonnaies qui lui sont liés ont reçu et déplacé des dizaines de millions de dollars en lien avec des schémas de fraude visant des victimes aux États-Unis. Les chefs de blanchiment d'argent portent sur la gestion et le déplacement du produit présumé d'activités criminelles plutôt que sur les schémas de fraude eux-mêmes, ce qui place le déplacement présumé des fonds des victimes au cœur de l'affaire.

L'affaire porte en partie sur une arnaque à l'investissement de 16 millions de dollars impliquant une plateforme connue sous le nom de Triangle. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest du Missouri, une victime a transféré environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies entre juin et août 2024 après avoir été amenée à croire qu'elle investissait via la plateforme.

La plainte pénale a été rendue publique après la comparution de Van devant un tribunal fédéral de Los Angeles. La combinaison de charges dans le Missouri avec une comparution à Los Angeles souligne l'empreinte multi-juridictionnelle de l'affaire, qui relie un défendeur vietnamien à des schémas présumés visant des victimes aux États-Unis. Les enquêteurs allèguent que des portefeuilles qui lui sont associés ont également été reliés à des transferts de cryptomonnaies impliquant d'autres victimes présumées de fraudes.

Retracer les transactions Triangle

Les enquêteurs ont identifié plusieurs transactions présumées liées à la victime de l'arnaque Triangle. Le 7 août, les procureurs ont retracé un transfert de plus de 569 000 dollars vers un portefeuille associé à Van. Deux jours plus tard, le même portefeuille a reçu six transferts totalisant environ 569 569 dollars que les enquêteurs ont reliés à la victime. Ce traçage transaction par transaction montre comment les enquêteurs relient des portefeuilles spécifiques à des victimes identifiées dans les affaires de fraude en cryptomonnaies.

Van aurait ensuite déplacé environ 567 999 dollars en quatre transactions vers un portefeuille privé. Les autorités ont noté que les transactions identifiées dans la plainte ne représentent qu'une partie de la perte présumée de 16 millions de dollars de la victime, et ne couvrent pas l'intégralité du montant que la victime aurait transféré.

Des portefeuilles liés à 53,3 millions de dollars de fraude présumée

Les allégations s'étendent au-delà de l'affaire Triangle. Selon les procureurs, des portefeuilles associés à Van auraient reçu environ 53,3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des schémas de fraude visant des citoyens américains entre février 2018 et décembre 2024 — soit près de sept ans. Ces portefeuilles ont ensuite transféré environ 53,2 millions de dollars vers d'autres comptes.

Les enquêteurs ont également examiné des affaires impliquant d'autres victimes américaines ayant déclaré des pertes cumulées de plusieurs millions de dollars via des schémas d'investissement opérés sur différents sites web. Certains des portefeuilles liés à ces pertes présumées ont été reliés à des transferts vers des portefeuilles associés à Van.

Bien que les sites web differaient, les procureurs allèguent que les victimes ont été contactées en ligne et encouragées à investir en cryptomonnaies sur la base de promesses de rendements élevés. Les victimes ont ensuite découvert qu'elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds.

Les autorités décrivent un schéma de fraude « pig butchering »

Les autorités qualifient les schémas présumés de fraudes de type « pig butchering » (engraissement du porc), dans lesquelles les criminels établissent des relations avec des victimes potentielles avant de les persuader progressivement d'engager des sommes plus importantes. Le premier contact peut se faire via des plateformes de rencontre, les réseaux sociaux, des SMS ou des applications de messagerie. Une fois la confiance établie, les auteurs présumés orientent les victimes vers des investissements en cryptomonnaies semblant capables de générer des rendements substantiels.

Le procureur des États-Unis R. Matthew Price a décrit ces schémas comme des fraudes sophistiquées qui ont contribué à des pertes de plusieurs milliards de dollars dans le monde. Dans ce contexte, les accusations contre Van portent sur une étape ultérieure de ces schémas : le déplacement présumé des fonds des victimes après qu'ils ont été remis.

Le FBI a enquêté sur l'affaire, tandis que les procureurs du Missouri ont engagé les chefs de blanchiment d'argent contre Van. Les allégations restent non prouvées devant le tribunal : les procureurs doivent établir les charges selon le standard juridique applicable, et un jury déterminera en fin de compte la culpabilité ou l'innocence de Van. L'affaire de Van se poursuit désormais devant le système judiciaire fédéral.