Le département du Trésor américain a sanctionné le réseau A7, lié à la Russie, en tant qu'organisation criminelle transnationale, alléguant que ce groupe de banques parallèles avait aidé la Russie, l'Iran et d'autres acteurs à contourner les sanctions. L'annonce a été faite le 1er octobre dans le cadre d'une initiative du Trésor appelée Operation Economic Outcast.

L'opération combine la désignation de sanctions avec une règle proposée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a inscrit A7 comme organisation criminelle transnationale. Tous les biens d'A7 sous juridiction américaine sont désormais bloqués, et les personnes américaines sont en général interdites de traiter avec le réseau. Les entreprises détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées peuvent faire face aux mêmes restrictions. Les violations peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. La désignation prend effet immédiatement, tandis que la règle proposée par la FinCEN ne créerait des restrictions supplémentaires que si elle est finalisée.

Selon le Trésor, A7 a été créé et soutenu par des individus sanctionnés et est dirigé par Ilan Shor, un fraudeur sanctionné et condamné. Le réseau a utilisé des entreprises dans d'autres pays, appelées sous-agents, pour envoyer et recevoir des paiements. Bien que ces sociétés paraissaient indépendantes, le personnel d'A7 contrôlait leurs sites web et leurs comptes bancaires.

Le Trésor a indiqué que le personnel utilisait des réseaux privés virtuels sur mesure pour dissimuler leur localisation. Il a également utilisé de faux documents commerciaux et des descriptions de produits trompeuses pour donner aux paiements l'apparence de transactions commerciales ordinaires.

La FinCEN a constaté que les sous-agents d'A7 ont traité plus de 17 milliards de dollars entre janvier 2025 et juin 2026. TRM Labs a déclaré qu'A7 détenait des comptes dans environ 435 institutions financières dans au moins 83 pays.

Le Trésor a lié certaines transactions à la Banque centrale d'Iran et au Corps des gardiens de la révolution islamique. Un sous-agent et une société sœur ont reçu près de 140 millions de dollars d'entités liées à la contournement des sanctions iraniennes. Un autre sous-agent a envoyé environ 1,6 million de dollars à une entreprise liée à l'acquisition d'armes iranienne. Le Trésor a également relié le réseau à Nobitex, une plateforme d'échange de cryptomies iranienne sanctionnée en juin, et à des piratages de crypto nord-coréens.

La secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « If you facilitate illicit finance for America's adversaries, you will lose access to the U.S. financial system. »

Une publication X de Shin (@hey_itsmyturn), publiée le 1er octobre, indiquait :

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

La publication est disponible sur X.

Le stablecoin A7A5 et les restrictions proposées

Les transactions en cryptomonnaies ont été liées au réseau par le biais d'A7A5, un token adossé au rouble émis par Old Vector LLC. Le Trésor a sanctionné Old Vector en août 2025 et considère le token comme un bien bloqué.

TRM Labs a rapporté que plus de 180 entités ont traité au moins 179,1 milliards de dollars de transactions A7A5 entre février 2025 et juin 2026. Ce montant peut chevaucher les transferts en monnaie fiduciaire et n'est pas directement comparable aux 17 milliards de dollars de transferts identifiés par la FinCEN. Certains chercheurs en blockchain ont remis en question la part du volume A7A5 rapporté qui représente une activité réelle entre utilisateurs indépendants.

La règle proposée par la FinCEN interdirait aux institutions financières américaines concernées d'envoyer ou de recevoir des fonds impliquant les sous-agents identifiés. La mesure s'appliquerait à la fois aux monnaies traditionnelles et aux adresses crypto.

La FinCEN a également publié une alerte identifiant des signaux d'alerte, notamment des sociétés écrans présentant des volumes de transactions inexpliqués et des documents commerciaux suspects. Les banques qui déposent des rapports sont invitées à utiliser le terme FIN-2026-A7NETWORK.

L'action américaine fait suite à un avertissement du Royaume-Uni émis le 31 août concernant l'utilisation par A7 de sociétés étrangères pour contourner les sanctions russes. La règle américaine proposée sera soumise à une période de commentaires publics de 30 jours après sa publication au Federal Register. Elle est répertoriée sous le dossier FINCEN-2026-0265, et aucune règle finale n'a été publiée. La période de commentaires et toute règle finale ultérieure détermineront si les restrictions de transactions proposées deviennent contraignantes pour les institutions financières américaines concernées.

L'annonce du Trésor est disponible sur home.treasury.gov.