Le département du Trésor américain a sanctionné quatre individus et 41 entités qui, selon lui, soutiennent Prince Group, le conglomérat cambodgien accusé d'exploiter des compounds de scams utilisant des travailleurs victimes de traite pour frauder des victimes par le biais d'arnaques à l'investissement crypto et d'escroqueries sentimentales. Les cibles s'étendent sur des juridictions allant de Hong Kong et des îles Vierges britanniques à Singapour, Maurice, la Malaisie et le Cambodge.

Les nouvelles désignations, annoncées jeudi par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le bras exécutif des sanctions du Trésor, visent les sociétés offshore, les propriétaires nominaux et les administrateurs que le département dit avoir aidé les dirigeants de Prince Group à dissimuler des actifs et à contourner les sanctions antérieures imposées en octobre 2025 et juin 2026. Les désignations de l'OFAC bloquent généralement les biens détenus dans la juridiction américaine par les personnes et sociétés désignées et interdisent aux personnes américaines de traiter avec elles. L'accent mis sur les propriétaires nominaux et les administrateurs — des personnes détenant des actifs ou des sociétés sur le papier pour le compte d'autrui — souligne l'ampleur du réseau d'actifs présumé situé en dehors de la direction nominative du groupe.

« Les syndicats de cyber-escroqueries continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines tout en s'appuyant sur des réseaux commerciaux internationaux sophistiqués pour blanchir leurs profits illicites », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué annonçant les mesures.

Parmi les personnes désignées figure Qiu Yong, qui, selon le Trésor, contrôle un réseau de sociétés aux îles Vierges britanniques et à Hong Kong pour le compte de Prince Group, notamment des prêteurs et des entreprises de vin, et qui a travaillé pour une société contrôlée par le président de Prince Group, Chen Zhi. Son assistante personnelle, Zhao Mengyao, a également été désignée.

L'OFAC a en outre ciblé deux personnes qui, selon lui, détiennent des biens pour le compte de Chen Bo, dirigeant de Prince Group sanctionné en juin, ou gèrent des sociétés avec lui. Elles incluent son épouse, He Yujing, à qui Chen Bo a transféré la propriété de sa villa de Tokyo après les sanctions d'octobre 2025, selon le Trésor, ainsi que son associé Visal Pang, qui contrôle 11 sociétés cambodgiennes couvrant la construction, la logistique, un hôtel et une « super application ». Onze sociétés toujours contrôlées par Chen Bo ont également été sanctionnées, dont Prince International Airlines et CB General Insurance.

D'autres entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie ont été désignées en raison de leurs liens avec Dai An, associé de Prince Group, ainsi qu'une société de médias singapourienne appartenant au présumé directeur financier de Prince Group, Thet Li.

Dans une mesure distincte, l'OFAC a désigné Chui Kok Wa, un ressortissant malaisien basé à Madagascar qui, selon le Trésor, dirigeait un réseau d'escrocs ayant utilisé la crypto et d'autres technologies pour frauder des Américains de plus de 400 000 dollars.

La répression contre Prince Group

Ces désignations font suite aux actions américaines successives menées contre le groupe depuis octobre 2025. Les États-Unis demandent la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés à Prince Group, tandis que les autorités britanniques ont gelé le penthouse londonien de Thet Li, rapportait Decrypt le mois dernier. Prince Group a nié les allégations.

Chen Zhi lui-même a été arrêté au Cambodge en janvier avec deux autres ressortissants chinois puis extradé vers la Chine, où les médias d'État l'ont décrit comme le chef d'un important syndicate transfrontalier de jeux d'argent et de fraude, rapportait la BBC. Le Cambodge, qui avait révoqué sa citoyenneté le mois précédent, a également placé la Prince Bank du groupe en liquidation.

L'action de jeudi a été coordonnée avec le FBI, la Scam Center Strike Force du département de la Justice — qui a signalé 580 millions de dollars de saisies et de gels de crypto — et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Alaska, avec l'aide des autorités des îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni, selon le Trésor. La demande de confiscation des quelque 14 milliards de dollars en Bitcoin, le gel d'actifs au Royaume-Uni et la liquidation de la Prince Bank restent tous en cours.

Contexte plus large

Interpol a déclaré l'an dernier que les réseaux de compounds de scams constituaient une menace mondiale, citant leur recours à la traite des êtres humains, à la fraude en ligne et au travail forcé. En septembre, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a lié environ 12,7 milliards de dollars d'activité financière déclarée à des présumées arnaques à l'investissement crypto, principalement menées par des organisations criminelles opérant des compounds de scams en Asie du Sud-Est.

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé en juillet que les opérations de scams en Asie de l'Est et du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont coûté aux victimes entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars en 2025, en grande partie par des fraudes à l'investissement crypto menées depuis des compounds détenant des personnes d'au moins 80 pays.