Le Département du Trésor américain a intensifié sa répression contre les réseaux iraniens de cryptomonnaies, en sanctionnant deux plateformes d'échange d'actifs numériques et un individu clé accusés de faciliter l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d'Iran.

L'OFAC désigne Shelbit, Aban Tether et Siavash Kayvanpour

Le 7 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a annoncé des sanctions contre deux plateformes d'échange de cryptomonnaies — Shelbit et Aban Tether — ainsi que contre Siavash Kayvanpour, identifié par les autorités comme une figure centrale d'un réseau d'entreprises se livrant à des activités cryptographiques illicites.

Selon le Trésor, le réseau a permis le transfert et l'anonymisation d'actifs numériques connectés à l'IRGC et a joué un rôle dans les efforts d'évasion des sanctions. Les adresses crypto contrôlées par l'IRGC ont envoyé plus de 1 million de dollars vers des portefeuilles associés à Shelbit, tandis que les adresses liées à Shelbit ont renvoyé plus de 2 millions de dollars vers des portefeuilles contrôlés par l'IRGC.

Les adresses de Kayvanpour ont également transféré plus de 2 millions de dollars en cryptomonnaies vers Nobitex, une plateforme d'échange iranienne précédemment sanctionnée par le gouvernement américain. Nobitex a été une cible récurrente de l'application de la loi, ayant été désignée par l'OFAC en 2022 dans le cadre d'une action plus large contre des acteurs financiers illicites basés en Iran.

Le Trésor a en outre allégué que Shelbit avait traité des dizaines de millions de dollars d'actifs numériques liés à une plateforme de jeux d'argent en ligne en langue persane. Ces transactions ont été utilisées pour dissimuler l'origine des fonds, selon l'agence.

Aban Tether désigné en vertu de l'ordre exécutif 13902

L'OFAC a désigné séparément la plateforme d'échange basée en Iran, Aban Tether, en vertu de l'ordre exécutif 13902, qui autorise le gouvernement américain à imposer des sanctions aux entités opérant dans le secteur financier iranien. Cet ordre exécutif, promulgué initialement en janvier 2020, a élargi l'autorité du Trésor pour cibler les secteurs clés de l'économie iranienne.

La plateforme aurait mené des millions de dollars de transactions avec des plateformes iraniennes précédemment sanctionnées, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex.

Portée et impact des sanctions

En vertu de ces désignations, tous les biens et intérêts dans les biens des entités sanctionnées qui sont contrôlés par des personnes américaines sont bloqués. Les transactions impliquant ces actifs sont généralement interdites sans l'autorisation de l'OFAC ou une exemption applicable. Les restrictions peuvent également s'étendre aux entités détenues à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par des personnes désignées.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le département travaillait activement à perturber les réseaux financiers illicites, qu'ils impliquent des monnaies traditionnelles ou des cryptomonnaies.

L'action d'application de la loi a été liée à une enquête criminelle de l'IRS. Par ailleurs, le programme Rewards for Justice du Département d'État a offert jusqu'à 15 millions de dollars pour des informations pouvant perturber les mécanismes financiers de l'IRGC.

Ces désignations s'ajoutent à une liste croissante d'actions de l'OFAC ciblant l'infrastructure des cryptomonnaies liée à des juridictions sanctionnées, suite aux mesures précédentes contre des plateformes d'échange et des services de mixage tels que Tornado Cash et Garantex. Pour les entreprises cryptographiques réglementées, cette action renforce l'importance du filtrage des sanctions, de la surveillance des portefeuilles et de la diligence raisonnable en matière de transactions, en particulier lors de l'évaluation de l'exposition aux juridictions à haut risque et aux intermédiaires dont les structures de propriété sont opaques.