Le département du Trésor américain a sanctionné deux associations caritatives basées en France et trois individus qui, selon lui, ont contribué à canaliser des cryptomonnaies et d'autres fonds vers le Hamas. Cette mesure a été prise le 2 octobre par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, qui a ajouté ces noms à sa liste de sanctions. Ces désignations élargissent la liste des parties que les plateformes crypto et les entreprises de paiement américaines sont tenues de contrôler.

Les associations désignées sont Association Baraka et Ensemble C Mieux. Les trois individus sont Faouzi Barika, Amel Oualid et Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Le Trésor a publié ces désignations via son avis d'actions récentes et un communiqué de presse associé.

Comment le Trésor décrit le mouvement des cryptomonnaies

Selon le département du Trésor, Barika et Oualid, tous deux basés en France, ont envoyé des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à al-Zaq. L'agence décrit al-Zaq comme un commandant de bataillon adjoint de l'aile militaire du Hamas, basé à Gaza.

Le Trésor affirme en outre que les deux collecteurs de fonds et les groupes qui leur sont liés ont collecté plus de 2 millions de dollars pour le Hamas entre 2020 et 2026. L'agence n'a pas précisé que la totalité des 2 millions de dollars avait transité par des actifs numériques. Elle a maintenu ce total élargi de collecte de fonds distinct des transferts de cryptomonnaies qu'elle attribue spécifiquement à Barika et Oualid.

Les autorités américaines traquent les transferts d'actifs numériques parallèlement aux virements bancaires et aux liquidités, dans le cadre d'efforts plus vastes visant à perturber le financement du Hamas. Ces nouvelles désignations placent les parties sanctionnées sous les règles existantes de l'OFAC couvrant les biens détenus par des personnes américaines ou transitant par la juridiction américaine. Les registres publics des blockchains consignent les flux de transactions de manière définitivement visible, et l'OFAC a déjà inscrit directement des adresses de portefeuilles numériques sur sa liste de sanctions afin que les systèmes de filtrage automatisés puissent les signaler.

Ce que les entreprises crypto doivent faire désormais

Les plateformes d'échange, les dépositaires et les processeurs de paiement américains doivent bloquer tout bien dans lequel les parties désignées détiennent un intérêt dès qu'il passe sous leur contrôle, sauf si une licence ou une exemption de l'OFAC s'applique. Cette obligation s'étend également aux entreprises détenues à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes bloquées. Cela signifie que les équipes de conformité peuvent devoir regarder au-delà des cinq noms publiés par le Trésor. L'OFAC applique également ces obligations sur la base d'une responsabilité stricte, ce qui signifie que les entreprises peuvent encourir des pénalités civiles pour avoiré des biens bloqués même si elles ignoraient le statut de leur contrepartie.

L'OFAC traite les actifs numériques de la même manière que les monnaies classiques et les autres biens dans le cadre de ses règles de sanctions. Une entreprise crypto réglementée aux États-Unis qui identifie des actifs appartenant à une personne bloquée doit en refuser l'accès et signaler ces biens à l'OFAC dans un délai de 10 jours ouvrés. Les biens bloqués doivent également faire l'objet d'un rapport annuel.

Les entreprises ne sont pas tenues de convertir les cryptomonnaies gelées en dollars. Les dépositaires peuvent conserver les actifs sous leur forme actuelle tout en empêchant les parties sanctionnées de les utiliser ou de les déplacer.

Les sanctions peuvent également s'étendre au-delà des États-Unis. Le Trésor a averti que les institutions financières étrangères pourraient faire l'objet de sanctions secondaires si elles traitent sciemment des transactions majeures pour les parties désignées.

Cet avertissement ne fige pas toutes les transactions blockchain liées au réseau dans le monde entier. L'application des sanctions dépend de la juridiction, de la propriété, de la présence éventuelle de biens bloqués et, dans certains cas, de ce qui était connu d'une transaction.

Les entreprises crypto surveillent désormais si les autorités américaines nommeront d'autres adresses de portefeuilles, intermédiaires ou entités liés au réseau. Toute nouvelle divulgation pourrait élargir le travail de filtrage et amener les plateformes à examiner leur exposition passée à l'opération présumée de collecte de fonds.

Cet article est fondé sur un reportage publié pour la première fois par Blockonomi.