Le Trésor américain sanctionne huit sociétés canadiennes de change pour leurs liens avec l'Iran

Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions financières à huit sociétés canadiennes de services monétaires qui, selon le département, ont fait affaire avec des entités iraniennes sanctionnées.

Selon un communiqué du Trésor publié vendredi, ces sociétés ont facilité l'échange de rials iraniens et d'autres devises contre des actifs numériques, permettant ainsi des transactions internationales. Les sanctions visent à isoler ces sociétés du système financier basé sur le dollar et s'inscrivent dans une série de mesures du Trésor contre des entreprises opérant en dehors des États-Unis. Ce type de désignation bloque tout bien que les sociétés nommées détiennent sous juridiction américaine et interdit aux ressortissants américains de traiter avec elles, ce qui explique pourquoi des entreprises de services monétaires offshore peuvent encore perdre l'accès au clearing en dollars lorsque leurs flux touchent des banques américaines.

Des transactions liées à des plateformes sanctionnées et à des adresses du CGRI

Le Trésor a indiqué que ces entreprises avaient facilité des transactions avec des plateformes iraniennes d'actifs numériques sanctionnées, ainsi qu'avec des adresses d'actifs numériques associées au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI). Cette mesure intervient dans un secteur que le Trésor considère déjà comme soumis aux mêmes obligations de sanctions que la finance traditionnelle : selon les directives de l'OFAC pour l'industrie des monnaies virtuelles, les plateformes et prestataires de services sont tenus de vérifier leurs contreparties, y compris les adresses de portefeuilles numériques associées à des personnes bloquées.

« Le Canada ne peut pas être un refuge sûr pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services de contournement des sanctions au régime iranien et à ses proxies », a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. « Le Trésor poursuivra et perturbera les canaux financiers du régime iranien partout dans le monde. »

La poursuite d'une campagne croissante

Les désignations de vendredi sont la continuation de la campagne du Département du Trésor visant à « perturber l'exploitation des actifs numériques par le régime pour financer le terrorisme, les violations des droits humains et les attaques contre le personnel américain et ses alliés », selon le communiqué.

Le département a ajouté que les actions avaient été coordonnées avec le FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier. Il a également noté que certaines des entités visées par cette mesure avaient changé de nom et d'adresse pour échapper à la détection — une tactique de changement de marque qui illustre le défi d'identification auquel le Trésor est confronté à mesure que l'application des sanctions s'étend aux points de conversion à l'étranger. Avec le FINTRAC désormais partenaire officiel de coordination, la question de savoir si les autorités canadiennes prendront des mesures complémentaires de leur propre initiative est un élément à surveiller alors que la campagne dépasse les frontières américaines.

Cointelegraph rapportait en août que l'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor, ou OFAC, ciblait les plateformes de cryptomonnaies facilitant le transfert de fonds vers le CGRI iranien. À l'époque, Bessent avait déclaré que les États-Unis prévoyaient d'« accroître la pression économique » sur l'Iran, en se concentrant sur les réseaux financiers qui financent le régime du pays « en dollars, en rials ou en cryptomonnaies ».

Une récompense de 20 millions de dollars pour des informations sur le programme nucléaire iranien

Dans une action distincte annoncée vendredi, le programme américain Rewards for Justice a offert jusqu'à 20 millions de dollars et une éventuelle relocalisation pour des informations sur le programme nucléaire iranien, y compris ses installations, son équipement et son personnel.

Le communiqué indique que le non-respect par l'Iran de ses engagements en matière de sauvegardes auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA, a conduit l'Agence à perdre la « continuité des connaissances » concernant la production d'uranium enrichi par l'Iran et de composants tels que les centrifugeuses. Publiée le même jour que les désignations, l'offre de récompense soulignait l'ampleur des actions de vendredi, associant application des sanctions financières et effort de collecte de renseignement contre les activités liées à l'Iran.