Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à huit sociétés canadiennes de services financiers accusées d'avoir aidé l'Iran à contourner les restrictions financières par le biais de transactions en cryptomonnaies. Les mesures, annoncées le 6 novembre 2026, visent des entreprises opérant en Ontario et en Colombie-Britannique. Selon les responsables américains, ces sociétés ont converti des rials iraniens et d'autres devises en actifs numériques, permettant à des entités sanctionnées de déplacer des fonds à l'international. Les sociétés de services financiers — des entreprises qui échangent des devises et transfèrent des fonds en dehors de la chaîne bancaire traditionnelle — opèrent dans un segment du système de paiement particulièrement sensible à la conformité, où les règles anti-blanchiment se durcissent des deux côtés de la frontière.

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'Opération Economic Outcast, la campagne de Washington contre les réseaux financiers soutenant l'Iran. Le Trésor a indiqué que plusieurs des entreprises désignées avaient traité des transactions impliquant des plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes sanctionnées et des portefeuilles numériques associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cette action coercitive a été rapportée par Reuters.

L'OFAC désigne huit entreprises

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, qui administre et fait appliquer les programmes de sanctions économiques américaines, a identifié les huit entreprises comme ayant prétendument facilité des activités financières prohibées : Million Exchange, des sociétés liées à Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc et Darvish Exchange.

Les autorités affirment que certaines de ces sociétés ont déplacé des montants substantiels de cryptomonnaies via des adresses connectées à des organisations iraniennes sanctionnées. Plusieurs entreprises sont également accusées d'avoir facilité le blanchiment d'argent lié à Ryan Wedding, un trafiquant de drogue canadien.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a averti que le Canada ne doit pas devenir un refuge financier pour les entreprises aidant l'Iran à contourner les restrictions internationales. Il a souligné que Washington continuerait à cibler les canaux financiers soutenant les entités iraniennes sanctionnées dans le monde entier.

Les sanctions gèlent tous les actifs détenus par les entreprises désignées relevant de la juridiction américaine. Elles interdisent également, de manière générale, aux particuliers et aux entreprises américains de réaliser des transactions avec les entités sanctionnées. Ces interdictions liant les personnes américaines et les biens relevant de la juridiction américaine, les entreprises désignées à l'étranger voient souvent les banques, les processeurs de paiement et les contreparties commerciales rompre leurs relations afin d'éviter leur propre exposition — un effet qui peut couper une entreprise listée des canaux financiers traditionnels sans même nécessiter de procédure judiciaire.

Les régulateurs canadiens confirment leur coordination

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC), l'organisme qui enregistre les sociétés de services financiers et recueille leurs déclarations d'opérations suspectes, a confirmé avoir coordonné cette action coercitive avec les autorités américaines. L'organisme a mis en avant ses efforts continus pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions impliquant des actifs numériques.

Ce développement souligne la surveillance réglementaire croissante pesant sur les services de cryptomonnaies facilitant les paiements internationaux. Bien que les actifs numériques permettent des transferts transfrontaliers plus rapides, les autorités restent préoccupées par leur utilisation potentielle pour contourner les restrictions financières traditionnelles.

Une répression crypto plus large s'étend

Dans une action distincte, les autorités américaines ont restreint les transferts financiers impliquant la plateforme d'échange de cryptomonnaies MEXC Global. Les régulateurs ont allégué que la plateforme avait facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à l'Iran, à la Corée du Nord, à la Russie et à d'autres acteurs sanctionnés. Les actions au niveau des plateformes d'échange sont devenues une caractéristique récurrente de l'application des sanctions américaines, les enquêteurs utilisant l'analytique blockchain pour tracer les flux entre les plateformes de trading et les portefeuilles sanctionnés.

Les dernières mesures signalent une pression croissante sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les prestataires de services financiers traitant des transactions internationales à haut risque. Les entreprises opérant au-delà des frontières pourraient faire face à des exigences de conformité accrues alors que les régulateurs intensifient leurs efforts pour détecter les flux d'actifs numériques suspects. Avec les engagements de Bessent à poursuivre le ciblage des canaux financiers liés aux entités iraniennes sanctionnées et les travaux du FINTRAC sur les actifs numériques, de nouvelles désignations transfrontalières et un contrôle renforcé des transactions sont les développements à surveiller au fur et à mesure de l'avancée de l'Opération Economic Outcast.

Source : CryptoMeter io