Le département du Trésor américain a imposé vendredi des sanctions à deux plateformes de cryptomonnaies iraniennes, Shelbit et Aban Tether, les accusant d’avoir facilité des transactions financières pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cette action élargit la campagne de sanctions « Economic Fury » de l’administration Trump visant l’Iran.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a désigné ces deux plateformes pour avoir traité d’importants volumes d’actifs numériques destinés à contourner les sanctions internationales et à acheminer des fonds vers l’IRGC et d’autres organisations terroristes désignées par les États-Unis, selon le communiqué officiel du Trésor. L’inscription sur la liste Specially Designated Nationals (SDN) de l’OFAC signifie que tout actif relevant de la juridiction américaine est gelé, et que les personnes américaines — y compris les entreprises — ont généralement l’interdiction de traiter avec les parties désignées, avec une exposition potentielle à des sanctions secondaires pour les entités étrangères qui continuent à commercer avec elles.

L’OFAC sanctionne le fondateur de Shelbit et des entités liées

L’OFAC a également sanctionné Siavash Kayvanpour, fondateur de Shelbit, ainsi que ses sociétés affiliées enregistrées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis.

Selon l’OFAC, Shelbit a traité plus de $1 million de transactions en cryptomonnaies et retiré plus de $2 million depuis des portefeuilles liés à l’IRGC. Les portefeuilles contrôlés par Kayvanpour auraient transféré plus de $2 million vers Nobitex, la plus grande plateforme crypto nationale d’Iran, que le Trésor a ajoutée à sa liste de sanctions en juin.

Aban Tether, la deuxième plateforme placée sur liste noire, a été désignée pour avoir facilité des transactions de plusieurs millions de dollars au nom de Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex — toutes déjà inscrites sur la liste des sanctions américaines.

Les États-Unis retracent $4 milliards de flux crypto iraniens

Au-delà du blanchiment d’argent présumé pour le gouvernement iranien, l’OFAC a accusé Shelbit d’avoir fourni des services à un réseau de plus de 2,000 sites de jeux d’argent exploités par deux influenceurs iraniens sur les réseaux sociaux. La plateforme aurait traité des dizaines de millions de dollars de transactions pour ce réseau.

Ces éléments concordent avec une enquête de Reuters publiée une semaine plus tôt, qui révélait que Shelbit avait déplacé au moins $4 milliards via ses plateformes sur une période de deux ans. Selon l’enquête, ces fonds ont transité par des opérations de jeux d’argent iraniennes, la banque centrale iranienne et l’IRGC.

Une partie de ces $4 milliards serait passée par Binance. Au moins $676 millions ont été transférés depuis des portefeuilles liés à Shelbit vers la plateforme, dont environ $540 millions après que l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï a sanctionné la plateforme iranienne en janvier 2025 pour avoir opéré sans licence. Comme l’a précédemment rapporté Cryptopolitan, les États-Unis et Tether ont gelé $131 millions de USDT liés à l’Iran sur le réseau Tron. Les stablecoins adossés au dollar comme USDT sont devenus un point central de l’application des sanctions, car ils associent la rapidité et la portée transfrontalière des crypto-actifs à la stabilité de la monnaie de réserve la plus utilisée au monde, ce qui les rend attractifs pour les transferts de valeur en dehors des circuits bancaires traditionnels.

La VARA a infligé en juillet une amende supplémentaire à Shelbit et a ordonné à la plateforme de cesser ses activités.

Binance a rejeté les affirmations selon lesquelles elle détiendrait des comptes contrôlés par Shelbit. La plateforme a indiqué que le chiffre de $540 millions était inexact et que tout compte associé à des utilisateurs de Shelbit avait déjà été gelé et signalé aux autorités compétentes.

Les États-Unis continuent d’intensifier la pression des sanctions

Les désignations de Shelbit et Aban Tether représentent la dernière étape de l’effort du Trésor, mené depuis un an, pour isoler le secteur financier iranien. En janvier, l’OFAC avait identifié Zedcex et Zedxion comme les toutes premières cibles du dispositif de sanctions américain spécifique à l’Iran. Nobitex a été ajoutée à la liste en juin, suivie le mois dernier par quatre portefeuilles liés à la banque centrale iranienne. En réponse à ces désignations, l’activité stablecoin de Tether a gelé environ $131 millions.

Vendredi, le Trésor a également désigné un groupe de sociétés de change, de sociétés écrans et de personnes accusées d’avoir facilité des centaines de millions de dollars de transactions pour l’Iran, y compris celles liées aux exportations de pétrole.

« La dépendance croissante du régime iranien aux actifs numériques et à la shadow banking est un autre signe que Economic Fury fonctionne », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Qu’il s’agisse de dollars, de rials ou de crypto, le département du Trésor continuera d’identifier et de démanteler les réseaux qui financent le régime iranien. »

Cette mesure s’inscrit dans le contexte de la confrontation économique et géopolitique entre les États-Unis et l’Iran. Les sanctions ont été imposées pendant la guerre entre les États-Unis et l’Iran, ce qui accentue la pression sur le rial iranien. En outre, la pression sur les plateformes d’échange et les stablecoins pour filtrer les transactions en provenance d’utilisateurs iraniens augmente, car les transactions sur blockchain sont transparentes et l’OFAC les surveille en continu pour identifier de nouvelles cibles.

Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d’avance. Gardez-la avec notre newsletter .