Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à la plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne BitBank, alléguant que la plateforme avait contribué au transfert de plusieurs centaines de millions de dollars en Bitcoin vers les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, qui administre et applique les programmes de sanctions économiques américaines, a annoncé ces désignations le 17 septembre dans le cadre d'une campagne américaine plus large visant les réseaux financiers et d'actifs numériques iraniens. Le Trésor a identifié BitBank comme une entreprise d'actifs numériques contrôlée par le financier iranien Babak Zanjani, condamné à mort par un tribunal iranien en 2016 pour son rôle dans l'aide apportée à l'Iran afin de contourner les sanctions pétrolières internationales.

Selon le Trésor, Zanjani a utilisé BitBank entre juin et juillet pour faciliter des transferts de Bitcoin d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars vers l'IRGC, une branche d'élite des forces armées iraniennes que le gouvernement américain désigne comme organisation terroriste étrangère depuis 2019. L'agence a également allégué que BitBank avait aidé à traiter des paiements liés à l'Hormuz Safe Marine Services Authority iranienne.

Cette désignation s'inscrit dans une répression plus large des entreprises de cryptomonnaies liées à Zanjani. Le Trésor avait précédemment désigné Zanjani et ses entreprises d'actifs numériques Zedcex et Zedxion en janvier, puis avait élargi ces mesures en juillet à des sociétés et individus supplémentaires liés à son réseau.

BitBank ciblée aux côtés de son développeur

Le Trésor a également sanctionné le développeur de logiciels de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois associés de Zanjani. Selon le gouvernement américain, ces entreprises et individus font partie d'une infrastructure qui soutiendrait présumément la contournement des sanctions et des transferts impliquant des entités liées à l'État iranien.

Les sanctions bloquent tous biens et intérêts dans des biens appartenant aux parties désignées qui relèvent de la juridiction américaine. Les personnes américaines sont en général interdites de réaliser des transactions impliquant des parties bloquées sans autorisation du Trésor, un cadre qui fait du filtrage par rapport aux listes de parties désignées une tâche de conformité de base pour les plateformes d'échange et les institutions financières exposées aux États-Unis.

Cette action souligne l'attention croissante accordée par Washington aux plateformes d'échange de cryptomonnaies dans l'application des sanctions. Les autorités américaines ciblent de plus en plus les plateformes d'actifs numériques qui, selon elles, facilitent des activités financières pour des entités iraniennes sanctionnées.

Une pression plus large sur le réseau crypto iranien

La désignation de BitBank fait suite à plusieurs autres actions américaines contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes cette année. Le Trésor a accusé plusieurs plateformes d'aider l'Iran à déplacer des fonds en dehors des canaux financiers traditionnels.

Pour l'industrie crypto, cette affaire met en évidence les risques de conformité auxquels font face les plateformes qui maintiennent des liens avec des juridictions ou des contreparties sanctionnées. Elle illustre également comment les entreprises liées à la blockchain peuvent devenir des cibles d'exécution lorsque les autorités américaines identifient leurs transactions comme faisant partie de réseaux de contournement des sanctions.

La dernière action du Trésor place BitBank dans cet effort d'application plus large et ajoute une pression supplémentaire sur l'infrastructure cryptographique iranienne.

Source : CryptoMeter io