Des procureurs fédéraux américains enquêtent sur Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, pour d'éventuelles violations des sanctions américaines contre l'Iran, selon un rapport du 22 septembre citant des personnes proches du dossier.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York dirige l'enquête sur les contrôles de conformité de la plateforme, avec la participation de la division criminelle du ministère de la Justice. Les autorités examinent si Binance a sciemment permis la poursuite de certaines activités de trading liées à l'Iran, a rapporté Bloomberg Law. Les procureurs n'ont annoncé aucune accusation contre la société dans le cadre de cette enquête signalée.

Les procureurs se concentrent sur les contrôles de conformité de Binance

Selon le rapport du 22 septembre, les procureurs examinent les contrôles de Binance concernant les transactions susceptibles de relever des règles de sanctions américaines. Les enquêteurs évaluent également si la plateforme connaissait les activités en question et les a laissées se poursuivre.

En réponse, Binance a déclaré maintenir une « tolérance zéro » à l'égard des violations de sanctions et coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. La société a ajouté qu'elle s'efforce d'identifier et de fermer les comptes des acteurs malveillants opérant sur sa plateforme.

Ce rapport fait suite à une couverture antérieure, en mars, d'un examen du ministère de la Justice portant sur des activités liées à l'Iran sur Binance. À ce stade, les reportages n'avaient pas clairement établi si les autorités examinaient la plateforme elle-même, ses utilisateurs, ou les deux.

L'affaire du pétrole iranien de 61 millions de dollars ajoute un contexte récent

Le nouveau rapport intervient une semaine après le dépôt par des procureurs de Manhattan d'une plainte distincte de confiscation civile portant sur environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies. Les procureurs ont lié ces fonds à des ventes au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens soumis à des sanctions. Les actions de confiscation civile ciblent des biens que les procureurs estiment liés à une activité criminelle, plutôt que d'engager des accusations pénales contre une société ou un individu.

Selon le ministère de la Justice, les sociétés chinoises Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes de trading Binance dans le schéma allégué. Les procureurs ont indiqué que des adresses associées avaient transféré plus de 1,5 milliard de dollars de produits provenant de ventes de pétrole iranien.

Cette affaire civile vise des actifs en cryptomonnaies plutôt que Binance elle-même. Le 15 septembre, le co-PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré que la plainte n'accusait pas la plateforme de comportement répréhensible. Il a également précisé que la plateforme n'autorise pas les transactions avec des personnes soumises à des sanctions.

Teng a déclaré que Binance enquête sur les comptes lorsqu'elle identifie des risques de sanctions ou de finance illicite. Il a ajouté que la plateforme peut restreindre, geler ou fermer de tels comptes et signaler les cas aux autorités.

##inance peut-elle faire l'objet d'une nouvelle affaire pénale aux États-Unis ?

L'enquête signalée a soulevé la question de savoir si Binance peut faire face à une nouvelle affaire pénale américaine après son règlement de 2023. Toute nouvelle affaire dépendrait des comportements examinés par les procureurs, des preuves recueillies et des termes de l'accord de plaidoyer antérieur.

En novembre 2023, Binance a plaidé coupable d'infractions au Bank Secrecy Act, à la réglementation sur les transferts de fonds et aux sanctions. La société a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars — un règlement que les autorités américaines avaient alors décrit comme l'une des plus lourdes amendes infligées à une entreprise dans l'histoire américaine — et a accepté un contrôle indépendant de conformité de trois ans, ce qui signifie que la plateforme reste sous supervision indépendante pendant que la nouvelle enquête se poursuit. L'affaire de 2023 a également souligné que les règles américaines en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent s'appliquer aux plateformes offshore desservant des clients américains.

Le ministère de la Justice avait alors indiqué que Binance n'avait sciemment pas bloqué des transactions interdites entre des utilisateurs américains et des clients de juridictions soumises à des sanctions. Les documents judiciaires citent plus de 898 millions de dollars de transactions impliquant des utilisateurs américains et des utilisateurs basés en Iran de 2018 à mai 2022.

L'accord de plaidoyer stipule que les procureurs n'engageraient pas de accusations supplémentaires découlant des comportements couverts par l'accord de 2023 — une clause de périmètre courante dans les règlements avec des entreprises, qui ne couvrent généralement que les comportements explicitement définis dans l'accord. Une affaire distincte dépendrait donc de l'identification par les enquêteurs de comportements différents sortant de ce périmètre.

L'enquête du DOJ n'a pas donné lieu à des accusations

Les derniers reportages n'établissent pas que Binance a violé les sanctions après le règlement de 2023. Les enquêtes fédérales peuvent se conclure sans accusations pénales, et les procureurs n'ont pas annoncé de décision d'inculpation dans l'affaire en cours.

Le DOJ n'a pas non plus détaillé publiquement les transactions examinées ni précisé leurs dates. Ces éléments pourraient s'avérer décisifs pour déterminer le lien entre l'enquête signalée et l'affaire antérieure de sanctions de Binance ainsi que son accord de plaidoyer. Sans eux, il reste difficile de savoir si les comportements examinés relèvent du périmètre de l'accord antérieur.

Binance continue de rejeter les affirmations selon lesquelles elle tolérerait des violations de sanctions. Teng a déclaré que la société coopérera avec les autorités et prendra des mesures contre les comptes présentant des risques de sanctions.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Une enquête n'établit pas un comportement répréhensible, et les allégations dans le cadre de procédures civiles ou pénales demeurent non prouvées tant qu'elles n'ont pas été établies devant un tribunal.