Le département du Trésor américain a ordonné aux institutions financières de cesser de traiter les transferts impliquant la plateforme d'échange de cryptomonnaies MEXC Global, accusant la plateforme d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à la contournement des sanctions et à la cybercriminalité.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a annoncé la mesure le 6 novembre 2026, dans le cadre de l'Opération Economic Outcast. Les restrictions entreront en vigueur 30 jours après leur publication au Federal Register.

FinCEN identifie des milliards de transactions crypto suspectes

Selon le département du Trésor, qui a détaillé la mesure dans une annonce officielle, MEXC Global a traité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à des activités illicites entre mai 2021 et mai 2026.

Les régulateurs ont identifié près de 1,5 milliard de dollars de transactions associées à la contournement des sanctions russes, dont environ 232 millions de dollars de transferts directs impliquant des entités sanctionnées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Les enquêteurs ont également découvert environ 1 milliard de dollars de transactions directes impliquant plus de 40 plateformes iraniennes de cryptomonnaies. Environ 22 millions de dollars auraient bénéficié à la banque centrale iranienne et aux Gardiens de la Révolution islamique.

En outre, les autorités ont relié la plateforme à la contournement des sanctions nord-coréennes, aux paiements de ransomwares, aux arnaques en cryptomonnaies et aux activités des marchés du darknet.

Pris ensemble, les flux allégués touchent les régimes de sanctions couvrant la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que les ransomwares, les arnaques et les marchés du darknet — plusieurs catégories d'activités illicites reliées à une seule plateforme offshore.

Des contrôles de conformité faibles suscitent des inquiétudes réglementaires

Les responsables du Trésor ont accusé MEXC Global de maintenir des contrôles anti-blanchiment insuffisants malgré la restriction publique de ses clients issus de juridictions sanctionnées. La plateforme aurait continué à traiter des transactions impliquant la plateforme russe sanctionnée Garantex et son successeur, Grinex, jusqu'en juin 2026. Cet écart entre la politique affichée et l'activité constatée est au cœur de l'accusation du Trésor.

MEXC figure parmi les 20 plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Selon les chiffres du Trésor, la plateforme a traité plus d'un milliard de dollars de transactions quotidiennes et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre 2026. Ces constats soulignent les défis auxquels font face les régulateurs pour surveiller les plateformes crypto offshore opérant dans plusieurs juridictions.

Les restrictions pourraient perturber les opérations de la plateforme

FinCEN a émis l'interdiction en vertu de la section 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act. La mesure interdit aux institutions financières américaines concernées de transmettre des fonds à destination ou en provenance de MEXC Global, et les violations pourraient entraîner des sanctions civiles ou pénales.

Les restrictions pourraient compliquer les relations bancaires et le traitement des paiements de la plateforme, et elles illustrent la manière dont les autorités américaines peuvent cibler les entreprises crypto offshore via des restrictions sur l'infrastructure financière. Toutefois, l'ordre ne prohibe pas automatiquement toutes les transactions en cryptomonnaies dans le monde impliquant MEXC ; sa force s'exerce par l'intermédiaire des institutions financières américaines concernées, qui doivent bloquer les transferts visés une fois les restrictions entrées en vigueur, soit 30 jours après la publication au Federal Register.

Cette mesure d'application reflète la pression réglementaire croissante sur les plateformes de cryptomonnaies accusées de faciliter la contournement des sanctions. Son impact plus large dépendra de la manière dont les institutions financières mettront en œuvre les restrictions et de la réponse de MEXC.