Les autorités américaines se sont attaquées à un prétendu réseau de financement du Hamas au moyen d'un ensemble coordonné d'accusations criminelles, d'arrestations en France et de nouvelles sanctions du Trésor. Selon les officiels, l'opération de collecte de fonds présentait les dons comme de l'aide humanitaire tout en acheminant l'argent vers le Hamas.

Le Département de la Justice a annoncé des accusations le 2 octobre contre Saleem Alzaq, 45 ans, de Gaza. Les allégations restent non prouvées, et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable. Cette action associe des poursuites pénales, que le gouvernement doit prouver devant les tribunaux, à des désignations du Trésor qui fonctionnent comme des mesures administratives plutôt que comme des constatations pénales.

Selon le rapport sur les mesures d'exécution de STL.News, l'action coordonnée s'étend à New York, en Louisiane, en Floride et en France. Les transferts de cryptomonnaies constituaient l'une des composantes du système financier allégué.

Les allégations impliquent des totaux distincts

Les procureurs allèguent qu'Alzaq et ses complices ont collecté plus de 1,7 million de dollars par le biais de campagnes prétendument caritatives. Ces campagnes auraient commencé vers janvier 2020, une partie des fonds provenant de donateurs américains.

Le Département de la Justice décrit Alzaq comme un membre de longue date du Hamas et commandant adjoint de bataillon. Cette description constitue une allégation gouvernementale, et non un constat établi par une condamnation pénale.

L'action de sanctions distincte du Trésor décrit une opération de financement du Hamas plus vaste impliquant Alzaq, Faouzi Barika et Amel Oualid. Selon le Trésor, ils ont collecté plus de 2 millions de dollars de 2020 à 2026, dont environ 1,5 million après le 7 octobre 2023, date de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. Le total du département et le chiffre de l'affaire pénale décrivent des aspects définis différemment de l'enquête et ne doivent pas être additionnés.

Transferts de cryptomonnaies et organisations françaises

Le Trésor allègue que Barika et Oualid ont envoyé des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à Alzaq. Comme décrit dans les allégations, la cryptomonnaie a fonctionné comme l'un des canaux plusieurs, les virements bancaires et les intermédiaires étant également cités par les procureurs ailleurs dans l'affaire. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné ces trois personnes ainsi que deux organisations basées en France : Association Baraka et Ensemble C Mieux.

Selon le Trésor, Barika a cofondé Association Baraka avec Alzaq, tandis qu'Oualid a créé Ensemble C Mieux. Les deux organisations auraient sollicité des dons sous couvert d'assistance humanitaire tout en transférant de l'argent à Alzaq. Les autorités françaises ont arrêté Barika, Oualid et Nordine Barika dans le cadre de l'enquête coordonnée.

L'affaire de financement du Hamas concerne les destinations et les usages présumés des fonds. Elle n'établit pas que chaque donateur savait où irait l'argent.

Arrestations et accusations criminelles aux États-Unis

Aux États-Unis, les autorités ont arrêté les frères Omar Adhami, 33 ans, et Abdel Adhami, 35 ans, de Covington, en Louisiane. Les procureurs allèguent qu'Abdel a versé environ 94 000 dollars au réseau et Omar environ 11 000 dollars, ces contributions présumées s'étant déroulées entre février 2021 et septembre 2026 environ.

Selon les procureurs, les frères savaient que le Hamas se livrait à des activités terroristes et ont dissimulé leurs contributions par des virements bancaires et des intermédiaires. Les accusations incluent des complots de soutien matériel, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le Département de la Justice indique que ces infractions sont passibles de peines maximales de 20 ans.

Les autorités ont également arrêté Raed Yousef, 56 ans, de Lutz, en Floride. Les procureurs allèguent qu'il a contribué à hauteur de près de 50 000 dollars et l'ont inculpé pour financement du terrorisme, blanchiment d'argent et fraude relative à des passeports.

Les peines maximales ne constituent pas des prédictions de sentences. En cas de condamnation, un juge détermine la peine en vertu des lois et lignes directrices applicables.

Les affaires impliquent également des procureurs régionaux distincts. Le bureau du FBI de La Nouvelle-Orléans a enquêté sur l'affaire de Louisiane, poursuivie dans le district oriental de la Louisiane. L'affaire de Floride fait l'objet d'une enquête du FBI et est poursuivie dans le district central de la Floride.

Le Hamas a été désigné organisation terroriste étrangère en 1997. Le Trésor a ensuite désigné le groupe en vertu du décret exécutif 13224 en octobre 2001.

Sanctions et poursuites restent distinctes

L'enquête sur le financement du Hamas a impliqué le groupe conjoint antiterroriste du FBI à New York et des analystes du renseignement de la police de New York. Les autorités françaises antiterroristes et le Bureau des affaires internationales du Département de la Justice ont également apporté leur assistance.

Les sanctions du Trésor bloquent les avoirs visés relevant de la juridiction américaine et restreignent l'accès au système financier américain. Il s'agit de mesures administratives qui n'équivalent pas à des condamnations pénales, ce qui signifie que leurs effets ne dépendent pas de l'issue des poursuites.

Dans les poursuites liées au financement du Hamas, les tribunaux détermineront si le gouvernement prouve ses allégations contre les accusés. Les rôles des tribunaux du district oriental de la Louisiane et du district central de laide traceront les prochaines étapes formelles des affaires.