Les autorités américaines poursuivent la confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies que les procureurs estiment liées à des escroqueries sentimentales et à l’investissement, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia.

Le bureau a indiqué que des enquêtes sur des escroqueries liées aux cryptomonnaies avaient conduit à la saisie de plus de 25 millions de dollars en actifs numériques. La confiscation est une procédure juridique par laquelle le gouvernement cherche à prendre définitivement le contrôle de biens soupçonnés d’être le produit d’une activité criminelle ou d’avoir été utilisés pour faciliter une conduite criminelle.

Comme la confiscation est une action visant les actifs eux-mêmes, et non une condamnation pénale, les cryptomonnaies restent associées à des faits allégués, et non prouvés, sauf et jusqu’à la résolution de l’affaire. Dans ce type de dossier, la question juridique est de savoir si les biens peuvent être confisqués en vertu des lois applicables, indépendamment de la condamnation éventuelle d’une personne pour une infraction.

Comment les escroqueries sentimentales et à l’investissement utilisent les cryptomonnaies

Les escroqueries sentimentales consistent généralement pour un fraudeur à créer une fausse relation en ligne avec une victime, puis à exploiter cette confiance pour demander de l’argent. Les escroqueries à l’investissement promeuvent généralement de fausses opportunités à rendement élevé et orientent souvent les victimes vers des plateformes contrôlées par l’escroc.

Les cryptomonnaies sont couramment utilisées comme canal de paiement dans ces deux types de stratagèmes, car les transferts peuvent être réglés rapidement, circuler au-delà des frontières sans intermédiaire bancaire et être acheminés via plusieurs portefeuilles afin de compliquer le traçage. Les deux catégories se recoupent fréquemment dans les fraudes dites de “pig butchering”, où une approche fondée sur une relation sentimentale sert à orienter une victime vers un faux investissement en cryptomonnaies.

L’ampleur de ces pertes a été documentée par des agences fédérales. L’Internet Crime Complaint Center du FBI a décrit l’impact financier croissant des fraudes à l’investissement et à la confiance dans son rapport annuel 2025, qui suit les plaintes et les pertes déclarées dans différentes catégories de fraude, y compris les affaires impliquant des cryptomonnaies.

Les risques auxquels sont confrontés les utilisateurs de cryptomonnaies ne se limitent pas à l’ingénierie sociale. Des chercheurs en sécurité ont également documenté des attaques techniques, notamment des cadres de logiciels malveillants ciblant les investisseurs en cryptomonnaies, qui cherchent à compromettre directement les portefeuilles.

Pourquoi cette saisie importe pour les utilisateurs de cryptomonnaies

Une action en confiscation portant sur des dizaines de millions de dollars montre que les services chargés de l’application de la loi retracent sur la blockchain les produits présumés d’escroqueries et cherchent à les récupérer. Cette action intervient dans le cadre d’une attention fédérale plus large portée aux réseaux de fraude, notamment à travers des initiatives comme la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice.

Pour les détenteurs individuels, l’affaire montre que la rapidité des transactions et la pseudonymie peuvent créer à la fois des risques et des pistes d’enquête. Les mêmes caractéristiques que les escrocs peuvent tenter d’exploiter peuvent aussi laisser un registre public permanent que les enquêteurs peuvent analyser. Une tenue rigoureuse des registres et l’utilisation d’outils réputés, notamment des trackers de portefeuille crypto établis, peuvent aider les utilisateurs à repérer et documenter plus tôt les activités suspectes.

Cette mesure d’application de la loi ne met pas en cause l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. La procédure de confiscation vise des actifs prétendument liés à une conduite criminelle spécifique, et les plateformes d’échange, dépositaires et autres plateformes légitimes qui composent le secteur crypto ne sont pas présentés comme des cibles de l’action.

Le ministère de la Justice n’a pas divulgué, dans les éléments examinés, l’identité de défendeurs précis ni le calendrier de l’affaire. Par conséquent, le délai de résolution de la confiscation reste ouvert, y compris toute décision judiciaire ultérieure sur la possibilité de confisquer définitivement les actifs saisis.