Des réseaux criminels transnationaux basés en Asie du Sud-Est ont dérobé entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars aux victimes de la région Asie-Pacifique en 2025, selon une évaluation des menaces publiée cette semaine par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Une part importante de ces fonds a transité par les cryptomonnaies, et l'agence a averti que l'ampleur de l'économie criminelle dépasse désormais les efforts des forces de l'ordre.

Le rapport de l'ONUDC, publié mardi, marque une escalade spectaculaire par rapport aux estimations précédentes de l'ONU. Le chiffre de 2025 est au moins trois fois supérieur à la fourchette de 18 à 37 milliards de dollars estimée pour 2023. Le rapport attribue cette hausse à « l'expansion dramatique de cette économie criminelle ». Ces conclusions interviennent alors que les gouvernements de la région Asie-Pacifique ont resserré la réglementation des actifs virtuels, notamment avec des régimes de licence pour les prestataires de services crypto et la mise en œuvre progressive de la règle de déplacement du Groupe d'action financière (GAFI), qui exige des intermédiaires qu'ils communiquent les informations sur l'expéditeur et le destinataire pour les transactions éligibles.

Les syndicats évoluent vers des réseaux transnationaux intégrés

L'ONUDC décrit un changement structurel dans le paysage criminel de la région. Les syndicats qui opéraient autrefois dans des territoires uniques et se spécialisaient dans des types de criminalité uniques se sont regroupés en un réseau transnational interconnecté. Les groupes se vendent désormais des services mutuellement via des infrastructures partagées, le blanchiment d'argent, la fraude, la traite d'êtres humains et la collecte de données fonctionnant comme des divisions spécialisées au sein d'un même système.

Delphine Schantz, représentante régionale de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a comparé cet agencement à « une franchise d'entreprise » dans une déclaration accompagnant le rapport.

Les pertes totales « dépassent le PIB de plusieurs pays de la région », a noté le rapport, caractérisant l'économie criminelle comme une industrie intégrée plutôt qu'une collection disparate de gangs.

La Chine, la Corée du Sud et Taïwan ont chacun signalé des pertes se chiffrant en milliards au cours des deux dernières années. Alors que les syndicats ciblaient auparavant principalement les audiences sinophones, leur portée s'est depuis élargie. Les outils de traduction alimentés par l'IA ont permis aux opérateurs de s'adresser à de nouvelles démographies, et les recruteurs continuent de chercher du personnel anglophone, germanophone, polonophone, néerlandophone, hispanophone, italophone, francophone, suédophone et norvégophone. Des individus originaires d'au moins 80 pays et territoires ont été identifiés dans des complexes de la région du Mékong.

Les complexes au Cambodge et au Myanmar survivent aux raids et aux sanctions

Les opérations maintiennent une base régionale au Cambodge et au Myanmar, où des complexes fortifiés abritent des travailleurs, certains volontaires et d'autres victimes de la traite, qui mènent des schémas de fausses romances et des opérations frauduleuses d'investissement en cryptomonnaies — une méthode communément appelée « pig butchering ». Les produits sont ensuite blanchis via des mécanismes basés sur la blockchain. Les conclusions de l'ONUDC font écho aux avis émis au cours des deux dernières années par le Trésor américain, la National Crime Agency du Royaume-Uni et Europol, qui ont tous signalé l'Asie du Sud-Est comme un centre de fraude facilitée par la crypto ciblant des victimes en Europe et en Amérique du Nord.

L'ONUDC situe ces centres d'escroquerie dans un écosystème criminel plus large qui englobe également le trafic de méthamphétamine, l'exploitation sexuelle des enfants et l'investissement immobilier. Ces activités transitent par des canaux commerciaux établis et sont dissimulées derrière les cryptomonnaies, selon le rapport.

L'agence a livré une évaluation franche aux forces de l'ordre : les raids à eux seuls sont insuffisants. Bien que des prétendus chefs aient été arrêtés et extradés — dont plusieurs patrons de réseaux transférés du Cambodge vers la Chine au cours de l'année écoulée, à la suite de sanctions imposées par Washington et Londres à des sociétés et des individus liés — de nombreux centres opérationnels ont continué sans interruption.

Schantz a averti de la frontière floue entre les victimes de la traite et les individus qui acquièrent des compétences criminelles dans les complexes. Certains retournent dans leur pays d'origine et se connectent à des réseaux criminels existants en Afrique et dans les Balkans, propageant ainsi davantage le modèle.

L'ONUDC a exhorté les forces de police régionales à suivre une formation spécialisée sur les cryptomonnaies afin d'améliorer leur capacité à suivre et à saisir les produits illicites sur la chaîne. Cette recommandation souligne une lacune de capacités documentée dans toute la région : bien que des entreprises d'analyse blockchain telles que Chainalysis et TRM Labs aient étendu leur couverture des activités illicites en Asie du Sud-Est, de nombreuses unités de police nationales ne disposent toujours pas d'équipes dédiées à l'enquête sur les cryptomonnaies.

L'opération First Light 2026 d'INTERPOL, menée dans 97 pays de janvier à avril, a abouti à 5 811 arrestations et au gel de 293 millions de dollars. Dans un cas notable, un suspect de 20 ans en Thaïlande a transféré plus de 122,5 millions de dollars de produits d'escroquerie romantique via un seul portefeuille en l'espace de dix mois, blanchissant les fonds par le biais d'échanges de tokens cross-chain pour brouiller la piste des transactions entre blockchains. Les ponts cross-chain permettent aux actifs de circuler entre des réseaux distincts, rompant l'historique contigu des transactions dont les enquêteurs dépendent pour suivre les fonds depuis leur origine jusqu'au point de conversion.