Les autorités des Émirats arabes unis et de Suède ont interpellé sept suspects dans le cadre d'une opération coordonnée contre un réseau international de blanchiment d'argent dont les transactions en cryptomonnaies ont, selon les enquêteurs, révélé des liens financiers avec le crime organisé et des assassinats commandités.

Le présumé cerveau du réseau, un ressortissant suédois qui avait fui le pays et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol — une demande officielle aux forces de l'ordre du monde entier de localiser et d'arrêter provisoirement une personne dans l'attente de son extradition ou de sa remise — a été retrouvé et arrêté aux Émirats arabes unis, a rapporté l'Agence de presse des Émirats, citant le ministère de l'Intérieur. Au même moment, six autres suspects présumés ont été placés en garde à vue en Suède. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre les sept personnes, bien que le ministère n'ait pas divulgué leur identité.

7,1 millions de dollars déplacés en dix mois

Sur une période de dix mois, le réseau a traité environ 70 millions de couronnes suédoises (7,1 millions de dollars), a indiqué le ministère. Il collectait les liquidités issues d'activités criminelles et les redirigeait vers d'autres entités criminelles, en utilisant des cryptomonnaies « pour transférer et déplacer la valeur de ces fonds ».

La chaîne de preuves cryptographiques

Le ministère a déclaré que le traçage des transactions en cryptomonnaies et l'analyse des preuves numériques « ont permis de découvrir des liens financiers avec d'autres activités criminelles, notamment le crime organisé et des assassinats commandités ». Ce traçage a été possible parce que les transferts sur les blockchains publiques sont enregistrés de manière permanente dans des registres partagés que n'importe qui peut auditer — contrairement aux espèces, qui ne laissent aucune telle trace — faisant de l'analyse de blockchain un outil standard pour les enquêteurs suivant les fonds illicites à travers frontières.

La offensive de la Suède contre la cryptocriminalité

Cette affaire intervient alors que la Suède intensifie ses efforts contre les actifs numériques illicites. L'année dernière, la ministre de la Justice du pays a ordonné aux forces de l'ordre d'intensifier les saisies des profits cryptographiques criminels. Les assassinats commandités constituent un problème documenté dans le pays : la police suédoise a rapporté en mai que 23 passants avaient été tués et 30 blessés dans des tirs entre gangs sur trois ans, les gangs utilisant les réseaux sociaux et des applications chiffrées pour recruter des tueurs à gages — souvent des adolescents en dessous de l'âge de responsabilité pénale.

Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré que le pays « continuerait à traquer les réseaux criminels, à démanteler leurs sources de financement et à engager des poursuites contre quiconque chercherait à exploiter le territoire du pays à des fins criminelles ».

Anders Wiberg, commissaire de police de l'Autorité de police suédoise et chef de sa division internationale, a qualifié la coopération avec les Émirats arabes unis de « facteur clé pour parvenir à l'issue réussie de cette affaire ».

Selon le ministère, les arrestations simultanées dans les deux pays ont fait suite à des recherches approfondies, des enquêtes et une surveillance rapprochée pour identifier la localisation du chef du gang, menées dans le cadre d'une coordination sécuritaire directe et d'un partage de renseignements entre les deux gouvernements. L'opération a reposé sur deux éléments que le récit du ministère rend évidents : des registres blockchain transparents qui ont préservé la trace financière, et une coordination transfrontalière qui l'a convertie en arrestations.