Les Émirats arabes unis ont placé en détention un fugitif suédois accusé d'avoir dirigé un réseau international de blanchiment d'argent, des outils de traçage des cryptomonnaies ayant, selon les informations disponibles, servi à démanteler un schéma lié au crime organisé et à des assassinats commandités.

La police suédoise, agissant au même moment, a interpellé six autres membres présumés du gang du fugitif. Les sept arrestations ont été annoncées jeudi par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.

Une cible de notice rouge d'Interpol

Les autorités émiraties ont arrêté un ressortissant suédois qui avait quitté son pays d'origine et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol pour blanchiment d'argent présumé. Les forces de sécurité l'ont localisé après ce que le ministère a décrit comme de longues recherches et une surveillance prolongée. Son arrestation a été menée au même moment où des policiers suédois interpellent six autres membres présumés de son gang.

Aucun des sept individus n'a été nommé publiquement, mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre eux tous.

Sur environ 10 mois, le groupe a manipulé environ 70 millions de couronnes suédoises — soit approximativement 26,5 millions de dirhams, ou près de 7,1 millions de dollars. Le réseau collectait les liquidités générées par des activités criminelles, les transmettait à d'autres acteurs criminels, puis utilisait les cryptomonnaies pour déplacer et dissimuler la valeur de ces fonds. Contrairement aux espèces, les transactions en cryptomonnaies sur les blockchains publics laissent une trace permanente et vérifiable — une caractéristique qui a fait des logiciels de traçage un outil standard des enquêtes financières modernes.

Dans son communiqué, le ministère a indiqué avoir tracé les transactions du groupe et analysé les preuves numériques afin de déterminer si l'opération était liée à d'autres activités criminelles, notamment le crime organisé et des assassinats commandités.

Cette préoccupation n'est pas sans fondement. La police suédoise a rapporté en mai que des règlements de comptes entre gangs avaient tué 23 passants et blessé 30 personnes en trois ans, les gangs recrutant des tueurs à gage — souvent des adolescents en dessous de l'âge de responsabilité pénale — via les réseaux et des applications chiffrées. L'an dernier, le ministre de la Justice du pays a demandé aux forces de l'ordre de saisir davantage d'actifs numériques illicites.

Une opération transfrontalière coordonnée

Les gouvernements émirati et suédois ont présenté ce résultat comme le fruit d'une coordination directe.

Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l'Autorité de police suédoise, a qualifié la coopération avec les Émirats de « facteur clé pour parvenir à l'issue réussie de cette affaire ».

Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur, a déclaré que les Émirats « réaffirment leur engagement ferme à traquer les individus recherchés par la justice et à lutter contre le crime organisé transnational ». Il s'est également engagé à continuer de perturber le financement criminel.

Les Émirats ont récemment extradé plusieurs fugitifs signalés par Interpol et s'appuient de plus en plus sur des outils de traçage d'actifs virtuels au sein de leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Pour les enquêtes transfrontalières, cette affaire montre comment l'analyse forensique on-chain, combinée à une coopération policière coordonnée, permet de suivre les suspects et les fonds à travers les juridictions.

Alors que des poursuites judiciaires sont ouvertes contre les sept suspects, les prochains résultats de l'analyse des preuves numériques du ministère détermineront si le réseau est formellement lié au crime organisé ou à des assassinats commandités.

L'opération conjointe a d'abord été rapportée par The National.