Le département du Trésor a retiré lundi 84 personnes et entreprises supplémentaires de ses listes de sanctions dans le cadre d’un effort visant à rationaliser les programmes de sanctions et à permettre aux banques de cibler ce qu’il considère comme les schémas de financement du terrorisme les plus graves.

Le secrétaire Scott Bessent a lancé en mai un examen des programmes et des listes de sanctions du département afin de supprimer les entrées obsolètes et d’alléger les obligations de conformité des institutions financières. Il a ensuite indiqué que 76 personnes et entreprises avaient été retirées des plus de 17 000 listes de sanctions.

Un responsable du Trésor a déclaré que l’objectif est « de veiller à ce que les sanctions du Trésor restent efficaces, précises et ciblées, et d’éliminer le gonflement hérité des administrations précédentes », ajoutant que plus de 3 000 noms avaient été désignés en 2024, contre seulement 880 en 2017. Cet examen signale une volonté de maintenir les listes à jour à mesure que les programmes de sanctions deviennent plus vastes et plus complexes, en particulier pour les banques qui doivent contrôler leurs clients et leurs transactions.

Voir aussi : Bessent affirme que le Trésor a retrouvé le « financier » de l’ayatollah et prévoit d’exposer des propriétés liées

« Les sanctions ne sont pas censées être un outil éternel », a déclaré ce responsable.

Bessent a souligné à plusieurs reprises la volonté de l’administration Trump d’imposer des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes — Rosneft et Lukoil. L’administration Biden avait hésité à prendre une telle mesure en raison de craintes d’une nouvelle hausse des prix du pétrole après l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.

La deuxième série de retraits de la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) du Trésor, lundi, comprend 36 personnes décédées et des inscriptions associées, 33 entités liées à l’Irak désignées pour la première fois en 1991 ou 1992, sept inscriptions relatives aux stupéfiants liées à la Colombie désormais obsolètes ou inactives, ainsi que huit barons de la drogue démantelés.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a également mis à jour les inscriptions de 22 personnes et entités afin d’ajouter ou de clarifier des identifiants essentiels manquants. Ces mises à jour sont importantes, car les anciennes entrées peuvent être plus difficiles à faire correspondre pour les équipes de conformité, en particulier lorsque les dossiers ne contiennent pas des informations désormais couramment utilisées dans le filtrage, telles que le lieu et la date de naissance, des numéros d’identification uniques, la nationalité ou le sexe.

Le département a indiqué que chaque retrait avait été effectué après examen par d’autres agences fédérales afin de s’assurer qu’il n’affecterait pas les intérêts de politique étrangère ou de sécurité nationale de l’administration, et que les noms pourraient être réinscrits si nécessaire.

L’examen s’est jusqu’à présent concentré sur les anciennes entrées des sanctions, qui peuvent parfois manquer d’informations d’identification désormais incluses de manière routinière dans les nouvelles sanctions, comme le lieu et la date de naissance, des numéros d’identification uniques, la nationalité ou le sexe. Le Trésor a indiqué que l’ajout de ces informations devrait faciliter le filtrage de conformité pour les institutions financières.

L’OFAC a également identifié un petit nombre d’entrées en double sur ses listes de sanctions, a indiqué le département, ajoutant que 18 de ces ensembles ont été résolus avec les retraits de lundi.

Lire aussi : Le Trésor intercepte près de 99 millions de dollars de paiements fédéraux vers des personnes décédées dans le cadre de l’ordre anti-fraude de Trump

Dans un document interne obtenu par Reuters, le Trésor a déclaré qu’il examinait les cibles obsolètes ou difficiles à filtrer « afin de réduire la charge de conformité des institutions financières et d’améliorer les résultats en matière de sécurité nationale ». Le département a ajouté que l’impact des sanctions devrait être « mesuré en termes d’effet, d’impact et de bénéfice pour la sécurité nationale, et non sur la base du nombre de noms que nous inscrivons sur une liste ».

Le mois dernier, le Trésor a lancé un nouveau portail en ligne permettant aux personnes ou entreprises sanctionnées de demander leur retrait de la liste, signe supplémentaire que le département cherche à rendre le processus plus structuré à mesure qu’il réduit les entrées qui ne servent plus un objectif actif d’application de la loi.

Reuters a contribué à ce reportage.