Des procureurs fédéraux de Manhattan ont rendu public un acte d'accusation visant trois ressortissants étrangers dans un stratagème présumé d'imposture assisté par IA qui aurait soutiré plus de 129 millions de dollars à des entreprises en clonant la voix et l'image de dirigeants et d'avocats.

L'acte d'accusation a été rendu public le 6 novembre 2026 et déposé devant le tribunal fédéral de district du district sud de New York contre Jacob Soall, Sharon Hazan et Guy Sheetrit. Les chefs d'accusation incluent la fraude par voie électronique, le complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, le blanchiment d'argent, le complot de blanchiment d'argent et le vol d'identité aggravé. En vertu de la loi fédérale, le chef de vol d'identité aggravé entraîne une peine de prison obligatoire de deux ans devant être cumulée avec toute peine prononcée pour les autres chefs.

Comment fonctionnait le stratagème présumé

Selon les procureurs, l'opération s'est déroulée d'environ juillet 2024 à février 2026. Durant cette période, les accusés auraient utilisé des outils d'IA pour reproduire la voix et l'image de dirigeants d'entreprises et d'avocats de grands cabinets internationaux.

Dans le scénario décrit par les procureurs, un comptable d'un réseau hospitalier régional du Missouri a décroché le téléphone et entendu une voix identique à celle du dirigeant de l'organisation, demandant un virement urgent et confidentiel. Selon les procureurs fédéraux, il ne s'agissait pas du PDG, mais d'une composante de l'opération d'imposture.

Les cibles recevaient d'abord un e-mail ou un appel d'une personne se faisant passer pour le PDG de leur entreprise, demandant de l'aide pour une transaction sensible. Un prétendu avocat envoyait ensuite des instructions de virement, donnant à la demande un vernis de légitimité juridique. Les cibles étaient généralement le personnel comptable, les employés ayant réellement le pouvoir de déplacer des fonds. Certains de ces employés auraient autorisé des transferts importants vers des comptes contrôlés par les accusés.

Ce schéma en deux temps — une demande urgente d'un dirigeant suivie d'instructions de virement d'un avocat — rappelle les fraudes par imposture de dirigeants longtemps suivies par les forces de l'ordre sous le nom de compromission d'e-mail d'entreprise. Ce qui distingue l'opération préée, c'est le recours à des voix et images générées par IA : les outils de clonage vocal capables de produire une réplique convaincante à partir de courts échantillons audio se sont largement répandus, érodant l'hypothèse de longue date selon laquelle une voix familière au téléphone confirme l'identité de l'interlocuteur.

L'acte d'accusation mentionne des milliers d'entreprises ciblées. Les victimes ayant effectivement perdu de l'argent formaient un groupe étonnamment varié :

• Un réseau hospitalier du Missouri, ayant perdu environ 4,83 millions de dollars
  Une fintech britannique, ayant perdu environ 11,58 millions de dollars
• Une entreprise d'aliments pour animaux de Floride, ayant perdu environ 5,24 millions de dollars
• Une banque du Rhode Island
• Un hôpital de Californie
• Un fonds commun de placement du Massachusetts

Les pertes par victime se situaient entre environ 2 millions et plus de 11 millions de dollars.

Arrestations en Europe, extraditions en attente

Les trois hommes ont été arrêtés en Europe au cours de l'année 2026. Soall, 41 ans, ayant des liens avec l'Espagne et le Royaume-Uni, a été arrêté le 17 juin 2026. Hazan, 54 ans, d'Israël, a été interpellé le 5 août 2026. Sheetrit, 42 ans, ayant des liens avec Israël et les Émirats arabes unis, a été arrêté le 7 septembre 2026.

Les procédures d'extradition vers les États-Unis sont en cours pour les trois hommes. Chaque accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison par chef principal en cas de condamnation. Hazan a déjà été condamné pour fraude bancaire en 2008.

Comme pour tout acte d'accusation, il s'agit d'allégations. Aucun des trois n'a été condamné sur les chefs d'accusation actuels.

Le fil crypto

Le blanchiment d'argent est au cœur de cette affaire, et les actifs numériques y auraient joué un rôle. Une partie des fonds dérobés aurait été convertie en cryptomonnaies dans le cadre du processus de blanchiment. Les documents judiciaires ne précisent pas quels actifs ont été utilisés ni quels montants y ont transité — des détails qui, avec l'issue des procédures d'extradition, constituent les points à suivre au fil du déroulement de l'affaire.

Source : CryptoBriefing