Les autorités sud-coréennes ont démantelé un réseau de fraude aux cryptomonnaies qui aurait détourné des investisseurs d’environ 12,3 milliards de wons (soit environ 9 millions de dollars) en XRP via une fausse plateforme de staking. La Seoul Metropolitan Police Agency a transmis trois suspects au parquet et recherche au moins un autre suspect à l’étranger. La Corée du Sud a longtemps été l’un des marchés de تداول de cryptomonnaies les plus actifs au monde, et cette affaire intervient dans un contexte de durcissement réglementaire plus large après l’entrée en vigueur, en juillet 2024, de la Virtual Asset User Protection Act, qui a élargi les moyens des autorités pour poursuivre les infractions liées aux actifs numériques.

Selon les enquêteurs, les suspects ont exploité un site web frauduleux entre le 16 octobre et le 23 octobre 2025. Durant cette période de sept jours, le groupe aurait recruté 71 investisseurs et collecté près de 3,4 millions de XRP en promettant des rendements mensuels de 1,5 % à 1,8 %. Le staking, pratique légitime consistant à immobiliser des cryptomonnaies pour soutenir le fonctionnement d’un réseau blockchain en échange de récompenses, sert fréquemment de couverture à des fraudes, les auteurs exploitant la familiarité des investisseurs avec ce concept. Pour donner de la crédibilité au stratagème, les suspects auraient utilisé les noms de projets blockchain légitimes, notamment Flare Network, une blockchain de couche 1 offrant des fonctionnalités de contrats intelligents pour divers actifs numériques, et FXRP.

Arrestations et suspects

Trois suspects, dont deux hommes âgés de 29 ans, ont été remis au parquet. Un quatrième suspect se trouve toujours à l’étranger et fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, une demande adressée aux forces de l’ordre du monde entier afin de localiser et d’arrêter provisoirement une personne en vue de son extradition. Les autorités ont indiqué qu’un suspect supplémentaire devrait être poursuivi prochainement. Le présumé chef du réseau a été interpellé après son retour en Corée du Sud depuis l’étranger, et d’autres suspects cachés dans différentes régions du pays ont également été arrêtés.

Les enquêteurs ont exécuté 54 mandats de perquisition et de saisie au cours de l’enquête, déclenchée en octobre dernier après une hausse des signalements de fraudes liées aux cryptomonnaies.

Mode opératoire de la fraude

Au lieu de solliciter directement les victimes, le groupe s’est largement appuyé sur le marketing en ligne. La plateforme a été promue sur des blogs, des articles en ligne et des vidéos YouTube avec le slogan « principal garanti, ou rendements mensuels fixes ». De telles promesses de rendements crypto garantis ou sans risque sont largement considérées par les régulateurs financiers du monde entier comme des signes caractéristiques de schémas frauduleux. Ces promesses ont convaincu les investisseurs de transférer leurs XRP depuis des portefeuilles sur des plateformes d’échange nationales vers des portefeuilles désignés sur des plateformes d’échange étrangères.

Une fois les transferts effectués, le site a été fermé et les investisseurs ont été incapables de récupérer leurs fonds.

Fonds retracés et gelés

Après avoir identifié l’opération, la police a gelé environ 17,3 milliards de wons d’actifs virtuels détenus sur des plateformes d’échange étrangères. Toutefois, les enquêteurs estiment qu’au moins 10 milliards de wons avaient déjà été transférés avant l’entrée en vigueur du gel d’urgence.

L’analyse blockchain a révélé que les portefeuilles liés à l’affaire ont traité environ 27,3 milliards de wons de transactions en cryptomonnaies au total, ce qui indique que le préjudice financier total pourrait dépasser de manière significative les 12,3 milliards de wons confirmés à ce jour.

L’enquête se poursuit

La police poursuit son enquête sur le suspect étranger et sur toute personne ayant pu contribuer à la création ou à la promotion de ce faux investissement. Les autorités ont également exhorté les investisseurs en cryptomonnaies à vérifier les informations sur les sites officiels des projets plutôt que de se fier aux publications sur les réseaux sociaux, aux blogs ou aux vidéos YouTube promettant des profits garantis.

Selon un rapport du Chosun Ilbo et du Seoul Economic Daily, cette affaire souligne la menace persistante que représentent les fraudeurs qui usurpent l’identité de projets blockchain légitimes et promettent des rendements irréalistes et sans risque afin de créer un faux sentiment de sécurité chez les investisseurs.