Six hommes malaisiens ont été condamnés à Singapour le 14 septembre pour un vol à main armée ayant rapporté environ 4,9 millions de dollars singapouriens en cryptomonnaies, en espèces et en biens de luxe lors d'une partie de poker à enjeux élevés organisée dans une résidence privée de Bukit Timah, selon un reportage de Channel NewsAsia.

Les deux chefs, Wong Chi Shan et Goh Boon Tong, ont chacun été condamnés à 12 ans et 11 mois de prison, 24 coups de canne — le nombre maximum de coups autorisé dans une même affaire selon la loi singapourienne — et à une amende de 4 000 S$. Les six hommes avaient plaidé coupable de chefs incluant le vol à main armée en bande organisée et le transfert de produits criminels hors de Singapour.

Des parties de poker réglées en cryptomonnaies ciblées

Wong et Goh ont appris en 2023 que des parties de poker à enjeux élevés se tenaient régulièrement dans une « Good Class Bungalow » de King Albert Park — la catégorie de logements individuels la plus exclusive de Singapour — où les mises atteignaient des centaines de milliers de dollars singapouriens et les paiements étaient fréquemment réglés en cryptomonnaies. Ils ont ensuite repéré la propriété et découvert que son portail et sa porte principale restaient déverrouillés pendant les parties.

Après avoir décidé de dévaliser la maison, le duo a recruté des hommes supplémentaires par l'intermédiaire de Mohd Hamidon Ahmed, qui dirigeait une entreprise privée de sécurité et de recouvrement de dettes.

Sept hommes masqués sont entrés dans la résidence peu après 2 heures du matin le 18 avril 2024, dont trois armés de machettes et deux de battes de baseball. Les victimes ont été immobilisées avec du ruban adhésif tandis que Wong et Goh fouillaient leurs téléphones à la recherche d'applications de cryptomonnaies et transféraient les actifs vers un portefeuille contrôlé par le groupe. Contrairement à un virement bancaire, qui peut être bloqué ou annulé, un paiement en cryptomonnaie prend effet en quelques secondes et ne peut être annulé une fois enregistré sur la blockchain — tout ce qui a été transféré pendant le raid est immédiatement passé sous le contrôle du groupe.

Les voleurs ont dérobé environ 3,6 millions S$ en cryptomonnaies ainsi que devises locales et étrangères, une montre Patek Philippe, des montres Rolex, une montre Richard Mille et d'autres biens. La valeur totale présentée au tribunal a atteint 4 905 981 S$.

Cette affaire illustre un schéma plus large de coercition physique visant les détenteurs de cryptomonnaies, notamment un vol de cryptomonnaies violent d'un montant rapporté de 24 millions de dollars et une série distincte de vols totalisant 6,5 millions de dollars impliquant des investisseurs en cryptomonnaies.

1,1 million d'USDT transférés après la fuite

Le groupe a fui Singapour peu après le vol, se séparant entre les postes frontière de Tuas et de Woodlands avant de se regrouper à Kuala Lumpur. Wong a transféré environ 1,1 million d'USDT — un stablecoin conçu pour maintenir sa parité avec le dollar américain — à Goh en guise de sa part du butin en cryptomonnaies. Le duo a ensuite trouvé des acheteurs pour une partie des cryptomonnaies et reçu 1,49 million de RM en espèces, utilisées en partie pour payer l'équipe de voleurs recrutée.

La police singapourienne a finalement récupéré environ 1,69 million S$ des actifs dérobés, tandis qu'environ 3,21 millions S$ restent introuvables. Goh a aidé les autorités à récupérer environ 800 000 USDT sur les 1,1 million d'USDT qu'il avait reçus. Contrairement aux espèces, des jetons comme l'USDT laissent une trace permanente sur les blockchains publiques, offrant aux enquêteurs une piste vérifiable d'adresses de portefeuilles et de montants transférés.

La police de Singapour a commencé à procéder à des arrestations dans les jours suivant le vol, en collaboration avec la police royale malaisienne après que les enquêteurs ont établi que le groupe était entré en Malaisie peu après avoir quitté la propriété.

Les chefs reçoivent les peines les plus lourdes

Hamidon a été condamné à 10 ans et six mois de prison et à 24 coups de canne. Kartik Palaniappan et Muhammad Tauffiq Ahmad Fauzi ont chacun reçu sept ans et huit mois ainsi que 24 coups de canne.

Mohd Hashim Ismail, 51 ans, a écopé de huit ans et huit mois de prison et n'a pas été soumis à la flagellation en raison de son âge, la loi singapourienne interdisant généralement la canne aux condamnés de plus de 50 ans.

Le juge Aidan Xu a décrit le vol comme une opération « audacieuse et bien planifiée » et a déclaré que les peines devaient refléter le trouble causé par l'entrée d'un groupe armé dans une résidence privée et l'immobilisation de ses occupants.\nUn septième suspect malaisien, Muhammad Yusuf Kassim, demeure introuvable et aurait quitté la Malaisie pour la Thaïlande.