Deux officiers traquant la criminalité en cryptomonnaies pour la Force policière de Singapour (SPF) commencent nombre de leurs affaires avec ce qui ressemble à une chaîne aléatoire de lettres et de chiffres : une adresse de portefeuille numérique, l'identifiant utilisé pour envoyer et recevoir des cryptomonnaies. L'Assistant Superintendent of Police (ASP) Mohamed Shariff Ahmed Munshi et M. Muhammad Syazwan Bin Suhaimi suivent ces registres pour appuyer les enquêtes, perturber les transferts illicites et protéger les personnes contre de nouveaux préjudices, selon un récit publié par la force (Beyond the Blockchain: Two Officers Tracing Cryptocurrency Crime).

Les deux officiers servent dans différentes unités du Cyber Command. L'ASP Shariff est officier de traçage des cryptomonnaies au sein de la Crypto Tracing Team du Anti-Scam Centre, tandis que M. Syazwan est spécialiste cyber (cryptomonnaies) à la Cybercrime Investigation Branch (CIB).

Suivre les fonds à travers les portefeuilles

Pour l'ASP Shariff, une affaire commence souvent lorsqu'une victime d'escroquerie dépose un rapport de police. Les enquêteurs peuvent ne détenir rien de plus qu'une adresse de portefeuille ou un enregistrement de transaction indiquant où est allée la cryptomonnaie. Comme la plupart des transactions en cryptomonnaies sont enregistrées de manière permanente sur des blockchains publiques que chacun peut consulter, cette seule adresse peut servir de point de départ lorsque l'on sait peu de choses sur la personne qui la contrôle. Son équipe applique l'analytique blockchain pour suivre les fonds à travers les portefeuilles et les plateformes, en quête de pistes susceptibles d'interrompre le flux d'argent ou de préserver les actifs avant qu'ils ne deviennent plus difficiles à récupérer.

« L'analyse blockchain transforme une série d'adresses de portefeuilles numériques en une image claire de la manière dont l'argent circule », a-t-il déclaré. La piste qui en résulte peut révéler qu'une escroquerie apparemment isolée est en réalité liée à un réseau de criminalité numérique plus vaste.

Le traçage des transactions aide également les enquêteurs à atteindre des personnes qui pourraient encore être prises au piège d'escroqueries. Certaines victimes croient réaliser des investissements légitimes ou aider une personne en qui elles ont confiance ; au moment où la police les contacte, elles peuvent déjà avoir transféré des fonds substantiels et se préparer à en envoyer davantage.

Dans le cadre d'opérations proactives avec des partenaires du secteur, le Cyber Command utilise l'analyse blockchain pour identifier les victimes potentielles avant qu'un transfert n'ait lieu. Entre mars et août 2026, quatre opérations conjointes impliquant la police, des plateformes d'échange de cryptomonnaies participantes et des prestataires de services de jetons de paiement numérique (à Singapour, des entreprises agréées par la Monetary Authority of Singapore en vertu de la Payment Services Act) ont permis d'identifier plus de 720 victimes potentielles d'escroqueries et d'éviter plus de 18,9 millions de dollars de pertes potentielles. Ces chiffres soulignent l'enjeu du facteur temps : atteindre une victime avant le transfert suivant peut faire la différence entre une tentative d'escroquerie et une perte réalisée.

Lorsqu'une personne reste convaincue que l'escroc est authentique, l'ASP Shariff et son équipe lui présentent les preuves, en montrant comment l'argent a circulé entre les portefeuilles. Il a déclaré que ces enquêtes exigent de la patience et de l'empathie, ainsi que la capacité d'établir la vérité.

Des outils sur mesure pour les transferts dissimulés

M. Syazwan applique son expertise en cybersécurité aux enquêtes sur la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies. Détaché de la Cyber Security Agency of Singapore en 2025, il examine des preuves numériques et développe des outils pour appuyer les enquêtes, combinant le renseignement de sources ouvertes avec les preuves issues de systèmes et d'appareils afin d'identifier les acteurs de menaces.

Les plateformes commerciales d'analytique blockchain aident les enquêteurs à cartographier l'activité des portefeuilles, mais certaines exigences des affaires nécessitent des outils qui ne sont pas disponibles sur étagère. M. Syazwan développe des outils sur mesure pour analyser des transactions complexes et examiner les méthodes utilisées par les criminels pour dissimuler les mouvements de fonds.

Une affaire concernait le piratage d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 8,8 millions de dollars. Une partie des fonds volés était passée par un privacy mixer, un service conçu pour brouiller la piste de l'argent et rendre plus difficile la détermination de l'appartenance des fonds. À l'aide d'un outil qu'il a lui-même construit, M. Syazwan a analysé cette activité et identifié des fonds liés au produit du vol, conduisant directement les enquêteurs jusqu'à l'accusé.

La protection des victimes demeure centrale

Les méthodes criminelles continuent d'évoluer aux côtés des cryptomonnaies et du paysage technologique plus large. Le récit de la police note que l'intelligence artificielle peut rendre les escroqueries plus convaincantes grâce à des messages soignés, l'usurpation d'identité et des contenus audio ou vidéo fabriqués. Les officiers du Cyber Command continuent de renforcer leurs capacités techniques, de développer des méthodes d'enquête et de collaborer avec des partenaires du secteur et des agences étrangères. Les développements à surveiller sont ceux que le récit lui-même signale : les tactiques d'escroquerie assistées par l'IA, le renforcement continu des capacités de traçage et la coopération en cours avec le secteur et les agences étrangères.
Pour l'ASP Shariff, ce travail est ancré dans les personnes qui se trouvent derrière les adresses. « Derrière chaque adresse de portefeuille numérique se trouve une personne réelle », a-t-il déclaré. M. Syazwan a décrit la satisfaction de transformer une piste apparemment impossible en une piste exploitable, et de voir ses outils aider d'autres officiers à travailler plus efficacement. Dans les opérations conjointes décrites par la police, les officiers sont parvenus à joindre les victimes potentielles avant qu'elles ne transfèrent davantage d'argent.