Coinbase a annoncé le 13 octobre avoir participé à une opération conjointe avec les forces de l'ordre américaines et britanniques visant des réseaux d'escroquerie en Afrique de l'Ouest, détaillant son rôle dans un article de blog. La plateforme a indiqué que son équipe Global Intelligence avait tracé des fonds illicites, soutenu le gel d'actifs liés à ces réseaux et partagé des renseignements avec la police en temps réel.

L'opération de quatre jours, connue sous le nom de Joint Disruption Week, s'est déroulée à Londres du 6 au 9 octobre. Elle a été organisée par la National Crime Agency britannique en partenariat avec la Scam Center Strike Force du département américain de la Justice, réunissant des enquêteurs pour perturber les réseaux à l'origine de schemes de fraude en ligne à grande échelle. Parmi les autres participants figuraient la coalition intersectorielle Tech Against Scams et des agences internationales des forces de l'ordre, et Coinbase a précisé que des partenaires africains des forces de l'ordre avaient également pris part à l'opération.

Comment Coinbase a tracé les fonds des escroqueries

Selon l'entreprise, son équipe Global Intelligence a suivi les activités financières illicites tout au long de la semaine, soutenant les efforts de gel des actifs liés aux réseaux d'escroquerie et transmettant des informations à la police en temps réel.

L'équipe a relié des transferts blockchain à des éléments de preuve provenant de faux profils, de comptes de messagerie et de sites web. En combinant ces données, les enquêteurs ont identifié des liens entre des activités qui auraient autrement semblé sans rapport.

Les schemes visés comprenaient de faux investissements en cryptomonnaies et des criminels se faisant passer pour des policiers. Dans certains cas, des escrocs ont mis en scène de fausses arrestations lors d'appels vidéo pour faire pression sur les victimes et leur faire envoyer de l'argent.

Coinbase a indiqué que ces groupes suivent un schéma commun : ils utilisent les réseaux sociaux pour repérer des victimes potentielles, des applications de messagerie pour instaurer la confiance, et des services financiers pour déplacer les fonds dérobés.

La vice-présidente de Coinbase, Leah Bressack, a déclaré qu'une collaboration antérieure en Asie du Sud-Est avait montré que « l'action coordonnée entre l'industrie et les forces de l'ordre fonctionne ». Elle a décrit l'effort de Londres comme une « pression soutenue ».

L'entreprise a indiqué que les réseaux criminels se déplacent vers l'Afrique de l'Ouest à mesure que les autorités intensifient leurs opérations contre eux en Asie du Sud-Est.

Accord américano-britannique et hausse des pertes liées à la fraude

L'événement de Londres faisait suite à une annonce du DOJ le 3 septembre concernant un accord entre les autorités américaines et britanniques. Cet accord couvre des enquêtes conjoint sur la fraude à l'investissement en cryptomonnaies et d'autres arnaques en ligne.

Dans le cadre de cet accord, les enquêteurs partageront des informations, poursuivront des cibles communes et détermineront quel pays doit poursuivre les affaires qui se chevauchent.

Le DOJ a indiqué que les pertes américaines déclarées liées à la fraude à l'investissement en ligne ont atteint 8,65 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 89 % par rapport aux 4,57 milliards de dollars en 2023 — une catégorie qui englobe des schemes tels que les faux investissements en cryptomonnaies ciblés lors de l'opération de Londres.

Actions antérieures contre les réseaux d'escroquerie

En juin, Coinbase a annoncé avoir gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des réseaux d'escroquerie d'Asie du Sud-Est. Dans le cadre de cette même opération, Meta a désactivé plus de 1,4 million de comptes, pages et groupes, tandis que Microsoft a suspendu environ 20 000 comptes frauduleux — une combinaison de gels d'actifs au niveau des plateformes d'échange et de démantèlements au niveau des grandes entreprises technologiques.

Le 9 septembre, le DOJ a indiqué qu'une opération contre Xinbi Guarantee et ses vendeurs avait permis de bloquer plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies. Les procureurs ont déclaré que les vendeurs faisaient la promotion de services de blanchiment d'argent et de faux sites d'investissement pour des centres d'escroquerie.

Le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain, ou FinCEN, a également signalé 12,7 milliards de dollars d'activités suspectes liées à des arnaques à l'investissement en actifs numériques. L'agence a indiqué que le produit des escroqueries est généralement converti en stablecoins, presque toujours en USDT, le stablecoin adossé au dollar émis par Tether.

FinCEN a précisé que ces montants ne mesurent pas directement les pertes des victimes, certains rapports incluant des tentatives de transfert ou des transactions signalées par plus d'une institution.

Coinbase a déclaré que le travail d'enquête issu de l'opération de Londres se poursuit. L'entreprise a indiqué qu'elle continuera de travailler avec la coalition Tech Against Scams et ses partenaires des forces de l'ordre pour cibler ces réseaux partout où ils opéreront ensuite.

Source : Blockonomi